115-ФЗ. Банк требует источник происхождения денежных средств (читают 3)

[Nadin55]

Озон Банк заблокировал дебетовую карту и кредитку после получения нескольких переводов от жены и перевода в тот же день по СБП на собственный счёт в другом банке.

Могли бы пояснить почему вам жена сразу не отправила деньги в тот банк, куда вам их надо было в итоге переместить? Зачем надо было использовать для транзита Озон банк? Да и вообще любой промежуточный банк.