Отчёт о движении денежных средств по иностранным счетам (читают 2)

[agilebox]

Перечень относится к Многосторонним соглашениям компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года.

Таджикистан например в перечне отсутствует и в ЕАЭС не входит, хотя налоговая автоматически получает от него данные (по обмену СНГ) : https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/inttax/autoexchange_cis/

 

[owner]

Продолжение истории с запросом налоговой о не предоставленном отчете. Отправил через личный кабинет отчет, без каких-то подтверждений просто суммы. Через месяц после первого письма пришло второе, уведомление о месте и времени составления протокола правонарушения.

В письме указано, что предусмотрена ответственность по ч. 6.3 ст. 15.25 КОАП РФ (2500—3000 ₹). Наверное, в этот раз схожу в налоговую.

Из интересного то что в письме указан не тот банк и счет что были в первом. В первом письме не было счета, а только банк в котором у меня было два счета. Во втором письме указан банк (другой) и счет, но этот счет еще открыт и по нему я все передавал вовремя.

По идеи я не передал данные по двум счетам, и видимо штраф тоже должен быть x2. Пока не решил буду ли на это указывать инспектору

 

[agilebox]

По идеи я не передал данные по двум счетам, и видимо штраф тоже должен быть x2

Штраф один, за неправильный отчет за конкретный год. (в одном отчёте надо было указать движение по всем счетам за 2022 год)

 

[clevermoneymakers]

Блин, второй раз уже танцы с бубном.
подаю оборот ФФ КЗ.
Помню с прошлого раза, что копейки не проходят. подаю полные рубли, но после заполнения , далее, и ничего не происходит. что я делаю. не так????

 

[agilebox]

Проверьте что
1) все суммы сходятся
2) все счета указаны
3) в личном кабинете налоговой все данные заполнены (включая дата выдачи паспорта, название и код подразделения)
4) создали электронную подпись в кабинете налоговой и она ещё действует (она выдаётся на год)
5) подаёте в рабочее время московской налоговой (оказывается тоже важно, вечером не удавалось отправить)

 

[clevermoneymakers]

Все счета добавить в одно заявление нельзя, т.к. счет выбирается один раз вверху. внизу в таблице выбираются другие валюты, а у меня для каждой валюты свой счет. (Фридом Банк)
в прошлом году подавал только выборочно по тем счетам, по которым был перевес 600 т.р.
(НО у Фридома все троится, и все множится, изза того, что движения идут на 8 счетов валют + 8 счетов депозитных + между ними каждый месяц.
Такое вмечатление, что сумма плодится как минимум в 4 раза больше ( дублируется текущий и депозитный в рублях + дублируются текущие и депозитные в валютах, в которых проходили покупки.
У меня, навскидку получилось 3 ляма по выпискам, хотя потратил я вряд ли больше 600т.р.

 

[Mariia_]

Все счета добавить в одно заявление нельзя, т.к. счет выбирается один раз вверху. внизу в таблице выбираются другие валюты, а у меня для каждой валюты свой счет. (Фридом Банк)
в прошлом году подавал только выборочно по тем счетам, по которым был перевес 600 т.р.
(НО у Фридома все троится, и все множится, изза того, что движения идут на 8 счетов валют + 8 счетов депозитных + между ними каждый месяц.
Такое вмечатление, что сумма плодится как минимум в 4 раза больше ( дублируется текущий и депозитный в рублях + дублируются текущие и депозитные в валютах, в которых проходили покупки.
У меня, навскидку получилось 3 ляма по выпискам, хотя потратил я вряд ли больше 600т.р.

Кто-то предпочитает подавать ОДДС по всем счетам, чтобы не предоставллять в качестве доказательства оборота менее 600 тр выписки, потому что нет уверенности что все операции по счетам соответствуют валютному законодательству.... по которому штрафы %% от оборота

 

[clevermoneymakers]

вроде отправилось. увидел как добавлять счета 1, 2, 3 ( плюсом) и , похоже, действительно, отправка работает только в рабочее время налоговой. ( это где то с утра и до 16, т.к. в 18 мск уже не работало...