Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 14)

[UnknownGod]

Почта банк.
Когда у меня заблокировали перевод около 500 т.руб, я с интервалом приблизительно 1.5 часа делала переводы (себе) в другой банк суммами меньше ста тысяч. К концу дня всё перевела.
В этот день с Почта банком не общалась...

Так дробить или не дробить переводы? Не пойму

 

[Term]

Так дробить или не дробить переводы? Не пойму

Лучше не дробить. Это даже в рекомендациях ЦБ было.

 

[НВГ]

Так дробить или не дробить переводы? Не пойму

Если всё хотите перевести в несколько банков, то дробить придется.

 

[UnknownGod]

Если всё хотите перевести в несколько банков, то дробить придется.

Ну это понятно, да. Я имел в виду в один банк когда. У меня привычка, сначала пробные 100р пулять

 

[AlexM-68]

Так дробить или не дробить переводы? Не пойму

Общий опыт говорит о том, что заблокировать могут перевод любой суммы, даже самой незначительной. Так что лучше рисковать один раз, чем 2, 3, 5.. Тем более, что серия переводов в критериях подозрительности от ЦБ, как уже сказали.

 

[Pechatnik]

Да согласен, есть знакомые с картой например Тбанка - так они категории кэшбэка не выбирают, просто тратят по карте без кэшбэка - им и так нормально) деньги хранят на карте а не на НС, в приложение не заходят или вообще не устанавливали приложение, у некоторых есть КК Тбанка - так они тоже с неё не переводят деньги на НС например.

Почти все в моем окружении. Говорят работай лучше, чтобы эти крохи не считать и кэшбеки. Очень мало кто гоняет с нс на карту при покупке и обратно когда уже купил и часть денег осталась))

 

[Pechatnik]

Так дробить или не дробить переводы? Не пойму

Все дробления в почте в моем случае - привели к блокировке и звонкам в банк, причем в дальнейшем каждый перевод был с блокировкой и дальнейшим опять звонком в банк. Ну так у них работало.