Банк ДОМ.РФ (читают 2)

[Ubbe Ragnarsson]

Уже вроде пришли к пониманию,какое поведение клиента является поводом с высокой вероятностью.

И какое же?

Предположу, что пополнения НС и списания с него в один день? За что ранее, домик в банах замечен не был.

Но на прошлой неделе у меня были такие операции одним днем, когда я через домик прогнал транзитом пару десятков тысяч. Когда загнал в него сумму с НС из одного банка, и минут через 15 часть из этой суммы отправил в другой. Просто решил отправить на НС у которого процент на минимальный сумму побольше, чем прикинул в начале.

Но нет, не заблокировали.

Возможно от частоты подобных операций зависит.

Или же домик начал бесится из-за операций типа: вывел 5000 в другой банк, тем же днем вернул 1000 обратно (сдачу)?

Или передержка крупной суммы на 1-2 дня его стала возбуждать?

 

[Struzhkin]

Или передержка крупной суммы на 1-2 дня его стала возбуждать?

Скорее всего именно это.