Уловки телефонных мошенников (читают 14)

[user58]

Я смотрел. Косит под дурачка - ничего не знал, не понимал..

Но отвечает на наводящие вопросы явно по подсказке.

 

[Chairman]

Я имел в виду физически, почему эти здания ещё стоят.

Поди угадай где они заседают. Без партизан такую информацию не добыть. Сносить все бизнес-центры в 404 никаких ракет и гераней не хватит, к тому же там же в соседних кабинетах могут работать вполне добропорядочные офисы. Да и по домам на удаленке колцентрам работать ничто не мешает.

 

[Вкладчег]

А вот РБК пишет несколько по-другому:

Там что не фраза, то перл! Оказывается, если на украденные рубли купить критовалюту, то украденные средства будут легализованы! Это что за юридически значимое действие такое?

 

[Вкладчег]

Тут ничего не сказано, куда ушла крипта.

Крипта никуда не уходит. Она сидит в блокчейне и доступна из любой точки мира. Доступ к ней переходит из одного кошелька в другой, вот и всё.

 

[discopa]

Крипта никуда не уходит. Она сидит в блокчейне и доступна из любой точки мира. Доступ к ней переходит из одного кошелька в другой, вот и всё.

А многие до сих пор верят, что как только в крипту перевели, деньги испаряются без следа и концов не найдешь
На самом деле след пропадает после перевода в наличку В банке.

 

[Вкладчег]

На самом деле след пропадает после перевода в наличку

Ну не совсем пропадает - деньги снимает со своего счёта владелец счёта и, либо они у него, либо он ими распорядился по своему усмотрению. Куда они девались можно спросить у него тем или иным образом.

 

[Angelada]

Куда они девались можно спросить у него тем или иным образом.

Знамо куда.
Всего 3 варианта.
Засунул в банкомат на диктуемый "сотрудником органов" счет вирт.карты.
Передал в руки курьеру по инструкции "сотрудника органов"
Кинул в окно по тем же причинам.

Хоть каким образом спрашивай, ласково-вежливо или под пытками.)
А вот в какой момент приходит осознание, что это были инструкции не тов. майора, это уже другой вопрос.

 

[Вкладчег]

Знамо куда.
Всего 3 варианта.
Засунул в банкомат на диктуемый "сотрудником органов" счет вирт.карты.
Передал в руки курьеру по инструкции "сотрудника органов"
Кинул в окно по тем же причинам.

Ну если знамо - значит след не пропадает, что и требовалось доказать.

 

[Struzhkin]

Вот как ещё можно:

По версии местной прокуратуры, банковская сотрудница из Красноярска за шесть лет обслужила VIP-клиентов на 107 млн рублей. Неплохо. Зажиточно.

Пострадали 11 человек.

Механика была простой и искусной. Женщина подделывала доверенности, заявления и платежные поручения, после чего переводила деньги на подконтрольные счета или просто забирала наличку через кассу. Клиенты и руководство доверяли опытной сотруднице, поэтому схема прожила столько лет.

Следствие арестовало имущество ее сожителя на 72,4 млн рублей. Предполагается, что оно куплено на украденные деньги.

При этом судебно-психиатрическая экспертиза признала женщину невменяемой. Теперь суд решит вопрос о принудительном лечении. @banksta

Интересно,признание невменяемой - это первый шаг в цепочке "действовала под влиянием мошенников, всё им переводила"??

 

[k-vm]

@Struzhkin, 107 млн - 72,4 млн = заработок судебного эксперта...

 

[user58]

На самом деле след пропадает после перевода в наличку В банке.

Почему обязательно в банке? Есть обменники и криптоматы. А так же можно оплатить
покупку в другой стране.

 

[discopa]

Почему обязательно в банке?

Со счёта миллионы обычно снимают в банке

 

[user58]

Со счёта миллионы обычно снимают в банке

Откуда знаете, что обычно так делают?

 

[discopa]

Откуда знаете, что обычно так делают?

Л - логика.

 

[user58]

Л - логика.

Логика, основанная на предположениях, ущербна.
В накрытых криптообменниках в Сити оборот был несколько миллионов в день.

 

[discopa]

Логика, основанная на предположениях, ущербна.
В накрытых криптообменниках в Сити оборот был несколько миллионов в день.

Еще раз. Наличка, изначально, откуда появлялась? Из банков, со счетов жертв! И именно банки несут главную ответственность, не выявляя случаи мошенничества и не ограничивая снятие наличкой больших сумм. В наше время миллионы наличкой вообще не нужны никому ни в каких случаях, кроме как раз мошенничества!

 

[Supric]

Вот как ещё можно:

да уж...

Клиенты и руководство доверяли опытной сотруднице

При этом судебно-психиатрическая экспертиза признала женщину невменяемой. Теперь суд решит вопрос о принудительном лечении.