Банк «Таврический » сегодня заблокировал перевод (300 000 руб. по СБП через ИБ ) в другой банк
на мой счёт.
Пришла смс-ка со ссылкой на 161-ФЗ (статья.8) и на Приложение (пункт 3) к Приказу № ОД-1027 Банка России.
Пришлось ждать 9 -00 часов (открывается московский офис), дозваниваться к ним; они передали информацию в С-Петебург, из С-Петербурга перезвонили мне и стали задавать вопросы:
кому, куда, зачем, где я прописана, сколько мне полных лет
Однако разблокировали в течение двух минут...
Если кому интересно - вот ссылки на нормативные документы:
В целях реализации ФЗ-161 части 3.3 ст. 8
и Приложения к Приказу ОД-1027 от 26.06.2024г. Банка России «Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента»:
----пункт1---
----пункт2---
--- пункт 3. Несоответствие характера, и (или) параметров, и (или) объема проводимой операции (время (дни) осуществления операции; место осуществления операции; устройство, с использованием которого осуществляется операция, и параметры его использования; сумма осуществления операции; периодичность (частота) осуществления операций; получатель средств) операциям, обычно совершаемым клиентом оператора по переводу денежных средств (осуществляемой клиентом деятельности).
между своими же виртуалками. На ГЛ тоже ничем не помогли, пришлось ждать звонка от СБ. Причина 
Причем в закрытии осталась и карта, на которую ежемес. %% начисляются.