115-ФЗ. Банк требует источник происхождения денежных средств (читают 5)

[Сыпется песок]

Наверное был стузинг и банк посчитал это подозрительной операцией.

Судя по объемам, это был паровозинг

 

[камо]

Действительно. Интересен смысл операций "туда-сюда"
Краткосрочный вклад под более вкусный процент/условия....? Или как?

 

[SNM]

Интересен смысл операций "туда-сюда"

Скорее всего два накопительных счета в разных банках. В каждом учёт остатков по счету в разное время. В региональных банках такое часто встречается. К примеру убрир учитывает по уральскому, т.е. в 22:00 мск. Есть множество других вариантов. Смысл в том, чтобы получить с одной суммы проценты в двух банках. Но на это идут подобные отчаянные головы

 

[Никто Из Ниоткуда]

Скорее всего два накопительных счета в разных банках. В каждом учёт остатков по счету в разное время. В региональных банках такое часто встречается. К примеру убрир учитывает по уральскому, т.е. в 22:00 мск. Есть множество других вариантов. Смысл в том, чтобы получить с одной суммы проценты в двух банках. Но на это идут подобные отчаянные головы

Даже и не знал что так можно, чего только люди не придумают. У меня другое. Вдвойне обидно. Ладно, буду отмываться-отдуваться.

 

[Struzhkin]

. У меня другое. Вдвойне обидно.

Интрига растёт..

 

[nikitaz_2013]

Я охреневаю. У меня жалкие 300к, и лаймовый банк забанил наглухо. Здесь идут переливы по 30млн и только предупреждение ) я вообще не думал, что кто-то из физиков реально может подобраться к этому лимиту, тем более два месяца подряд
@Никто Из Ниоткуда, Предоставляйте что требуется. Вы же когда эти операции проводили - предполагали, что такое может произойти

 

[nikitaz_2013]

@Никто Из Ниоткуда,
Мой опыт я подробно описывал тут:

Так а как Вы разбанились в ПСБ? Помню ваши посты про рекордное количество кредиток при минималке в 2НДФЛ. Их это устроило?

 

[konstantin2021]

Так а как Вы разбанились в ПСБ?

По-прежнему сижу в бане.
Заморожены десятки миллионов долларов.
Холодно на морозе.

 

[ppk16r]

Банк (не буду писать какой) прислал мне письмо в личный кабинет с требованием источника происхождения денежных средств. Я вкладчик в этом банке.
Как грамотно ответить?
Кто-нибудь сталкивался с этим?

Тут вот прочитал определение личной тайны:
Личная тайна — это сведения, касающиеся только одного лица и сохраняемые им в режиме секретности от других лиц, за исключением сведений, характеризующих публичную, служебную деятельность этого человека. К личной тайне можно отнести сведения о дружеских и интимных отношениях, сексуальной ориентации, религиозных или атеистических взглядах и убеждениях, имущественном положении, источниках доходов, месте проживания, увлечениях, пристрастиях, вредных привычках, заболеваниях и проведении досуга.

А как интересно смотрит на требования банка Уголовный Кодекс?

 

[ppk16r]

Банк (не буду писать какой) прислал мне письмо в личный кабинет с требованием

Да я бы ещё хотел обратить внимание на то, что разная фигня, приходящая через бот обычно не содержит подписей уполномоченных лиц.
Типа отправил какой-то специалист, у которого и прав то нет подписывать такие документы. Ладно хоть не спец среди уборщиков.