Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 8)

[Struzhkin]

вам для чего нужно, чтобы банк снял блок дбо?

Неужели не понятно - чтобы чувствовать себя белой и пушистой,как и раньше)))

 

[Ansee]

@Struzhkin, Почему бы и нет. Вполне естественное желание добропорядочного человека… ничего противоправного не совершаю ,налоги плачу

 

[Grayst]

Вероятно что бы выйти из красной зоны риска банка, не хочу последствий в виде блокировок от других банков.

Я сижу у одного банка в таком блоке почти три года, это не влияет на блоки от других банков

 

[JUVE-82]

Ansee ,
ерунда это все и ваш конкретный блок , к примеру в почте вообще от слова СОВСЕМ никак не будет влиять на отношение к вам лично со стороны др.банков , вы тут просто слегка "перестраховываетесь" от не нужных вами придуманных "историй с блоками автоматом от др.кр.орг." ..Простой пример - в 19г , буква навечно вывела меня из штатов своих клиентов , вначале тоже "типа бумаги предоставил , с полными отчетами и прочее , но потом , когда понял , что начался футбол не тот , который я люблю , а тот - не справедливый ...забил и вышел , более того ..по-прежнему обслуживаюсь в 57 банках ..норм .....ну обслуживаюсь сильно сказано ..так ..в 15 может быть , а в остальных по ЕБС в основном получил доступ , ну чтобы были как говорится на "старте" ..пускай будет ..Но что важно - никто и никогда ничего подобного мне лично не предъявлял ..хотя вроди как 5 - летка уже прошла , а все почему - потому , что все эти истории с 115 ФЗ и прочими шляпами - надуманы были просто буквою ..Более того , как законопослушный отмотал свои 5 лет ..и пошел официальный запрос получил от буквы , чтобы эти дормоеды приняли офиц. мой отказ на предоставление моих данных ..имею право ! согласно ФЗ на отзыв ПД ..Вот такая вот история ..Не переживайте , от самой почты - выхлопа - ноль..что может вас так безудержно держать? ..про блоки со всеми вытекающими от др.банков - я надеюсь подробно пояснил .. и вижу ув. Grayst фактически подтвердил все выше сказанное !

 

[Ansee]

Спасибо ребят! Успокоили Действительно почта- не велика потеря)) Но не удивлюсь ,если и ВТБ подтянется,вполне возможно ,что у них есть общие базы по таким «нехорошим» клиентам

 

[gensek_ussr]

Точно не в Дом.РФ. Вероятность получения блока - крайне высока.

В пт завел в Дом 1млн с Озона. Потом подумал и решил перевести сегодня в Локо на вклад. Перевёл. Никаких звонков и блокировок не было. Все переводы межбанком. Время дохода-1 час.

 

[mopsspb]

В пт завел в Дом 1млн с Озона. Потом подумал и решил перевести сегодня в Локо на вклад. Перевёл. Никаких звонков и блокировок не было. Все переводы межбанком. Время дохода-1 час.

Подождите 3-7 дней и попробуйте зайти в МП банка. Скорее всего доступ в МП вам ограничат и для возобновления обслуживания затребуют документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств. Раньше можно было в доме передерживать деньги пару дней на их НС. В последнее время - очень много случаев ограничения доступа в ДБО за такие метания.

 

[gensek_ussr]

Подождите 3-7 дней и попробуйте зайти в МП банка. Скорее всего доступ в МП вам ограничат и lzk возобновления обслуживания затребуют документы, подтвереждающие источник происхождения денежных средств.

Посмотрим

 

[SergLS]

Коллеги, были у кого проблемы по теме блокировок с Т-банком?
Хочу передержать пару дней у них на НС сумму под АСВ.

 

[SC2020]

@SergLS, был опыт транзита через ТКС приличных сумм, банк на такое не жаловался вне зависимости от периода который суммы были в Т-лавке, но гарантий, понятное дело, нет.

 

[kulkis]

Посмотрим

В том-то и дело, как писали многие, они это делают втихаря, по истечении 3-7 дней, не предупреждая. И узнают об этом, по факту.

 

[JUVE-82]

Время дохода-1 час.

или все же время прихода ? ( "приход" ... ) ...тут знаете ли двойное или даже тройное толкование м.б. Велик и могуч наш рус. язык !

 

[gensek_ussr]

или все же время прихода ? ( "приход" ... ) ...тут знаете ли двойное или даже тройное толкование м.б. Велик и могуч наш рус. язык !

Смысл понятен, я думаю

 

[3mmm]

Будет беседа или переписка с представителями комплаенса банка. Уверен на 90%

Сообщаю интересующимся.
В течение декабря были многочисленные переводы по сбп суммарными объёмами +400тр/-1млн (помимо уже описанного случайного эксперимента).
Случилось то, на что давалась вероятность 10%. Т.е ничего.

 

[SC2020]

Сообщаю интересующимся.
В течение декабря были многочисленные переводы по сбп суммарными объёмами +400тр/-1млн (помимо уже описанного случайного эксперимента).
Случилось то, на что давалась вероятность 10%. Т.е ничего.

Вы лишь подтверждаете правило. По моему опыту, логика блока ДБО в домрф совершенно не прозрачна и пока определить что вводит банк в ступор не представляется возможным, как и момент, когда оно произойдет.

 

[3mmm]

Вы лишь подтверждаете правило. По моему опыту, логика блока ДБО в домрф совершенно не прозрачна и пока определить что вводит банк в ступор не представляется возможным, как и момент, когда оно произойдет.

Тоже так считаю. Правда не только в дом.рф а в любом банке.
Поэтому вопросы на форуме "как правильно переводить, чтобы не заблокировали, сегодня маленькими траншами по 3 или завтра большими по 5?" вызывают только раздражение и желание ответить "молча и никого не спрашивая!"

 

[mar3061]

с новым годом! втб отклонил перевод в ренессанс самому себе, подозр мошннчс,после 8 ого мбыть что то сделают сказали ,Куда жаловаться? сайт финомбудсмена что ли, цб ,,, по тел сейчас не хотят идентифиц-ь , спасибо

 

[Daydel]

отклонил перевод

Просто отклонен перевод? Повторно не пробовали?
Домик иногда блокирует и не перезванивает, так другой перевод в другой банк проходит норм.
Вчера Альфа не пропустила платеж из своего приложения на телефон, вторая попытка с лёгкостью прошла.

 

[mar3061]

через 2 ч, 4ч. другие суммы. другие банки не помогло.

 

[Daydel]

через 2 ч, 4ч. другие суммы. другие банки не помогло.

А что за сообщение выходит? Блокировки бывают разные.
Возможно поможет поход к банкомату с пластиком.