Уловки телефонных мошенников (читают 5)

[Supric]

Я вот как-то раз нашел в банкомате карту, которую в нём оставила дама. Я даже видел, как она
снимала с карты деньги. 100% карта какое-то время была бы рабочей. Отдал карту маринке благо
всё это происходило в офисе банка.

Дочь так выронила свою карту год назад, бывший сотрудник полиции на пенсии (!) подобрал... себе на статью УК, потратив с нее тыщ 6 за пару дней.
При обращении в полицию это как оказалось такое сейчас раскрывается мгновенно (ну, за пару дней).
Это их любимые дела - статья тяжкая, а делать для раскрытия почти ничего не надо: запросить выписку у потерпевшего и данные с торговых точек где были покупки

 

[Столичник]

бывший сотрудник полиции на пенсии (!) подобрал... себе на статью УК, потратив с нее тыщ 6 за пару дней.

 

[ТиТаНик]

Как-то с утра зашла в мп банка, а там покупка на 1 рубль за вчера в 23.30. То ли магазин дал этим действием знать, что карта у них, то ли кто-то пробовал. А так бы и не скоро обнаружила, что карту посеяла, карт то много.

 

[камо]

А ещё глупее утверждать про доход, когда был расход с этого счёта.

Ржал, аки конь Ильи Муромца... Спасибо! Насмешили....

 

[камо]

А если расторг, но позже. Когда узнал о краже. Тогда как?

Поздняк метаться... Бобик сдох!

 

[камо]

Ржал, аки конь Ильи Муромца... Спасибо! Насмешили....

Поясню подробнее:
Доход - сумма входящих переводов ДС на счет в отчетном периоде.
Расход - сумма исходящих переводов ДС со счета в отчетном периоде.
Разница в конце/начале отчетного периода между цифрами ДОХОД и РАСХОД может быть:
- положительная - ПРИБЫЛЬ
- отрицательная - УБЫТОК.
Отчетный период - банковский год, полугодие, квартал, месяц, декада и банковский день.

Необходимость обоснования законности полученного дохода никак не связана с прибыльностью или убыточностью счета.... в каком-то отчетном периоде.

 

[Natulja]

Я прочитал всё, что мне надо. Все эти " я бы часть отдала нуждающимся" не имеют значения, поскольку главное вы признали: себя, любимую, вы бы не обделили.

Каждый думает в меру своей испорченности. Лично я периодически жертвую.
Впрочем. думайте, как хотите. Мне важнее мнение моих окружающих.

 

[ppk16r]

Поясню подробнее:
Доход - сумма входящих переводов ДС на счет в отчетном периоде.

НК РФ Статья 248. Порядок определения доходов. Классификация доходов​

2. Для целей настоящей главы имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).

 

[serge3000ss]

Не понял, какой мне в этом интерес?

чтобы понять, что человек, который утратил свою карту (и не заблокировал её и ДБО в банке) - сам себе злобный Буратина, что ему и скажет суд, если карта будет использоваться в качестве мошеннической для перевода/вывода украденных ДС.
(если он при этом карту не терял, а продал - то тем паче).

 

[Natulja]

Друзья, а ведь звонки прекратились. Последний раз мне звонили более месяца назад. Звонили якобы из ФОМС. Я противным голосом сразу спросила: "Чего надо?". Там не стали продолжать разговор, положили трубку.
Вот так, сообща, мы пока справились. Конечно, мошенники еще что-нибудь придумают.
Но... Сегодня в утренней передаче по ТВ услышала, что наши парламентарии заговорили о создании специального органа, который будет заниматься кибермошенниками. Условно назвали киберполицией. Похоже, лед тронулся.

 

[AlexM-68]

В России введут уголовную ответственность для дропперов

 

[ТиТаНик]

ведь звонки прекратились.

Не знаю, реже стали и не отвечаю.

 

[ppk16r]

В России введут уголовную ответственность для дропперов

Чушь собачья. Что значит "приобретёт карту для мошенников", "передаёт карту третьим лицам за вознаграждение"??? А как быть с понятиями Договор счёта?? Что, в этом случае будет с Договором?
И это разве не соучастие в мошенничестве?
Такое ощущение, что опять банкиров выгородить хотят.

 

[камо]

НК РФ Статья 248. Порядок определения доходов. Классификация доходов​

2. Для целей настоящей главы имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги)

Хм... у Вас там на Марсе телефонные мошенники исчо и налоги платят?

 

[камо]

А как быть с понятиями Договор счёта?? Что, в этом случае будет с Договором?

Счет банковский на имя физлица - это инструмент, которым владеет это физлицо до момента расторжения договора. Может это лицо инструментом гвозди заколачивать, а может и старушку-процентщицу по голове тюкнуть ....
И банк тут не при делах!

 

[ppk16r]

Хм... у Вас там на Марсе телефонные мошенники исчо и налоги платят?

Так это вы что-то там ранее навояли про доходы, прибыль, при этом насколько я понимаю вы не с бизнесом, ни с бухгалтерией никогда дела не имели.

 

[ppk16r]

Счет банковский на имя физлица - это инструмент, которым владеет это физлицо до момента расторжения договора. Может это лицо инструментом гвозди заколачивать, а может и старушку-процентщицу по голове тюкнуть ....
И банк тут не при делах!

А в ГК вроде прописано только про Договор счёта. И никаких инструментов.
А что банк не при делах, так от вас на другой ответ никто и не рассчитывал. Всем уже давно всё понятно.

 

[Supric]

Хм... у Вас там на Марсе телефонные мошенники исчо и налоги платят?

Наверняка у них там в 2-НДФЛ и отдельный код дохода есть для мошеннических операций

 

[камо]

А в ГК вроде прописано только про Договор счёта. И никаких инструментов.

Вот и я о том-же... Используешь счет и договор в мошеннических целях - значит, дроп! Так Вам понятнее?! если слово "инструмент" Вас пугает... типа молоток, топор, пила...

 

[камо]

Правильное решение - уточнить в УК РФ параметры для классификации термина "дроп" и последующего уголовного наказания.
Неосновательное обогащение наш народ не пугает.