Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 14)

[buburum]

Почтенный, Стружкин!

Это, видимо, опечатка - 135-ФЗ вместо 115-ФЗ.

абсолютли опечатка

 

[Feuer Z]

забрал из ТКБ 500тр и через 2 часа прилетел блок

Если вы забрали всё, то что они заблокировали? Ну а если забрали не всё, то какие сомнения?

 

[kytdf/oil]

Если вы забрали всё, то что они заблокировали?

ДБО

 

[Natulja]

ну так на обычном ПК скорее всего нет камеры, только на ноуте.

Неужели банк может дистанционно различить компьютер или ноут? Одно дело ИБ или МБ. Другое дело устройство.

 

[Natulja]

Опишу и я свой первый опыт блокировки.

Вчера открыл вклад в Локо, создал там счет, и перекинул на него 720К из ГПБ. Транзакция прошла без сучка без задоринки. Решаю пополнить до 1М, и перевожу 280 из ТКБ, где как раз закончился срочный вклад, и получены проценты. Блок. Одновременно прихордит смс- уведомление на телефон о блокировке операции и совет "позвоните на номер такой-то". Звоню со стационарного телефона. отвечают быстро, но - "перезвоните с того номера, который определен в банке как контактный". Ладно, перезваниваю. Спрашивают ФИО, паспортные данные, и сумму неудавшегося перевода. Потом - "вы подтверждаете операцию?" Я подтверждаю. "Ок, ждите через 2-3 минуты попробуйте снова". И через 3 минуты приходит смс-уведомление о том что возможности совершения переводов восстановлены. Перевел без проблем.

Всё это заняло минут пять, не более.

Вы не написали, от какого банка был блок.

 

[YuriS]

Неужели банк может дистанционно различить компьютер или ноут? Одно дело ИБ или МБ. Другое дело устройство.

В МКБ из СБ у меня спрашивали, с какого устройства делал перевод. И в других некоторых банках тоже, тут народ отписывался. Может это из серии, на каком этаже Вы живете, какая улица рядом или какие волосы у вашей соседки

 

[Struzhkin]

Неужели банк может дистанционно различить компьютер или ноут? Одно дело ИБ или МБ. Другое дело устройство.

Чисто теоритически это возможно, смотря какие данные может передавать конкретный браузер в заголовках HTTP-запроса. Но зачем это в данном случае?
Если видно что заход с телефона (даже если в браузере) можно просить селфи, иначе уже не понятно есть ли камера.

 

[Struzhkin]

Вы не написали, от какого банка был блок.

Обычно блоки при выводе, так что все правильно догадались)) тем более ТКБ этим увлекается.

 

[varsa]

Обычно блоки при выводе, так что все правильно догадались)) тем более ТКБ этим увлекается.

Сегодня утром из ТКБ по СБП переводил закончившийся вклад в ВТБ. Получил блок от ТКБ. Через 5 мин перезвонили, спросили ФИО, год рождения, сколько полных лет, адрес регистрации, цель перевода, и тут же разблокировали перевод на несколько АСВ.

 

[Natulja]

Обычно блоки при выводе, так что все правильно догадались)) тем более ТКБ этим увлекается.

У меня был блок после ввода от РСХБ. И всего-то сумма 40 т.р. А с ТКБ у меня пока хорошие отношения. Правда, суммы не больше 100 т.р.

 

[Natulja]

Вчера моя подруга пыталась пополнить баланс телефона внучки со своей карты Сбера. Банк не дал пополнить, сообщил о подозрительной операции. Всего 700 руб. Пенсионерка со стажем. Но ничего не заблокировал.

 

[Вкладобес]

Вы не написали, от какого банка был блок.

Почтенная, Натуля!

Блок был от ТКБ, вроде понятно из контекста.

 

[<Y>]

С пополненьицем. Встречайте - 462-ФЗ462-ФЗ.
Пы.Сы. Ссылку почему-то не могу прикрепить. Для простых смертных очередной подарок:
"... Помимо прямой блокировки появляется еще одно важное нововведение. Любую операцию, которую банк сочтет подозрительной, смогут приостановить на пять рабочих дней для проверки. .."

https://dzen.ru/a/aiIyDaCL_iHODeLW

 

[Tanyana59]

или какие волосы у вашей соседки

Это уже что-то новенькое)))...
Держите паспорт перед собой, могу спросить вразнобой любые цифры паспорта, например 3 и 4 , 5и 6, 2 и 3 и тд...

 

[Twiggy]

Рекомендуют проверять статус своих контрагентов. И где это можно проверить?

 

[Struzhkin]

Это уже что-то новенькое)))...

Хорошо забытое старенькое.
Писали уже что у кого-то ВТБ для снятия блока по телефону спросил какого цвета волосы у сына.

 

[Struzhkin]

Рекомендуют проверять статус своих контрагентов. И где это можно проверить?

Есть такие сервисы. Хотя бы через ЕГРЮЛ.

 

[Tanyana59]

Хорошо забытое старенькое.
Писали уже что у кого-то ВТБ для снятия блока по телефону спросил какого цвета волосы у сына.

, сын и соседка - это две большие разницы, по поводу соседки можно с ними долго развивать тему )))

 

[Twiggy]

Так там и родственникам нельзя будет перевести, может их телефон в базу попал, без всяких юрлиц.