Отчёт о движении денежных средств по иностранным счетам (читают 2)

[agilebox]

Перечень относится к Многосторонним соглашениям компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года.

Таджикистан например в перечне отсутствует и в ЕАЭС не входит, хотя налоговая автоматически получает от него данные (по обмену СНГ) : https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/inttax/autoexchange_cis/

 

[owner]

Продолжение истории с запросом налоговой о не предоставленном отчете. Отправил через личный кабинет отчет, без каких-то подтверждений просто суммы. Через месяц после первого письма пришло второе, уведомление о месте и времени составления протокола правонарушения.

В письме указано, что предусмотрена ответственность по ч. 6.3 ст. 15.25 КОАП РФ (2500—3000 ₹). Наверное, в этот раз схожу в налоговую.

Из интересного то что в письме указан не тот банк и счет что были в первом. В первом письме не было счета, а только банк в котором у меня было два счета. Во втором письме указан банк (другой) и счет, но этот счет еще открыт и по нему я все передавал вовремя.

По идеи я не передал данные по двум счетам, и видимо штраф тоже должен быть x2. Пока не решил буду ли на это указывать инспектору

 

[agilebox]

По идеи я не передал данные по двум счетам, и видимо штраф тоже должен быть x2

Штраф один, за неправильный отчет за конкретный год. (в одном отчёте надо было указать движение по всем счетам за 2022 год)