Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 38)

[konstantin2021]

Вот так оплата по QR в пользу продавца услуг оказалось в г-банке опаснее перевода себе в др. банк.

Это ваши фантазии.

Ключевой индикатор: "...при этом в момент оплаты владелец карты разговаривает по телефону..."

Нельзя разговаривать по телефону.

Люди с одним смартфоном и с одной симкой (с одним телефонным номером, на который завязана вся жизнь) до сих пор живут в прошлом веке.

Банковская симка должна быть в отдельном телефоне, по которому нельзя разговаривать перед оплатой (или переводом) и в момент оплаты (или перевода).

Билайн вообще не присылает коды смс для переводов когда разговариваешь по банковскому номеру.
Он присылает смс типа: "Вы разговаривали по телефону когда пришел код от банка. Поэтому мы Вам его не скажем. Сделайте следующую попытку через 30 минут".

 

[SC2020]

Нельзя разговаривать по телефону.

А ещё в момент оплаты клиент должен смотреть в монитор честными глазами положив правую руку на конституцию и зачитывая без запинок текст присяги на верность Родине...

...впрочем, надёжнее все же перейти на монеты, которые продавец будет проверять на зуб и опытным взглядом оценивать не украл ли этот каналья данный червонец у кого в последние пару дней, а если возникнет сомнение свистеть в свисток и звать городового....

 

[konstantin2021]

@SC2020, если что... я без шуток написал. Для новичков.

Я профи в этом деле.
В 2025 году 115-ФЗ пять раз получил.

 

[SC2020]

Я профи в этом деле.
В 2025 году 115-ФЗ пять раз получил.

Вы настаиваете, что именно 115-ФЗ:

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

т.е. блокировку ВСЕХ счетов во всех банках страны и так 5 раз?

Или все же писульку от банка, что "есть в РФ 115-ФЗ, а ещё мы хотим с клиента объясений", при этом реальной блокировки по 115-ФЗ не происходит (так домик в свое время массово делал), а написанное лишь пугает того, кто не полностью читал процедуры прописанные по "легализации и финансированию"?