Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 27)

[Ярослав]

В Новиком нельзя зайти по справкам по % в банках? Кто-то пробовал?

Но вообще требуют трудовой договор, копию трудовой книжки и стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев.

 

[chudak]

Но вообще требуют трудовой договор, копию трудовой книжки и стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев.

Смотря у кого. У меня, неработающего пенса, удовлетворились помесячной распечаткой пенсии за год из СФР.

 

[askv]

@chudak, а потом начинают задавать вопросы, если миллионы заводишь, а у тебя только распечатка пенсии 15 тыр... ?

 

[AlexM-68]

@askv, вопрос был о том, как зайти, а не как выйти! Это две большие разницы...
И, кстати, этот банк поступает совершенно правильно ИМХО. Не хочешь иметь клиентов с потенциально "грязными" деньгами - требуй подтверждающие доки на входе. А на выходе - просто злоупотребление правом, шантаж и пользование бесплатными деньгами клиента, а не вот эти вот все бредни про ФЗ-115, ФЗ-161 и т.д...

 

[Игорь Ф]

В Новиком нельзя зайти по справкам по % в банках? Кто-то пробовал?

Зайти то можно и без справок открыв вклад Рантье,По крайнем мере в моем случае было именно так.А вот чтобы цифровую хотя бы карту получить нужно пройти квест/Я им кипу принес бумаг из разных банков с указаниме выплат процентов по вкладам.Но они запросили еще выписки как минимум по трем банкам о движении средств по картам за 6 месяцев.И тогда они решать стоит ли мне давать благословление на открытие цифровой карты или нет

 

[AlexM-68]

И тогда они решать стоит ли мне давать благословление на открытие цифровой карты или нет

Это высокая честь...

 

[Сыпется песок]

Бкс дает себе только

Откуда такая инфа? Спокойно вывожу с БКС в тиньков

 

[Term]

Не на то внимание обращаете))
Основной для меня момент:

Если банк решит заблокировать по 115фз, то ему ваш 2ндфл не аргумент.

 

[chudak]

@chudak, а потом начинают задавать вопросы, если миллионы заводишь, а у тебя только распечатка пенсии 15 тыр... ?

Ну у меня средняя пенсия за год(06.24-05.25) получилась около 28. Вклад я открыл на 10тыр. Потом долил до 500. Банк промолчал.

 

[Pechatnik]

Ну у меня средняя пенсия за год(06.24-05.25) получилась около 28. Вклад я открыл на 10тыр. Потом долил до 500. Банк промолчал.

Вот и не сходится пасьянс, они же не рассматривают что кто то помогать может, родственники, старые накопления, просто за пенсионеров ещё не брались, есть другие категории, кого подстричь можно. Но время не стоит на месте, иногда к сожалению

 

[chudak]

Вот и не сходится пасьянс, они же не рассматривают что кто то помогать может, родственники, старые накопления, просто за пенсионеров ещё не брались, есть другие категории, кого подстричь можно. Но время не стоит на месте, иногда к сожалению

Ну у меня изначально как раз запросили справки из всех банков, которыми я пользуюсь, о движение средств за последние полгода. Я предложил им справку о пенсии, они согласились на неё. Я так понял, что Новикому надо понять, что деньги клиента не появились из воздуха только что. С работающих другие запросы.

 

[Losik777]

У меня четкое понимание- что когда все например захотят забрать себе бумажками деньгами с этих циферок в банках, которые мало чем подкреплены - будет та ещё "забава" и мало у кого получится обналиться деньгами)) . Читая здесь какая идёт гонка за процентами, и как люди перекладывают туда сюда( я в тч этим занимаюсь) складывается впечатление что суммы на вкладах очень достойные лежат, столько точно нет наличкой. Ну не будем о плохом ...

Всё верно Вы написали.
Чтобы стало ещё более понятно откуда банки берут деньги, посмотрите как-нибудь фильм:
"Деньги-пирамида долгов" и всё станет более, чем ясно.

 

[Яяя]

Зайти то можно и без справок открыв вклад Рантье,По крайнем мере в моем случае было именно так.А вот чтобы цифровую хотя бы карту получить нужно пройти квест/Я им кипу принес бумаг из разных банков с указаниме выплат процентов по вкладам.Но они запросили еще выписки как минимум по трем банкам о движении средств по картам за 6 месяцев.И тогда они решать стоит ли мне давать благословление на открытие цифровой карты или нет

У меня есть возможность открыть карту. Но у меня там ранее были вклады не на 10 тыс. Возможно они не хотят раздавать карты людям которые открыли вклад только на минималку? Внесли бы АСВ на вклад,не было б вопросов.