Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 20)

[Gal]

Я по вашей схеме в КЕБ так переводила и меня КЕБ заблокировал по 115ФЗ. И почему, если у меня вклад сегодня закончился и деньги упали на текущий, я должна в течение дня переводы размазывать. Одно дело досрочно закрываешь, а тут окончание по сроку.

Думаю, что подход банков к вопросу о подозрении в мошеннических операциях может быть разный. Недавно, например, ВТБ по этой причине заблокировал перевод себе после закрытия вклада на 50к. Подозреваю, что из-за того, что паузы в операциях не было. Банки, как и люди, такие разные)))

 

[Struzhkin]

Два перевода подряд даже себе банки рассматривают как подозрение на мошеннические операции, даже если это небольшие суммы

Обычно если подряд в один банк. Такие блоки и у меня были, обычно быстро снимают по телефону,это просто ГПБ упоротые уроды..

В разные.

А вот чтобы в разные - много раз и в 3+ банка раскидывал - не блокируют. Ну, нормальные банки)) ну и если с периодом в несколько часов в один - да, тоже всё нормально.