Массовый выпуск банковских карт в МТС банке без ведома лиц на которых она выпущена (читают 11)

[Ярослав]

@Keok, @Ярослав,
видимо, через эту выписку. Что-то другого, подобного, я не нахожу в ЛК ФНС.
Посмотреть вложение 11663

Видимо да.

 

[Boozy Woozy]

Да, через банки, но по поводу 115-ФЗ там про отмывание а цифровые рубли не возможно отмыть так как все перемещения видны как на ладони: как, когда, кому за какие услуги и товары. И банки не будут спрашивать откуда у вас деньги? если они сами могут это посмотреть как они к вам попали

но на схеме они все равно пишут про контроль на уровне банка по ПОД/ФТ/ФРОМ/ВЗ. А это 115-ФЗ и др. Возможно, закон будут дорабатывать как-то под цифровой рубль. Хз)

 

[Boozy Woozy]

Что-то мы ушли от темы МТС Банка)

 

[Ярослав]

но на схеме они все равно пишут про контроль на уровне банка по ПОД/ФТ/ФРОМ/ВЗ. А это 115-ФЗ и др.. Возможно закон будут дорабатывать как-то под цифровой рубль. Хз)

Ну наверное, возможно про контроль имеется ввиду что к примеру чиновнику поступают цифровые рубли в виде перевода, надо выяснить за что ему они поступают.

 

[Boozy Woozy]

Ну наверное, возможно про контроль имеется ввиду что к примеру чиновнику поступают цифровые рубли в виде перевода, надо выяснить за что ему они поступают.

может быть. Узнаем, когда запустят)

 

[internetional]

Не успели еще заблокировать, посмотрите подпункт 11.7 на 1 стр этой темы. Для его исполнения банки блокируют ЛК и карты. В теории в офисе банка ряд операций должен быть доступен.
Вам полностью отказывали в обслуживании иличасть операций доступна?

В 2020 году несколько банков полностью отказали в обслуживании. А в 2024 - после вступления в силу новых поправок - только ДБО отключали.

А если банк ставит блокировку по этому списку, то деньги со счетов через кассу можно забрать?

Можно.

 

[discopa]

Еще одна причина не хранить большие суммы в банках, отделений которых нет рядом. Чтобы в случае чего хоть наличку забрать.

 

[ЗСП]

Еще одна причина не хранить большие суммы в банках, отделений которых нет рядом. Чтобы в случае чего хоть наличку забрать.

Самое стремное, если человеку, находящемуся за границей, вот так блокернут все карты из-за того, что какой-то недобанк вот так открыл счет по чужим данным.

 

[frol2009]

Немного не по теме, но про МТС. Вчера после 22 часов пришла смс, которую я прочитал только часа через 3: Никому не говорите код, даже сотруднику банка. Для подтверждения перевода код такой-то. Полез в МП. Все на месте. В истории операций ничего подозрительного. Не знаю, что это было.

 

[Keok]

@frol2009, Позвоните в банк уточните по поводу данной операции, подключения новых устройств, смены номера телефона, наличия каких-либо заявок на новые продукты и запрет на выдачу кредитов.
В банке недавно было несколько случаев пропаж денежных средств.

 

[frol2009]

@frol2009, Позвоните в банк уточните по поводу данной операции, подключения новых устройств, смены номера телефона, наличия каких-либо заявок на новые продукты и запрет на выдачу кредитов.
В банке недавно было несколько случаев пропаж денежных средств.

Позвонил. Сказали, что если бы после смс был звонок с просьбой сообщить код, то это были бы мошенники, а раз звонка не было, то это кто-то ошибся

 

[Keok]

@frol2009, кто-то ошибся это как, вошли в ваш ЛК банка и сделали перевод? По ссылкам выше тоже несколько раз так ошибилсь и на счете стало на 3млн р. меньше.
Смс пришло от Банка с подтверждением перевода?

 

[discopa]

Немного не по теме, но про МТС. Вчера после 22 часов пришла смс, которую я прочитал только часа через 3: Никому не говорите код, даже сотруднику банка. Для подтверждения перевода код такой-то. Полез в МП. Все на месте. В истории операций ничего подозрительного. Не знаю, что это было.

Это плохо. Значит, к вашим счетам кто-то получил какой-то доступ. Надо выяснять, обязательно, а то еще заблокируют все.

 

[frol2009]

Это плохо. Значит, к вашим счетам кто-то получил какой-то доступ. Надо выяснять, обязательно, а то еще заблокируют все.

У меня только вклад в банке, на текущих счетах копейки. Все на месте (пока).
Да, консультация на ГЛ еще та! Схожу в обеденный перерыв в банк, пусть посмотрят, были ли входы в МП.

 

[ЗСП]

В истории операций ничего подозрительного.

Если перевод не был совершен, то логично, что в истории операций его и не будет.

это кто-то ошибся

Может, через сторонний сервис кто-то делал перевод и указал ваши данные?

Схожу в обеденный перерыв в банк, пусть посмотрят, были ли входы в МП.

Надо уточнять, на каком основании пришла смс о переводе, через какой сервис была инициирована операция.

пришла смс

А у вас услуги связи тоже от МТС?

 

[frol2009]

А у вас услуги связи тоже от МТС?

Сим карта - МТС. Позвонил перс менеджеру, чтобы договориться о встрече. но она посмотрела, что могла, сказала, что входов в МП не видит, никаких заявок на смену номера не было. Так же сделала предположение, что кто-то делал заявку на кредит и ошибся с номером телефона. Ну ок, смысла в отделение идти не вижу, буду наблюдать.

 

[discopa]

С этим банком лучше предполагать худшее и не надеяться на авось...