115-ФЗ. Банк требует источник происхождения денежных средств (читают 7)

[Сыпется песок]

Наверное был стузинг и банк посчитал это подозрительной операцией.

Судя по объемам, это был паровозинг

 

[камо]

Действительно. Интересен смысл операций "туда-сюда"
Краткосрочный вклад под более вкусный процент/условия....? Или как?

 

[SNM]

Интересен смысл операций "туда-сюда"

Скорее всего два накопительных счета в разных банках. В каждом учёт остатков по счету в разное время. В региональных банках такое часто встречается. К примеру убрир учитывает по уральскому, т.е. в 22:00 мск. Есть множество других вариантов. Смысл в том, чтобы получить с одной суммы проценты в двух банках. Но на это идут подобные отчаянные головы

 

[Никто Из Ниоткуда]

Скорее всего два накопительных счета в разных банках. В каждом учёт остатков по счету в разное время. В региональных банках такое часто встречается. К примеру убрир учитывает по уральскому, т.е. в 22:00 мск. Есть множество других вариантов. Смысл в том, чтобы получить с одной суммы проценты в двух банках. Но на это идут подобные отчаянные головы

Даже и не знал что так можно, чего только люди не придумают. У меня другое. Вдвойне обидно. Ладно, буду отмываться-отдуваться.

 

[Struzhkin]

. У меня другое. Вдвойне обидно.

Интрига растёт..