Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 27)

[Alex85]

А сегодня тогда в чем причина блокировки ?

Я не знаю как конкретно работает система оценки рисков в этом банке, но логически можно построить такую цепочку, например: пенсионерка по возрасту (это следует из паспортных данных) пересылает на только что открытый счёт (банк в курсе, так как он открыт в нем же) сумму в 10 раз превышающую средний размер пенсии. Откуда он знает, крупная эта сумма для Вас или нет? Родственных связей с получателем банк не знает, даже при совпадении фамилий это необязательно родственники. НР полон историй о том, как блокируются переводы родственникам, на что банки отвечают, что не имеют возможности отследить родственные связи. Ещё раз напишу, что для любого мониторинга - это один из признаков дроппинга. И алгоритм может повторять блокировку несколько раз. Не каждый сотрудник банка может вмешаться в работу мониторинга.