Накопительные счета в "Газпромбанке" (читают 89)

ivan_uhov1 · 30.12.24

Дебетовая карта ГПБ | Премиум ГПБ | Вклады в ГПБ

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НС ПОСЛЕ ОБНУЛЕНИЯ В 2025 ГОДУ

Про возможные "ошибки" при выводе средств.
Лимит на переводы себе стандартный - 30 млн руб./мес. по номеру телефона (должен совпадать с номером телефона в другом банке) или по реквизитам счета.
Тарифы и лимиты на переводы. Актуально для переводов по СБП не себе или внутри ГПБ между разными клиентами. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОДЫ ВНУТРИ БАНКА НУЖНО СТРОГО ПО НОМЕРУ КАРТЫ! ввиду мгновенного исполнения перевода и наибольшего лимита.
Лимит на снятие наличных указан в пункте 4 тарифа.
Про "отлежку", если будете забирать наличные через кассу.

После выплаты процентов
1. Вывести полученные проценты на карточный или текущий счет (т.е. полностью обнулить НС) и нажать кнопку "Закрыть счет";
2. После получения процентов перейти в НС и нажать кнопку "Закрыть счет", в этом случае закрыть его будет возможно только переводом на текущий счет (не карточный!).
Т.е. если НС не обнулен, то система не позволит его закрыть без текущего счета.

ДО выплаты процентов (в т.ч. в последний день месяца)
Если готовы подождать проценты, то лучше сделать это. Основную сумму с НС без потери можно вывести в последний день месяца в любое время суток. Это применимо к любому НС ГПБ.
Данный способ нужен для получения процентов ранее официальных сроков выплаты, например, чтобы проценты попали в налогооблагаемую базу текущего года (при закрытии 31 декабря) или для ускорения начала отсчета срока обнуления (или если вам не хватает в жизни адреналина).
ДИСКЛЕЙМЕР БЕЗ 100% ГАРАНТИЙ, СИСТЕМА МОЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ВЫПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТЫ, ИХ ПРИДЕТСЯ ПОТОМ "ВЫБИВАТЬ" ИЗ БАНКА. ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНИМА К ЛЮБОМУ НС ГПБ. ДЕЛАТЬ СТРОГО В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ, ЛУЧШЕ БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ. НУЖЕН ТЕКУЩИЙ (НЕ КАРТОЧНЫЙ!) СЧЕТ.
1. Закрыть во второй половине дня НС сразу с выплатой основной суммы на текущий счет.
2. Вывести все деньги с НС утром, но оставить 1 рубль, во второй половине дня закрыть.
Если НС обнулен, то система просто не закроет его.
Такое предупреждение можно смело игнорировать в любом случае:

Если все же проценты при закрытии выплачены не были, то вариантам решения этой проблемы могут быть:
1. Отзыв в народном рейтинге банки.ру;
2. Обращение к финансовому уполномоченному (пример положительного решения).

Тип счета – на минимальный остаток.
Срок действия приветственной ставки – 2 календарных месяца.
Кто считается новичком – за последние 90 календарных дней до момента открытия НС одновременно:
1. отсутствовали действующие и/или прекратившие действие договоры срочных банковских вкладов;
2. отсутствуют действующие договоры НС, по которым на момент открытия предоставляется Приветственная надбавка;
3. отсутствовали действующие и/или прекратившие действие договоры НС с ежедневными остатками (т.е. учитывается и движение внутри дня) денежных средств равными и более 100 руб., в т.ч. "Лояльный" и "Премиум"
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИВЕТСТВЕННОЙ СТАВКИ СТАРЫЙ СЧЕТ ПОПОЛНЯТЬ НЕЛЬЗЯ, ЕГО НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ, ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫВОДА ВСЕХ ДЕНЕГ, ЛИБО В ДРУГОЙ УДОБНЫЙ ДЕНЬ ВПЛОТЬ ДО ДАТЫ ОТКРЫТИЯ НОВОГО НС.
ОТКРЫВАТЬ НОВЫЙ СЧЕТ НЕОБХОДИМО СТРОГО НА 91-Й ДЕНЬ "ОБНУЛЕНИЯ" (В Т.Ч. УЧИТЫВАТЬ ДЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ)
Диапазон суммы для начисления процентов по максимальной ставке – от 5 тыс до 1,5 млн ₽ (вкл.).
Открыть счет оптимально в последний день месяца, выводить или пополнить действующий счет необходимо строго в последний день месяца.
Выплата процентов – ежемесячно в первый рабочий день месяца (в последнее время начали выплачивать 1 числа).
Проценты не увеличивают минимальный остаток, соответственно их надо снимать после выплаты.
Закрывать счет лучше только после выплаты процентов или по инструкции из спойлера выше в последний день месяца.
Сайт банка

На сайте банка информации нет, предоставляется по предложению банка при попытке вывода денег в другой банк (либо при выводе с других НС) от 300 тыс ₽ (можно пробовать другие суммы).
Тип счета – на минимальный остаток.
Срок действия приветственной ставки – 2 календарных месяца.
Кто считается новичком – за последние 90 календарных дней до момента открытия отсутствовали действующие и/или прекратившие действие счета «Лояльный», по которым ранее предоставлялась Надбавка, т.е. другие НС не учитываются, т.е. для запуска срока обнуления НС необходимо закрыть.
!!! ВАЖНО !!! БАНК МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЛОЯЛЬНЫЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДРУГОГО ЛОЯЛЬНОГО (ИЛИ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ОБНУЛЕНИЯ), ПРИ ЭТОМ НА РЕКЛАМНОМ БАННЕРЕ БУДЕТ УКАЗАНА МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА, НО ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧИТЕ БАЗОВУЮ СОГЛАСНО ТАРИФАМ.
ОТКРЫВАТЬ НОВЫЙ СЧЕТ НЕОБХОДИМО СТРОГО НА 91-Й ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ СТАРОГО НС
Диапазон суммы для начисления процентов по максимальной ставке – от 5 тыс до 1,5 млн ₽ (вкл.).
Открыть счет оптимально в последний день месяца, выводить или пополнить действующий счет необходимо строго в последний день месяца.
Выплата процентов – ежемесячно в первый рабочий день месяца (в последнее время начали выплачивать 1 числа).
Проценты не увеличивают минимальный остаток, соответственно их надо снимать после выплаты.
Закрывать счет лучше только после выплаты процентов или по инструкции из спойлера выше в последний день месяца.

Тип счета – на ежедневный остаток.
Срок действия приветственной ставки – 2 календарных месяца.
Кто считается новичком – за последние 90 календарных дней до момента открытия НС одновременно:
1. отсутствовали действующие и/или прекратившие действие договоры срочных банковских вкладов;
2. отсутствуют действующие договоры НС, по которым на момент открытия предоставляется Приветственная надбавка;
3. отсутствовали действующие и/или прекратившие действие договоры НС с ежедневными остатками (т.е. учитывается и движение внутри дня) денежных средств равными и более 100 руб., в т.ч. "Лояльный" и "Премиум"
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИВЕТСТВЕННОЙ СТАВКИ СТАРЫЙ СЧЕТ ПОПОЛНЯТЬ НЕЛЬЗЯ, ЕГО НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ, ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫВОДА ВСЕХ ДЕНЕГ, ЛИБО В ДРУГОЙ УДОБНЫЙ ДЕНЬ ВПЛОТЬ ДО ДАТЫ ОТКРЫТИЯ НОВОГО НС.
ОТКРЫВАТЬ НОВЫЙ СЧЕТ НЕОБХОДИМО СТРОГО НА 91-Й ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ СТАРОГО НС
Максимальная сумма для начисления процентов по приветственной ставке – 1,5 млн ₽ (вкл.).
Для получения максимальной ставки необходимо наличие подписки "Привилегии Плюс".

Надбавка применяется при наличии действующих Привилегий на 1 число месяца.
В месяц открытия счета надбавка за Привилегии предоставляется при их наличии на дату открытия счета или при подключении в один из дней, за исключением последнего.
Если Привилегии будут подключены в последний календарный день месяца открытия счета, то надбавка за Привилегии будет применяться в следующем месяца.
Отключать автопродление подписки можно со 2-ого числа 2-ого месяца приветственной ставки.

1. В последний день месяца (подключать в этот день подписку, нужно будет оплатить ее два раза);
2. В первый день месяца (подключать подписку в этом случае лучше после 3 числа месяца (главное не тянуть до последнего дня), достаточно будет оплатить один раз).
Необходимо рассчитать, что выгоднее в вашем случае – оплатить месяц подписки или получить проценты за 1 день.
C 03.12.24 в тарифах появилась возможность получения бесплатной подписки «Привилегии Плюс» на один месяц после 90 дней неактивности, т.е. есть можно заплатить либо один раз (при открытии в последний день месяца), либо не платить за нее вовсе (при открытии в первый день месяца).
Возможны проблемы с отображением стоимости Привилегий Плюс перед подключением – указано платно, но по факту не списывают. Опыт 1 | Опыт 2
НЮАНС При получении первой карты автоматом подключают Привилегии Стандарт в первый месяц, для перехода на Привилегии Плюс необходимо доплатить 100 руб. ОПЫТ
В дальнейшем при повторном использовании НС будет актуальна инструкция выше.

Выводить или пополнить действующий счет можно в любой день месяца.
Выплата процентов – ежемесячно в первый рабочий день месяца (в последнее время начали выплачивать 1 числа). Проценты капитализируются.
Закрывать счет лучше только после выплаты процентов или по инструкции из спойлера выше в последний день месяца.
Сайт банка

Тип счета – на минимальный остаток.
Срок действия приветственной ставки – 3 календарных месяца.
Максимальная сумма для начисления процентов по приветственной ставке – 10 млн ₽ (вкл.).
Кто считается новичком – за последние 180 календарных дней до момента открытия НС отсутствовали действующие и/или прекратившие действие договоры НС "Премиум", по которым ранее предоставлялась Надбавка за новые деньги, т.е. для запуска срока обнуления НС необходимо закрыть.
ОТКРЫВАТЬ НОВЫЙ СЧЕТ НЕОБХОДИМО СТРОГО НА 181-Й ДЕНЬ "ОБНУЛЕНИЯ" (В Т.Ч. УЧИТЫВАТЬ ДЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ)
Для получения максимальной ставки необходимо подключение подписки "Привилегии Премиум" на 1 число каждого месяца (или с даты открытия, если счет открыт после 1 числа месяца), а также корректно рассчитать сумму и правильно пополнить НС для применения Надбавки за новые деньги.

Первое подключение бесплатно, для повторного бесплатного подключения необходимо выполнить условия бесплатности, иначе заплатить 2990 руб.
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БЕСПЛАТНОСТИ УСЛОВИЙ ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ОСТАТОК НЕ МЕНЕЕ 2 МЛН. РУБ. ПРОВЕРКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ОСТАТКА ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО СДВИГОМ МИНУС ДЕНЬ.

Соответственно, при первоначальном открытии НС необходимо пополнить его на сумму от 2,16 до 2,4 млн руб.(как пример, см. обсуждение, начиная с этого сообщения), чтобы через месяц не была списана плата за подписку, либо она автоматически отключилась.
Отключить автопродление подписки можно после выплаты процентов.

Новые деньги — это средства, превышающие совокупный остаток средств на дату открытия счета относительно совокупного остатка за 30 дней до даты открытия счета.
УЧИТЫВАЮТСЯ ТЕКУЩИЕ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И ВКЛАДЫ (Т.Е. БЕЗ КАРТОЧНЫХ СЧЕТОВ!)
Для получения максимальной ставки вам нужно открыть НС Премиум, чтобы итоговая сумма на нем была на 50% больше совокупного остатка за последние 30 дней.
Например, у вас за этот период был НС на сумму 1,5 млн руб., а также вы получили проценты на сумму 20 тыс руб. Соответственно, НС Премиум открываем на сумму (1,5 млн руб. + 20 тыс руб.) * 2 = 3,04 млн руб.

1. Подключить подписку "Привилегии Премиум" к карте;
2. Собрать на этой карте всю сумму необходимую сумму;
3. При открытии НС в графе "Введите сумму счета" обязательно указать всю сумму для того, чтобы провести пополнение одним переводом, чтобы зафиксировать надбавку на новые деньги.

Открыть счет оптимально в последний день месяца, выводить или пополнить действующий счет необходимо строго в последний день месяца.
Выплата процентов – ежемесячно в первый рабочий день месяца (в последнее время начали выплачивать 1 числа).
Проценты не увеличивают минимальный остаток, соответственно их надо снимать после выплаты.
Закрывать счет лучше только после выплаты процентов или по инструкции из спойлера выше в последний день месяца.
Сайт банка

Тип счета – на минимальный остаток.
Приветственной ставки нет, для всех действует базовая.
Нет ограничения по сумме для начисления процентов.
Открыть и пополнить счет можно в любой день месяца, выводить или пополнить действующий счет необходимо строго в последний день месяца.
Выплата процентов – ежемесячно в первый рабочий день месяца (в последнее время начали выплачивать 1 числа).
Проценты не увеличивают минимальный остаток, соответственно их надо снимать после выплаты.
Закрывать счет лучше только после выплаты процентов или по инструкции из спойлера выше в последний день месяца.
Сайт банка

Маруська · Сегодня в 19:28

serge3000ss написал(а):
@proff, а разве это принципиально? Ну, вполне возможно, что был код в СМС. Или подписала платёжку. Человек в страшном стрессе, он сейчас что хочет подпишет, лишь бы ему деньги его же вернули!

Вопрос, почему не сформировали расходный ордер на выдачу наличных через кассу прямо с накопительного счёта? Вот в этом вопрос!

@Маруська, я чрезвычайно Вам сочувствую.

Вот я лично не умею и не люблю скандалить, тем более не люблю давать такие советы (скандалить - ибо раз сам не делаю, то почему советую другим), но, может быть @Маруська должна была вызвать полицию в ответ на нежелание банка отдавать деньги? Как минимум позвать заведующую, пообещать ей скандал, внимание прессы (кстати, репортаж журналистов прямо из отделения банка вполне может раздуть ситуацию и привлечь к ней общественное внимание - человека лишили доступа к единственному источнику денежных средств!).

@Маруська, Вы везде, где смогли, написали гневные отзывы? и в сам банк, и в приёмную ЦБ, на сайте banki.ru?
В офисе банка ещё, пишут, можно написать заявление в банк, с требованием указать причины блокировки (тут на форуме были статьи закона, по которому банк обязан информировать Вас о причинах блокировки ДС. Косвенно это может помочь сдвинуть дело с мёртвой точки.

На беспредел нужно отвечать только беспределом, к сожалению.

Я вошла в банк в 9 утра,а вышла оттуда ни с чем в 12-15..Закатывать истерики не в моём стиле.Да и чтобы меня оттуда скорая увезла,тоже не хочется.Написала обращение в банке,написала на эл.почту несколько заявлений,на одно уже пришёл отказ.Несколько звонков на ГЛ,с вопросом,на какие средства мне жить,оплачивать коммуналку,продукты-Мы искренне сожалеем,только ждать ответ от СБ банка.Они ничего не решают.Хоть головой бейся,не поможет.На Банки.ру 3 отзыва,молчат,затаились.Кау мне озвучили в банке-Банк не обязан сообщать причины,только тыкают ст.115-ФЗ.

discopa · Сегодня в 19:28

proff написал(а):
Если его нет?

Тогда плохо.

Tanyana59 · Сегодня в 19:29

Чики-Чирики написал(а):
Обратите внимание, Сбер, как и Локо, тоже пишет про юриков и Ипшников.
И ни слова о вкладчиках и физиках с картами. И уж тем более, не упомянуты зарплатники и пенсионеры.

У физиков тоже просит, просто неохота время тратить и искать сейчас :
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/594791/
https://vc.ru/u/2490392-timur-nazarenko/898196-sberbank-ne-otdaet-moi-dengi-narushaet-zakon
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/642909/

discopa · Сегодня в 19:29

Столичник написал(а):
Вот в этом и конкретная причина блокировки у вас

Зачисление большой суммы и снятие в тот же день - в рекомендациях ЦБ как раз такой пункт есть.

serge3000ss · Сегодня в 19:32

discopa написал(а):
Зачисление большой суммы и снятие в тот же день - в рекомендациях ЦБ как раз такой пункт есть.

там не было никакого "снятия".
Перевёл деньги на карту, потом вернул эту же сумму обратно туда, откуда перевёл.

discopa · Сегодня в 19:34

serge3000ss написал(а):
там не было никакого "снятия".
Перевёл деньги на карту, потом вернул эту же сумму обратно туда, откуда перевёл.

А что это, если не снятие? В любом случае подпадает под бессмысленную операцию, о которых тоже есть указание.

KorEV · Сегодня в 19:35

Arina написал(а):
Посмотрела - 10 января перевела 150 тыс. из одного банка в ГПБ, через час отправила в другой, и ничего ...

Вот именно. А потом банку надоедают транзитчики, ребята подкручивают антифрод и всех под одну гребёнку. Что с 2-3 млн, что с 3тр.

serge3000ss · Сегодня в 19:35

discopa написал(а):
А что это, если не снятие?

Это перевод

HeathRow · Сегодня в 19:36

HeathRow написал(а):
Сходил сегодня написал заявление. Так как справками о доходах всю сумму подтвердить не могу, написал, что это накопления всей нашей семьи за длительное время, которой мы распоряжаемся совместно. Изначально эту сумму мы размещали в ГПБ еще в 22-ом году. А дробить перевод на повторяющиеся платежи по 500 тыс пришлось из-за ограничений их банка. Приложил копии документов подтверждающее родство. Попросил завизировать входящее обращение как положено. Больших надежд на положительный исход конечно не питаю, посмотрю что ответят, дальше буду действовать по обстоятельствам.

Сегодня после обеда разблокировали афла, которому я переводил деньги в январе. Моя же карта так и остается в блоке, хотя в офисе писали заявление вместе с афлом и отправляли все бумаги во вторник одним пакетом. Ситуация конечно странная, но если разблокировали получателя перевода, то это вселяет надежду, что удастся добиться разблокировки и отправителя, т.е. меня. К тому же на моих счетах ничего нет, поэтому ситуация хоть и остается неприятной, но теперь становиться не такой критичной, т.к. средства теперь лежат на разблокированных счетах.
Коллегам по несчастью, кому пока не сняли блокировку желаю не падать духом, и запастись терпением. Думаю эффективные топ менеджеры ГПБ уже понимают, что переборщили с параноидальными настройками бота СБ и эта ситуация может плохо закончится в первую очередь для них самих. Поэтому постепенно будут разблокированы все клиенты, попавшие под эту массовую раздачу банов, возможно даже и те кто принципиально не станет писать никакие заявления.

discopa · Сегодня в 19:36

serge3000ss написал(а):
Это перевод

Не имеющий понятного смысла.

Valenka · Сегодня в 19:38

Портовик написал(а):
А я решил,на фоне блокировок,закрыть досрочно НС,пускай за половину февраля я процентов не получил,зато сразу,(деньги уже перевёл себе на Сбер),пришло спокойствие!!!! Нервы и здоровье намного важнее,чем проценты,которые я недополучил! Всем добра,и только хороших новостей!

Я тоже с НС мужа все вывела при блокировке своей карты. Жаль %, но там был премиум и если что, забирать большую сумму с нервяком совершенно не хочется. А что в Сбере за условия?

discopa · Сегодня в 19:40

- значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению
безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка
электронных денежных средств), совершаемых между физическими лицами,
например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;
- короткий промежуток времени (одна минута и менее) между
зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных
средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств);
- в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по
зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или)
уменьшению остатка электронных денежных средств);
- в течение недели средний остаток денежных средств на банковском
счете (электронных денежных средств) на конец операционного дня не
превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету
(электронному средству платежа) в указанный период;
- операции по списанию денежных средств, электронных денежных
средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и
(или) идивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности
физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных
услуг, товаров, работ);

Tanyana59 · Сегодня в 19:42

hook написал(а):
В ЛК в уведомлениях смотрели?

К примеру, МП может не быть, многие не пользуются, а в ИБ зачем ходить постоянно, разместили на НС и всё, ждут окончания месяца. Должны всё таки смс прислать о блокировке карты.

serge3000ss · Сегодня в 19:42

discopa написал(а):
Не имеющий понятного смысла.

Да, согласен, если без шуток, то попадает под подозрение (3-й пункт в перечне):

Операции физлиц, которые банки относят к числу подозрительных (приложение к Положению ЦБ РФ от 02.03.2012 №375-П):

зачисление в течение небольшого периода крупных денежных сумм на счет организации, операции по которому не производились более трех последних месяцев;

возврат денежных средств контрагенту в течение короткого промежутка времени на счет данного контрагента, открытый в другом банке;

значительные (значительность определяет сам банк) перечисления на счет физлица, которые в течение небольшого периода переводятся на его счет в другом банке или на счет другого лица;

регулярные переводы денежных средств с использованием банковских карт и электронных кошельков от значительного количества других физических лиц и последующая выдача наличных денежных средств их получателю;

зачисление денежных средств на банковский счет клиента, осуществляющего торговлю товарами и услугами, в том числе за наличный расчет (здесь подозрение в безналичной компенсации переданной третьим лицам неучтенной наличной торговой выручки);

регулярное получение страховых выплат (страховых возмещений) и последующее снятие этих денежных средств в наличной форме;

перечисление со счета ИП денежных средств на счета, открытые ему как физическому лицу, если по счету ИП отсутствуют иные операции, связанные с ведением предпринимательской деятельности;

внесение на счет наличных денежных средств, источник происхождения которых вызывает подозрения (если клиент отказался обосновать законность получения данных средств);

снятие денежных средств в наличной форме с корпоративной банковской карты, если у клиента имеется нескольких корпоративных карт и с их использованием преимущественно осуществляются операции по получению наличных денег;

возврат займа, выдача которого осуществлялась наличными денежными средствами либо со счета, открытого в другой кредитной организации;

предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже ключевой ставки ЦБ РФ;

многократно повторяющиеся операции по переводу денежных средств с карт на банковский счет, распоряжение которым осуществляется с карты, с последующим обналичиванием денежных средств за пределами РФ (такие операции могут свидетельствовать о незаконном обороте наркотиков);

операции по снятию физлицом со своего счета наличных денег, ранее поступивших от организации или ИП.

Источник https://buh.ru/articles/kakie-opera...s-vyzovut-podozreniya-bankov-v-2025-godu.html

serge3000ss · Сегодня в 19:44

@discopa, это что за перечень, откуда? Если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылку на первоисточник.

Iva55 · Сегодня в 19:48

hook написал(а):
В ЛК в уведомлениях смотрели?

НЕТ ни в МП, ни в ИБ, и СМС не было.

discopa · Сегодня в 19:49

serge3000ss написал(а):
Да, согласен, если без шуток, то попадает под подозрение (3-й пункт в перечне):

Этот перечень для юрлиц. Для физиков то, что я привел. Но это не все, еще к 161-фз свои рекомендации, более свежие.

discopa · Сегодня в 19:50

Методические рекомендации Банка России от 6 сентября 2021 г. № 16-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц"

Arina · Сегодня в 19:52

discopa написал(а):
А что это, если не снятие? В любом случае подпадает под бессмысленную операцию, о которых тоже есть указание.

Да кошмар, уже чихнуть боишься, раньше пополняла, переводила и снимала не задумываясь, т.к. знала, что ничего противозаконного и в мыслях нет, а теперь боишься лишнее телодвижение сделать, как бы в преступники не записали. Ведь куча причин вполне объективных может быть, почему человек сделал эту операцию, пусть бдят, но отладят механизм снятия блокировок. Как нас бесили Почта, да и ВТБ, но большинство снимали после звонка.

discopa · Сегодня в 19:53

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 июня 2024 г. N ОД-1027

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА И ОТМЕНЕ ПРИКАЗА БАНКА РОССИИ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА N ОД-2525

Поиск

Поиск

Накопительные счета в "Газпромбанке" (читают 89)

ivan_uhov1

Маруська

discopa

Tanyana59

discopa

serge3000ss

discopa

KorEV

serge3000ss

HeathRow

discopa

Valenka

discopa

Tanyana59

serge3000ss

serge3000ss

Iva55

discopa

discopa

Методические рекомендации Банка России от 6 сентября 2021 г. № 16-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц"

Arina

discopa

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 июня 2024 г. N ОД-1027

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА И ОТМЕНЕ ПРИКАЗА БАНКА РОССИИ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА N ОД-2525

Похожие темы

Просматривают тему:

Статистика форума

Пользователи онлайн

Последние сообщения

Новые темы

Новые записи блогов

Новые комментарии

Поделиться страницей

Накопительные счета в "Газпромбанке" (читают 89)

Методические рекомендации Банка России от 6 сентября 2021 г. № 16-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц"​

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ​

ПРИКАЗ​

от 27 июня 2024 г. N ОД-1027​

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА И ОТМЕНЕ ПРИКАЗА БАНКА РОССИИ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА N ОД-2525​

Похожие темы

Просматривают тему:

Статистика форума

Поделиться страницей

Методические рекомендации Банка России от 6 сентября 2021 г. № 16-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 июня 2024 г. N ОД-1027

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА И ОТМЕНЕ ПРИКАЗА БАНКА РОССИИ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА N ОД-2525