Уловки телефонных мошенников (читают 17)

[Ярослав]

Полагаете в крипто обменнике сидит какой то человек и продаёт свою крипту всем желающим?

Да, также как в обменниках в банках продают валюту всем желающим.

А чемоданы наличных рублей, которые курьеры привозят, он куда именно девает? Об этом речь, если вы не поняли.

Тратит на своё усмотрение наверное, также куда банк девает наличные рубли которые получили при продаже (обмене) валюты?

 

[Chairman]

Сегодня был звонок с мобильного номера:
-Добрый день, я представляю мобильного оператора МТС...
и далее последовала фраза, произнесенная громко настойчиво, как это обычно произносят "товарищи майоры" - " Меня хорошо слышно?". Естественно дальше слушать я не стал, сбросил. В жизни не слышал чтобы подобную фразу, да еще в таком тоне произносили люди, чья работа рутинно обзванивать клиентов. Товарищу (который нам совсем не товарищ) видимо часто приходится играть "товарища майора" на проводе и он похоже заигрался и маленько рамсы попутал.

 

[Struzhkin]

Сейчас была свидетелем: одна женщина рассказывала другой -пришла в банк снять в кассе свои д/с. Её послали к СБ банка на беседу, там очередь человек 5, с каждым беседа по 1-1.5 часа.

Это какой банк, если не секрет?

 

[Struzhkin]

Вчера и сегодня столкнулся с новой схемой развода через телеграм.
Мошенники создали приватный чат от имени реальной организации (я там не работал , только ранее давал им в долг через крауд) и присоединили к нему несколько человек .

Тоже в понедельник было такое с женой,но якобы по жильцам дома надо было подтвердить данные.
Зайти в чат,нажать старт и сообщить код.
Она заблокировала,но сначала скрины мне прислала.
Там какие-то вообще левые люди,так то мы многих соседей знаем,тоже в телеге общаемся.

 

[Вкладчег]

Да, также как в обменниках в банках продают валюту всем желающим.

Тратит на своё усмотрение наверное, также куда банк девает наличные рубли которые получили при продаже (обмене) валюты?

Что и требовалось доказать - рубли никуда не испаряются и не покидают пределов РФ, как нам тут пытаются заливать. А значит есть тот, кто осуществляет перевод крипты на финансирование ВСУ, не курьер же это делает, его дело привезти посылку и поехать за новой.

 

[камо]

Давно могли-бы прикрыть все эти прачечные-обменники. Но не хочут....

 

[камо]

https://asn24.ru/news/crime/143419/

По информации УМВД России по Амурской области, 4 декабря 2025 года на мобильный телефон местного жителя 1950 года рождения поступил звонок через мессенджер. Звонивший представился юристом компании, где пенсионер работал вместе с супругой. Собеседник сообщил об утечке персональных данных и предупредил, что в ближайшее время с ним свяжутся сотрудники полиции.
Вскоре после этого последовал второй звонок — уже от лица, назвавшего себя следователем. Злоумышленник ложно обвинил потерпевшего в переводе денежных средств гражданину Украины и участии в финансировании экстремистской деятельности и стал угрожать ему уголовной ответственностью. Под психологическим воздействием испуганные пенсионеры поверили мошенникам и начали выполнять их указания.
С декабря 2025 года по январь 2026 года они, следуя инструкциям преступников, обналичивали средства со своих накопительных счетов и вносили их через банкоматы на номера счетов, продиктованные мошенниками.

 

[Cheetah]

Что и требовалось доказать - рубли никуда не испаряются и не покидают пределов РФ, как нам тут пытаются заливать. А значит есть тот, кто осуществляет перевод крипты на финансирование ВСУ, не курьер же это делает, его дело привезти посылку и поехать за новой.

Для тех кто в танке, криптообменник работает в обе стороны. И в нем так же громадное колличество тех, кто отдает в него свою крипту и получает за нее рубли в кассе обменника.
Я это делаю пару раз в год например.
В нормальном обменнике +- баланс проданной и купленной крипты (и полученных и отданных рублей)
Точно так же как и обменники USD, у одних USD купили, другим продвли.
Живут на разнице курсов поуупки и продажи.

 

[Игорь Ф]

https://asn24.ru/news/crime/143419/

По информации УМВД России по Амурской области, 4 декабря 2025 года на мобильный телефон местного жителя 1950 года рождения поступил звонок через мессенджер. Звонивший представился юристом компании, где пенсионер работал вместе с супругой. Собеседник сообщил об утечке персональных данных и предупредил, что в ближайшее время с ним свяжутся сотрудники полиции.
Вскоре после этого последовал второй звонок — уже от лица, назвавшего себя следователем. Злоумышленник ложно обвинил потерпевшего в переводе денежных средств гражданину Украины и участии в финансировании экстремистской деятельности и стал угрожать ему уголовной ответственностью. Под психологическим воздействием испуганные пенсионеры поверили мошенникам и начали выполнять их указания.
С декабря 2025 года по январь 2026 года они, следуя инструкциям преступников, обналичивали средства со своих накопительных счетов и вносили их через банкоматы на номера счетов, продиктованные мошенниками.

При всем уважении к людям старшего возраста конкретно эти явно с когнитивными нарушениями.Почему все остальные должны испытывать неудобства и ограничения по переводам и снятиям наличных мне не совсем понятно

 

[discopa]

Да какой-то абсурд уже. Из-за нескольких глупых людей страдают миллионы. Количество блокировок только растет. А мошенниками стали оправдывать любые ограничения.

 

[Вкладчег]

И в нем так же громадное колличество тех, кто отдает в него свою крипту и получает за нее рубли в кассе обменника.
Я это делаю пару раз в год например.

С этим понятно. А вы когда нибудь покупали в обменнике крипту за наличные? Расскажите, как они её вам переводят?

 

[Antimony]

Я уже в двух банках напарывался на блокировку по 41-ФЗ. Ситуации были одинаковые: закончился вклад и я в тот же день хотел переложить.
В одном я попытался снять нал в банкомате - блокировка на двое суток, но якобы можно снять в кассе. Но в кассе только под заказ... не менее чем через два рабочих дня, а сам заказ делается только лично в конкретном отделении.
В другом я пытался СБПшнуть сам себе и тоже блок. В целях моей безопасности, ага.

А ещё, с осени прошлого года у нас практически ежедневно отключают моб.интернет, а иногда и голосовые звонки. С первого числа МТС прислал смску с примерно таким текстом: "В целях обеспечения вашей безопасности вводятся ограничения услуг связи".

Все такие заботливые, спят и видят как бы позаботиться обо мне. Блокируя и ограничивая мне всё что в их силах.

 

[Вкладчег]

В другом я пытался СБПшнуть сам себе и тоже блок. В целях моей безопасности, ага.

Вы банк назовите, а то на фейк смахивает.

 

[Antimony]

Вы банк назовите, а то на фейк смахивает.

Это Сбер и ВТБ.

 

[Ozmant]

Вы банк назовите, а то на фейк смахивает.

Ну, например меня в своё время заблочили при СБП-переводе самому себе из Почта-банка в Сбер. И, как тогда выяснилось, там вообще блокировали любой самый первый перевод.

 

[mirmik]

Я уже в двух банках напарывался на блокировку по 41-ФЗ. Ситуации были одинаковые: закончился вклад и я в тот же день хотел переложить.
В одном я попытался снять нал в банкомате - блокировка на двое суток, но якобы можно снять в кассе. Но в кассе только под заказ... не менее чем через два рабочих дня, а сам заказ делается только лично в конкретном отделении.
В другом я пытался СБПшнуть сам себе и тоже блок. В целях моей безопасности, ага.

А ещё, с осени прошлого года у нас практически ежедневно отключают моб.интернет, а иногда и голосовые звонки. С первого числа МТС прислал смску с примерно таким текстом: "В целях обеспечения вашей безопасности вводятся ограничения услуг связи".

Все такие заботливые, спят и видят как бы позаботиться обо мне. Блокируя и ограничивая мне всё что в их силах.

У меня на днях было с родителями в сбере. Хотели снять 160к и не смогли. В банкомате также блок на 48 часов, а в офисе только 100к отдали. Может, если бы с карты обратно перевели на пенсионный вклад, с него и отдали бы больше, но в офисе ничего такого не предложили, сказали приходите завтра за остальным, а сами не догадались попросить. Вот такая забота о пенсионерах.

 

[ppk16r]

Это Сбер и ВТБ.

Главные держатели "Безопасных" счетов.

 

[skoser]

вы когда нибудь покупали в обменнике крипту за наличные? Расскажите, как они её вам переводят?

Отправляют на указанный вами адрес, наверное? Онлайн обменники делают именно так

 

[Struzhkin]

Я уже в двух банках напарывался на блокировку по 41-ФЗ. Ситуации были одинаковые: закончился вклад и я в тот же день хотел переложить.

Было так несколько раз в МКБ причём уже несколько лет так. Правда я закрывал вклад сам, чтобы он не пролонгировался. Блокируют все карты и ДБО, правда минут через 10-15 сами и снимают блок.

Это Сбер и ВТБ.

Ну так это вообще самые отмороженные "заботливые" банки..

 

[ppk16r]

Отправляют на указанный вами адрес, наверное? Онлайн обменники делают именно так

Интересно, а как это смотрится с точки зрения закона?
Договор купли-продажи с одним, а средства по договору отправляются третьим лицам?
Или сразу посторонние лица вносят средства по чужому договору?