Отчёт о движении денежных средств по иностранным счетам (читают 2)

[agilebox]

Тут обсуждаем вопросы по отчёту по движению денежных средств (ОДДС) по зарубежным счетам.

Спойлер: Обмен финансовой информацией с Россией

Страна​	Комментарий​
Австралия​	​
Азербайджан​	с 2020.04 автоматический обмен СНГ​
Албания​	​
Андорра​	​
Антигуа и Барбуда​	​
Аргентина​	​
Армения​	с 2020.04 автоматический обмен СНГ​
Аруба​	​
Багамы​	​
Барбадос​	​
Бахрейн​	​
Беларусь​	с 2020.04 автоматический обмен СНГ​
Белиз​	​
Бермуды​	​
Бразилия​	​
Британские Виргинские острова​	​
Бруней​	​
Вануату​	​
Гана​	​
Гибралтар​	​
Гонконг​	​
Гренада​	​
Гренландия​	​
Доминика​	​
Израиль​	​
Индия​	​
Индонезия​	​
Исландия​	​
Казахстан​	с 2020.04 автоматический обмен СНГ​
Камерун​	с 2024.12​
Катар​	​
Китай​	​
Колумбия​	​
Корея, Республика​	​
Коста-Рика​	​
Кувейт​	​
Кыргызстан​	с 2020.04 автоматический обмен СНГ​
Кюрасао​	​
Ливан​	​
Лихтенштейн​	​
Маврикий​	​
Макао​	​
Малайзия​	​
Мальдивы​	​
Маршалловы острова​	​
Мексика​	​
Молдова​	с 2020.04 автоматический обмен СНГ​
Монако​	​
Монтсеррат​	​
Науру​	​
Нигерия​	​
Ниуэ​	с 2024.12​
Новая Зеландия​	​
Норвегия​	​
Объединенные Арабские Эмираты​	​
Оман​	​
Острова Кука​	​
Острова Терке и Кайкос​	​
Пакистан​	​
Панама​	​
Перу​	​
Руанда​	с 2024.12​
Самоа​	​
Сан-Марино​	​
Саудовская Аравия​	​
Сейшелы​	​
Сент-Винсент и Гренадины​	​
Сент-Китс и Невис​	​
Сент-Люсия​	​
Сингапур​	​
Таджикистан​	с 2020.04 автоматический обмен СНГ​
Турция​	​
Узбекистан​	с 2024.12 автоматический обмен СНГ​
Уругвай​	​
Фарерские острова​	​
Чили​	​
Эквадор​	​
Южная Африка​	​
Ямайка​	с 2024.12​
Япония​	​

 

[agilebox]

заполняю отчет уже по новым правилам
ранее требовалось писать в 1000 ед валюты - 2 доллара - писал как 0
в этом году - писать 2 или 0?
оба варианта не оптимальны - напишешь 2 - откуда появились?
напишешь 0 - на округление уже не спишешь

Для начала проверить надо ли вообще отправлять отчёт, если страна обменивается финансовой информацией с РФ и оборот/остатки меньше 600 тыс рублей, то отчёт не обязательно отправлять. Нет обязанности - нет проблемы!
Далее, если всё таки надо, то подал бы как есть по документам из банка. Потом, если возникнут вопросы у налоговой, то предоставить документы и ссылку на правила заполнения отчёта, сказать что по старым правилам заполнял так, по новым - вот так.

 

[UnembossedName]

А кто-то подавал пустой отчет?

 

[agilebox]

А кто-то подавал пустой отчет?

А зачем?
Если как формальность - чтобы не получить штраф за неподачу - то вроде на сайте налоговой есть автоматические проверки, думаю что совсем пустой не пропустят.
Если нет желания раскрывать доходы, то налоговая всё равно сможет отправлять индивидуальные запросы с требованием предоставить документы по каждому счёту.

 

[UnembossedName]

А зачем?
Если как формальность - чтобы не получить штраф за неподачу - то вроде на сайте налоговой есть автоматические проверки, думаю что совсем пустой не пропустят.
Если нет желания раскрывать доходы, то налоговая всё равно сможет отправлять индивидуальные запросы с требованием предоставить документы по каждому счёту.

Не, у меня есть счет, по которому я отчитывался, в 2024 году по нему движений не было. Все почти вывел в прошлом году, но закрывать не стал.

 

[agilebox]

в 2024 году по нему движений не было.

Ну тогда просто нули указать в графах поступления/траты. И остаток на начало/конец года.

 

[rebelion76]

Ну тогда просто нули указать в графах поступления/траты. И остаток на начало/конец года.

Да, я так и делал в прошлом году за 23-й, и в позапрошлом за 22й. Один счет вообще 0 0 0 0 оба раза.

 

[UnembossedName]

Я забыл, что у меня IB конвертнул юани в баксы, так что пришлось подавать ненулевой ОДДС

Более того неделю назад не принимал, писал какую-то странную ошибку, на языке понятном для айтишников ФНС. Но там был намек на какие-то личные данные, я посмотрел в свой профиль/паспортные данные, у меня было 2 обязательных поля не указано (дата регистрации по месту жительства и код подразделения).
Подал заявление об обновлении данных, За несколько рабочих дней его обработали.
После этого отчет о движении денежных средств отправился.

 

[SergeChel]

Для начала проверить надо ли вообще отправлять отчёт, если страна обменивается финансовой информацией с РФ и оборот/остатки меньше 600 тыс рублей, то отчёт не обязательно отправлять. Нет обязанности - нет проблемы!

довольно много историй про то, как налоговая сразу выставляет штраф за непредоставление информации несмотря на отсутствие обязательств в предшествующих годах. Не нравится - оспаривай.

 

[owner]

Кратко история: в 2017 году открыл карту (и соответственно счет) в банке одной европейской страны, зачисления были тоже только в 2017 году. Подал отчет об открытии в налоговую и каждый год подавал отчеты о движении, все было нормально. В 2021 году банк прислал письмо что в январе 2022 будет закрывать мой счет. После закрытия я подал заявление о закрытии в налоговую, но подать отчет о движении за 2022 год забыл...

Сегодня получил письмо из налоговой, что я не подал отчет о движении за 2022 год. Пишут что необходимо предоставить документы подтверждающие сумму зачисления (списания) средств. Документов таких у меня нет, доступа в интернет банк тоже нет. Ранее все отчеты о движении подавал просто в виде цифр, без каких-то приложений. Заполнил отчет за 2022 год онлайн, завтра (или на следующей неделе) надо будет позвонить в налоговую узнать что им нужно.

Может у кого-то было подобное? Что делать если нет никаких подтверждений, есть только скрин где указанна 0 сумма и номер счета.

 

[agilebox]

Пишут что необходимо предоставить документы подтверждающие сумму зачисления (списания) средств.

Что делать если нет никаких подтверждений, есть только скрин где указанна 0 сумма и номер счета.

Попробуйте сначала скрины предоставить, может им этого будет достаточно. Если продолжит требовать документы из банка и Вы их не дадите, то насколько я помню штраф 300 рублей.

 

[agilebox]

Недавно узнал что в декабре Узбекистан присоединился к автоматическому обмену финансовой информацией в рамках СНГ. Поэтому решил добавить в шапку таблицу со всеми странами с которыми есть обмен.