Уловки телефонных мошенников (читают 7)

[N@dya]

Или в самом деле банки.ру обзванивают бывших участников форума?

мне когда-то давно звонили, еще когда склянки были живы. не воспользовалась

 

[SP65]

16% сейчас дадут ТОЛЬКО с довеском в виде какого-нить страхования, или покупки золота и etc. Вам это надо? А дальше анализировать нет смысла, мошенники это или маринка на удаленке процент на обзвоне хочет заработать.

Не обязательно с довеском. Новеньким могут такой процент просто так дать на первый вклад без всяких проблем. Финуслуги так вообще 25% дают на первый вклад через них. Возможно, что это как раз этот случай, так как:

Я никаких вкладов через платформы никогда не открывала, ни через ФУ, ни через Сравни, ни через Банки

 

[Cheetah]

Объясняю: разница есть - чтобы иностранному банку работать с рублями, он открывает корреспондентский счёт в российском банке. На этом счёте российский банк ведёт учет движения рублей, с которыми оперирует иностранный банк, и предоставляет отчетность в ЦБ РФ. Таким образом безналичные рубли не покидают пределов российской юрисдикции и не пересекают границу РФ.
А вот когда на рубли покупают валюту и отправляют её зарубеж, то валюта оказывается в юрисдикции эмитента валюты и концы в воду!
Вот поэтому в сказки о том, что ворованные рубли уходят за границы РФ с концами, минуя российские банки-корреспонденты, не верят даже мошенники. Поэтому они покупают за рубли криптовалюту в криптообменниках и уже оную выводят куда им надо!

А можете мысль пояснить то? Что сказать то хотели.
Безналичные рубли не покидают рф и что?
Отобрат после перевода их нельзя.
В чем разница отправляют валюту или рубли? Что меняется от того, что отправляют?
Какие действия отличаются?

 

[Term]

Вот это 100% палево. Уже много лет есть такая штука, как шумодав. За последние лет 15 ни разу, когда я звонил в какой-нибудь колл-центр, не было никакого "шума колл-центра на заднем плане".

Колцентры часто на аутсорсинге. Около 5 банков точно было с шумами на заднем плане. Это ни о чем не говорит.

 

[N@dya]

Финуслуги так вообще 25% дают на первый вклад через них.

вклад на сумму максимум 50 тыс?

 

[Вкладчег]

В чем разница отправляют валюту или рубли? Что меняется от того, что отправляют?
Какие действия отличаются?

Разница в том, что отправить рубли нельзя. Правильно пишет камрад:

Безналичные рубли не покидают рф

А валюту отправить можно.

Отобрат после перевода их нельзя.

По решению суда - можно. И отбирают, такие прецеденты были уже.

 

[Вкладчег]

Безналичные рубли не покидают рф

Не все с вами согласны. Некоторые утверждают, что покидают, причём с концами.

 

[mosich]

Колцентры часто на аутсорсинге. Около 5 банков точно было с шумами на заднем плане. Это ни о чем не говорит.

Вам - не говорит, мне - редфлаг. Но в принципе, если вам звонят, и говорят - это какойтовашбанк, то неважно, мошенники это или действительно какойтовашбанк. И в том и другом случае - вас хотят обмануть.

 

[Struzhkin]

Не совсем про телефонных,но тем не менее..

Ганвеста развели на 102к рублей: деньги списали по судебному приказу, который мошенники сделали из поддельных документов с его реальными данными.

В приказе были указаны липовые данные: чужой орган выдачи паспорта, несуществующая московская прописка и неверное место рождения. Ватафа? Несмотря на это, банк провёл взыскание, о пропаже денег Руслан Гоминов (реальное имя артиста) узнал постфактум, как сообщил его адвокат Михаил Тимошатов.

Рэпер уже не первый, кого развели по такой схеме. Мошенники несут в суд поддельные бумаги с настоящими паспортными данными жертвы, но с чужим адресом или местом рождения. Причём сами доки могут быть тоже оформлены на несуществующего человека — в случае с Ганвестом договор займа был подписан неким Волковым, которого так и не удалось найти.

Суд выносит приказ по долгам до 300к, особо не проверяя документы, и даёт на исполнение. Уведомления приходят по ненастоящему месту жительства, поэтому человек узнаёт про списание только тогда, когда деньги ушли со счёта.

При этом сроки на отмену крошечные, но даже если успеть, деньги обычно уже уходят подставным лицам, и достать их оттуда почти нереально. Полиция чаще всего возбуждать дело отказывается, называя всё это гражданским спором.

Неужели эта схема с фейковыми судебными приказами до сих пор работает?
Тогда встаёт большой вопрос о предоставлении своих ПД кому не попадя..

 

[ppk16r]

Неужели эта схема с фейковыми судебными приказами до сих пор работает?
Тогда встаёт большой вопрос о предоставлении своих ПД кому не попадя..

Это скорее всего коллекторы так работают. Скупают у банкиров задолженности с истекшими сроками исковой давности и делают судебный приказ. Истец то по-любому не может быть фейковым.
Они судебный приказ прямо в банк принесли. У знакомых было, что отправили приставам и они прислали в Госуслуги документы. Пришлось наехать на судью, он приказ отменил. Приставам сам сообщил и всё отменили. Пришлось конечно повозиться.
На всякий случай написал коллекторам, если ещё раз попробуют такую хрень сделать, напишу заявление в СК. Вроде больше года прошло, больше никто не пытался.

 

[zharkovamx]

Это скорее всего коллекторы так работают. Скупают у банкиров задолженности с истекшими сроками исковой давности и делают судебный приказ. Истец то по-любому не может быть фейковым.
Они судебный приказ прямо в банк принесли. У знакомых было, что отправили приставам и они прислали в Госуслуги документы. Пришлось наехать на судью, он приказ отменил. Приставам сам сообщил и всё отменили. Пришлось конечно повозиться.
На всякий случай написал коллекторам, если ещё раз попробуют такую хрень сделать, напишу заявление в СК. Вроде больше года прошло, больше никто не пытался.

Я бы на месте любого хотя бы иногда проверяла, нет ли каких то неожиданных долгов или исполнительных производств.

 

[anatolius]

Это скорее всего коллекторы так работают. Скупают у банкиров задолженности с истекшими сроками исковой давности и делают судебный приказ. Истец то по-любому не может быть фейковым.
Они судебный приказ прямо в банк принесли. У знакомых было, что отправили приставам и они прислали в Госуслуги документы. Пришлось наехать на судью, он приказ отменил. Приставам сам сообщил и всё отменили. Пришлось конечно повозиться.
На всякий случай написал коллекторам, если ещё раз попробуют такую хрень сделать, напишу заявление в СК. Вроде больше года прошло, больше никто не пытался.

пишите - ничего им за это от СК не будет.

 

[ppk16r]

Я бы на месте любого хотя бы иногда проверяла, нет ли каких то неожиданных долгов или исполнительных производств.

А как вы проверите про судебный приказ, который не передавали приставам? Все ждут, когда он вступит в силу и на следующий день в банк.

 

[ЛараКрофт]

Мне лично про судебный приказ сообщили ГУ. ДО приставов, как только мировой его выдал. Обжаловала в срок.

 

[ppk16r]

Мне лично про судебный приказ сообщили ГУ. ДО приставов, как только мировой его выдал. Обжаловала в срок.

Хорошо, когда так. А некоторые "судьи" специально ничего в эл виде не отсылают, только в бумажном. Соответственно в ГУ это не приходит. А если адрес ответчика липовый, то и бродит приказ непонятно где.

 

[Cheetah]

По решению суда - можно. И отбирают, такие прецеденты были уже.

Нельзя ничего отобрать, и без разницы покидает там что-то куда-то или нет
Отбирали когда Клиент А - Перевел мошенник Б.
Да, у мошенника с его счета отбирали по решению суда (ну когда они там еще были)
Но тут то ничего общего с этим случаем нет

 

[Вкладчег]

Но тут то ничего общего с этим случаем нет

С каким именно этим случаем?

 

[Chairman]

Сегодня по радио обсуждали мошенническую схему не связанную с коллцентрами. Некто подает мировому судье иск от физ. лица к физ. лицу о взыскании не выплаченного кредита, в подтверждение приложен некий кредитный договор (судя по всему фальшивый) между двумя физ. лицами, в котором минимум персональных данных истца и в котором местом разрешения споров указан конкретный суд, куда иск и поступил (при этом и истец и ответчик не проживают в этом городе). Судья (не понятно в доле он или нет) выносит постановление о взыскании долга с ответчика (вроде бы как он по другому и не может поступить). Постановление поступает в банк, где ответчику блокируют счета и при наличии средств списывают их в безакцептном порядке в пользу истца. Ответчик, который ни ухом, ни рылом ни о решении суда, ни даже о существовании истца, котрого в жизни никогда не видел узнает обо всем постфактум когда деньги с его счета ушли в неизвестном направлении. Начинает разбираться, выходит на судью, вынесшего постановление. Судья с такой же легкостью как вынес постановление тут же его отменяет по первому требованию ответчика, но деньги уже ушли и судя по всему давно выведены, и найти их и вернуть обратно не представляется возможным. Всю историю до конца я не дослушал, вопросов много. Но я так понял что смысл схемы в использовании мошенниками несовершенства судебной системы.

 

[ppk16r]

Но я так понял что смысл схемы в использовании мошенниками несовершенства судебной системы.

Система то может быть и нормальная. Только вот "судьи" при приёме документов не идентифицируют стороны. Соответственно принимают липовые документы о направлении копии заявления ответчику.
Да и с другой подсудностью.

 

[Cheetah]

С каким именно этим случаем?

Вы не разу не ответили, как вы вообще это представляете?
Еще раз на пальцах

1) Есть счет в ВТБ, в рублях, я выбираю перевести в казахстан 1.000.000 рублей
2) Деньги списываются в рублях и зачисляются на 30111 счет получателя в России
3) Казахстанский банк зачисляет клиенту Евро, клиент эти Евро снимает в кассе и уходит

Дальше что? Ура, рубли россию не покинули и что? Вы отбираете рубли у Казахского банка внутри РФ? На основание чего? Он уже Евро наличные получателю выдал в офисе в Казахстане и получатель давно ушел. Никаких законов и нигде банк не нарушил, по беспределу в РФ у него отбирать рубли? Он подаст в Суд на РФ и этот суд выгорает.
Как вы вообще схему представляете то?
Какая разница ушли рубли или не ушли, и вообще какая валюта там была, как вы отжимать деньги обратно предлагаете . у кого их отжимать и в какой момент?