115-ФЗ. Банк требует источник происхождения денежных средств (читают 14)

[konstantin2021]

Если вы в Москве могу по телефону набрать и все рассказать.

Извиняюсь, обознался.
Не буду отвлекать Вас, товарищ майор.

 

[Sunderland289]

Извиняюсь, обознался.
Не буду отвлекать Вас, товарищ майор.

Да ради бога, если что по армии СА я ефрейтор, но мое дело предложить, даже мысли не было у меня никакой плохой получая ваш заветный номер телефона.....

 

[Яяя]

К слову, только что отдал документы ,что смог собрать и подробное пояснение про себя , переводы и то что я законопослушный клиент альфы 9 лет и никаких спорных моментов не было, подведя итог маринка что меня обслуживала дала снова ответ если не поокатит - 20 процентов на выход комиссия , за нал или перевод.....
так что закон, закон, сейчас почитаю, спасибо за пруф.....
пысы. якобы альфа с октября ввела комиссию 20ку в таких случаях....аппетиты хорошие у банка......

В документах это есть где-то? Реально опасно- могут так при выводе АСВ блокировать по этим 115, и брать с АСВ 20% за вывод. Что со вклада,что с НС.

 

[Sunderland289]

Ладно, свою тему и посыл к альфе закрываю, итог - с 3 ноября подвисание 193 тысяч с блоком, сначала 4 ноября день выходной, 5го пришел в отделение на проспекте мира, и виталик не принял от меня документы и пояснение ссылаясь на странную директиву мол сутки рабочие должны пройти, сегодня в 16 00 отдал все что наскреб довольно приятной и контактной маринке в отделении у метро Менделеевская, сделав копии на все бумаги мне их отдала, через 2 часа пришла мне смс что деньги в течении 24 часов разблокируют, и 4 минуты назад увидел что доступ свободный и недолго думая вывел в другой банк себе......
...... ну 193 тысячи конечно не лям и не больше для зависания и возможности потрепать себе нервы , но перспектива отдать почти 40 тысяч за комиссию была как то неприятна в голове....
Урок для себя получил хороший, сказать по итогу что то плохое про Альфу не скажу, но осадочек остался, выгодная карта у ник как по мне в яндекс маркете делать покупки , по их карте всегда дешевле, ну и в дельнейшем буду думать про вклады и НС у них, а по переводам сделал конечно для себя большой урок, что и как.....

 

[dual]

Я нормально отношусь.

У меня зарплата в 2-НДФЛ всего лишь 23К.
Мой ДКП от 2019 года.

И миллионные обороты.

Предполагаю, что в моем случае на положительное решение банка влияет моя должность.
Я же пишу кем и где работаю в мотивировочном объяснении.

@konstantin2021, помимо оборотов самому себе, от 3 лиц не близких родственников есть переводы? У меня 2НДФЛ хорошо так выше и ни один банк (пока еще) откуда у меня деньги не интересовался, равно как и самой справкой. У меня нет левых заработков и поступлений, при желании я у текущего работадателя могу набрать подработок. А обороты у меня тоже не маленькие, с такими то сроками вкладов/счетов и такого количества кредиток.

 

[konstantin2021]

помимо оборотов самому себе, от 3 лиц не близких родственников есть переводы?

Единичные поступления.
Но я их делаю на Сбер.

В лояльные банки, в которых хранятся мои средства, никаких поступлений с улицы.