Тут на усмотрение комплаенса, даже в одной лавке могут рассматривать два сотрудника, один выпил утром вкусный кофе, а у другого ребенок не хотел идти в детский сад и вот Вам два разных ответа.
Такая же история была, только со снятием 200 тыс. в банкомате после окончания вклада.
Неприятная ситуация, сочувствую. Вы не могли бы всё же уточнить, каким образом переводили деньги? По СБП на свой же телефонный номер? Или с карты на карту по номеру карты? В таких случаях важны нюансы
У меня тоже такое подозрение появилось начиная с осени прошлого года. Они этими задержками выплат затыкают какие-то дыры в своих оборотных бюджетах. 100 человек по 1 АСВ = 140 миллионов. 7 дней - миллиард. И так каждый день. Неплохо для форсмажорного поддержания штанов.
Открывать счета в банках с нормальными операционным офисами.
Поставлены в условия, когда с одной стороны лояльность не играет роли, т.к. клиент приучен бегать от лавки к лавке, а с другой, регулятор свои задачи так же перекладыватет.
Вынужденно имея Premium (Alfa Only) два часа наблюдал клиентов Альфы пытавшихся донести банку, что банку нужно вернуть средства, а не морозиться неделями.
Что может сделать ЦБ, если у человека нет мозгов и он готов бросить пакет с деньгами неизвестному человеку?
Ну, во-первых, мало ли что там происходило. Вы не знаете, что сделали эти «клиенты Альфа». Может быть это дропперы были.
А Вы не замечали, что большинство разводок идут именно от 115-ФЗ и прочих "безопасных счетов", т.е. ровно на основании действий самого ЦБ.
Вполне возможно. За ДВА часа ожидания (да-да, ожидание в офисе, если премиалтный манагер уже ушел домой) толпами шли один за другим, хотя, вероятно, на отделении было написано "только для дропов", а я внимания не обратил...
Не могу не согласиться, но только в том, что маринке в офисе можно вручить под подпись письменное заявление, в остально они обычно столь же бесполезны.
А дальше прямо как из сериала "Бригада"- "А отвечают за всё клиенты!!!"
ВТБ Привилегия- каждый перевод - приглашение в офис, очередь к ПМ таких же клиентов всех возрастов и полов для разблокировки каждый раз, так достало, что последние закончившиеся пришлось забирать наличными с предварительным заказом. А ПМ ничего не могут сделать, они сами прикалываются над тем, в чем их работа сейчас заключается. А там разблокировка это спектакль с одинаковым сценарием, особенно смешно, когда оформляющий это всё, куда то выходит и потом тебе звонят и спрашивают, где ты сейчас и ты ли это находишься в таком то офисе, ну и далее, традиционно, по своей ли воле итд.
Переводила на свой номер себе в другой банк по сбп, много меньше критичной суммы 600тр.
Начиная с того момента как позволили до 30 млн невозбрано между разными банками по своим счетам гонять. Сразу выросли блокировки!
