Отчёт о движении денежных средств по иностранным счетам (читают 2)

[agilebox]

Перечень относится к Многосторонним соглашениям компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года.

Таджикистан например в перечне отсутствует и в ЕАЭС не входит, хотя налоговая автоматически получает от него данные (по обмену СНГ) : https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/inttax/autoexchange_cis/

 

[owner]

Продолжение истории с запросом налоговой о не предоставленном отчете. Отправил через личный кабинет отчет, без каких-то подтверждений просто суммы. Через месяц после первого письма пришло второе, уведомление о месте и времени составления протокола правонарушения.

В письме указано, что предусмотрена ответственность по ч. 6.3 ст. 15.25 КОАП РФ (2500—3000 ₹). Наверное, в этот раз схожу в налоговую.

Из интересного то что в письме указан не тот банк и счет что были в первом. В первом письме не было счета, а только банк в котором у меня было два счета. Во втором письме указан банк (другой) и счет, но этот счет еще открыт и по нему я все передавал вовремя.

По идеи я не передал данные по двум счетам, и видимо штраф тоже должен быть x2. Пока не решил буду ли на это указывать инспектору

 

[agilebox]

По идеи я не передал данные по двум счетам, и видимо штраф тоже должен быть x2

Штраф один, за неправильный отчет за конкретный год. (в одном отчёте надо было указать движение по всем счетам за 2022 год)

 

[clevermoneymakers]

Блин, второй раз уже танцы с бубном.
подаю оборот ФФ КЗ.
Помню с прошлого раза, что копейки не проходят. подаю полные рубли, но после заполнения , далее, и ничего не происходит. что я делаю. не так????

 

[agilebox]

Проверьте что
1) все суммы сходятся
2) все счета указаны
3) в личном кабинете налоговой все данные заполнены (включая дата выдачи паспорта, название и код подразделения)
4) создали электронную подпись в кабинете налоговой и она ещё действует (она выдаётся на год)
5) подаёте в рабочее время московской налоговой (оказывается тоже важно, вечером не удавалось отправить)

 

[clevermoneymakers]

Все счета добавить в одно заявление нельзя, т.к. счет выбирается один раз вверху. внизу в таблице выбираются другие валюты, а у меня для каждой валюты свой счет. (Фридом Банк)
в прошлом году подавал только выборочно по тем счетам, по которым был перевес 600 т.р.
(НО у Фридома все троится, и все множится, изза того, что движения идут на 8 счетов валют + 8 счетов депозитных + между ними каждый месяц.
Такое вмечатление, что сумма плодится как минимум в 4 раза больше ( дублируется текущий и депозитный в рублях + дублируются текущие и депозитные в валютах, в которых проходили покупки.
У меня, навскидку получилось 3 ляма по выпискам, хотя потратил я вряд ли больше 600т.р.

 

[Mariia_]

Все счета добавить в одно заявление нельзя, т.к. счет выбирается один раз вверху. внизу в таблице выбираются другие валюты, а у меня для каждой валюты свой счет. (Фридом Банк)
в прошлом году подавал только выборочно по тем счетам, по которым был перевес 600 т.р.
(НО у Фридома все троится, и все множится, изза того, что движения идут на 8 счетов валют + 8 счетов депозитных + между ними каждый месяц.
Такое вмечатление, что сумма плодится как минимум в 4 раза больше ( дублируется текущий и депозитный в рублях + дублируются текущие и депозитные в валютах, в которых проходили покупки.
У меня, навскидку получилось 3 ляма по выпискам, хотя потратил я вряд ли больше 600т.р.

Кто-то предпочитает подавать ОДДС по всем счетам, чтобы не предоставллять в качестве доказательства оборота менее 600 тр выписки, потому что нет уверенности что все операции по счетам соответствуют валютному законодательству.... по которому штрафы %% от оборота

 

[clevermoneymakers]

вроде отправилось. увидел как добавлять счета 1, 2, 3 ( плюсом) и , похоже, действительно, отправка работает только в рабочее время налоговой. ( это где то с утра и до 16, т.к. в 18 мск уже не работало...

 

[FromRussia]

Так и не понял, надо подавать по узбекистанским картам (счетам) или нет? Обороты совсем небольшие, но они есть.

 

[agilebox]

Так и не понял, надо подавать по узбекистанским картам (счетам) или нет?

Короткий ответ: лучше подать.
Длинный ответ: государство не даёт четкого ответа. Формально есть присоединение к обмену информацией, но сайт налоговой не обновили. Также есть странные решения по другим странам, по которым должен быть автообмен, но налоговая всё равно требует отчёт. Я бы подал, чтобы не доказывать потом налоговой что она не права.

 

[Mariia_]

Чтобы Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами СНГ от 2 ноября 2018 года заработал нужно его ратифицировать. Со стороны РФ он ратифицирован. Данные о ратификации со стороны Узбекистана не удалось найти

 

[agilebox]

Данные о ратификации со стороны Узбекистана не удалось найти

https://regfollower.com/uzbekistan-adopts-cis-tax-information-exchange-protocol/

 

[Mariia_]

https://regfollower.com/uzbekistan-adopts-cis-tax-information-exchange-protocol/

Что-то в этом тексте нет ничего про ратификацию со стороны Узбекистана именно Протокола об обмене информацией:

"Узбекистан принял измененный протокол к Соглашению о взаимопомощи стран СНГ 13 декабря 2024 года.

Содружество Независимых Государств (СНГ) - межправительственная организация, которая содействует сотрудничеству между бывшими советскими республиками. Он был основан в Минске 8 декабря 1991 года Беларусью, Россией и Украиной.

Протокол с внесенными в него изменениями, подписанный 2 ноября 2018 года, вводит изменения, касающиеся электронного обмена налоговой информацией. Оно уже действует в отношении Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

Первоначальное соглашение, подписанное лидерами СНГ, признало распад СССР из-за серьезного упадка и фрагментации. В то же время в нем была подтверждена приверженность сотрудничеству в политической, экономической, гуманитарной, культурной и других областях.

21 декабря 1991 года к соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с Беларусью, Россией и Украиной они подписывают Декларацию о целях и принципах СНГ в Алматы."
"

 

[agilebox]

Чтобы Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами СНГ от 2 ноября 2018 года заработал нужно его ратифицировать.

Протокол с внесенными в него изменениями, подписанный 2 ноября 2018 года, вводит изменения, касающиеся электронного обмена налоговой информацией.

У нас есть "два" Протокола с одинаковой датой. Весьма вероятно что это один и тот же Протокол, просто из-за двойного перевода русский - английский - русский появилось немного другое название.