Уловки телефонных мошенников (читают 21)

[Вкладчег]

Мошенники деньги отправляют себе. Я думал это всем и так понятно.

Невнимательно читаем и торопимся возразить. Деньги мошенникам отправляют курьеры и дропы.

 

[Вкладчег]

Организатор, скорее всего, в другой стране

А я о чём? Если он в другой стране, то зачем дропы и курьеры отправляют ему деньги, вместо того, чтобы присвоить эти миллионы себе?

 

[Term]

Затем прислали СМС-код - якобы, номер очереди, и попросили его озвучить

Никто не пробовал назвать другой код? Результат будет одинаковый хоть правильный код хоть не правильный? Скажут сама виновата, взломали ГУ, потом звонки типа от следака....

 

[Term]

Невнимательно читаем и торопимся возразить. Деньги мошенникам отправляют курьеры и дропы.

Мошенник это не одно лицо, туда входят и дропы и курьеры.

 

[Вкладчег]

Мошенник это не одно лицо, туда входят и дропы и курьеры.

Допустим. Тогда кто кому из них троих отправляет деньги по вашему?

 

[Term]

А я о чём? Если он в другой стране, то зачем дропы и курьеры отправляют ему деньги, вместо того, чтобы присвоить эти миллионы себе?

В деле долиной упоминалось что она переводила деньги в ВТБ, ее банк несколько раз блокировал, она разблокировала и переводила снова. Ни разу никто не упомянул что переводы были за рубеж. Уверен что она переводила внутри страны.

 

[Term]

Допустим. Тогда кто кому из них троих отправляет деньги по вашему?

Странный вопрос. Курьеры и дропы переводят другим дропам, эти дропы переводят другим дропам. Потом последний дроп снимает наличку(в нашей стране), и концы (наличку) в воду.
В деле долиной нашли же некую кучку дроперов в стране и осудили. Деньги не нашли.

 

[Вкладчег]

В деле долиной упоминалось что она переводила деньги в ВТБ, ее банк несколько раз блокировал, она разблокировала и переводила снова. Ни разу никто не упомянул что переводы были за рубеж. Уверен что она переводила внутри страны.

Даже упоминалось кому именно она переводила, а потом подала на них иски в суд. Только вот получатели, вместо того, чтобы эти деньги себе присвоить, купили на них криптовалюта и отправили её украинским кураторам. Вот я и спрашиваю, нафига, а главное, зачем?

 

[Вкладчег]

Странный вопрос. Курьеры и дропы переводят другим дропам, эти дропы переводят другим дропам. Потом последний дроп снимает наличку(в нашей стране), и концы (наличку) в воду.
В деле долиной нашли же некую кучку дроперов в стране и осудили. Деньги не нашли.

А нельзя было спросить у последнего дропа, куда он девал столько миллионов налички?

 

[Вкладчег]

Странный вопрос. Курьеры и дропы переводят другим дропам, эти дропы переводят другим дропам.

Странный ответ. И где по вашему в этой схеме мошенники?

 

[Term]

Странный ответ. И где по вашему в этой схеме мошенники?

Мошенники вся цепочка, одни активные другие пассивные.
Если вы про конечную точку приземления денег, то вы сами пишите перевели в криптовалюту, дальше отследить не возможно. Криптовалюта могла остаться в нашей стране, определить куда она ушла не возможно. Я даже уверен что конечные мошенники в нашей стране сидят, где осели деньги.

 

[Ярослав]

Спойлер: ИИ

Посмотреть вложение 78277

Можно ссылочку?

ИИ от Гугла

Спойлер: ИИ от Гугла

Посмотреть вложение 78299

Вот уж действительно

Главное в расследовании — не выйти на самих себя.

Почему наша Алиса ничего не знает а недружественный Гугл знает... а наши ли наши?

 

[Ярослав]

Вот интересно, почему мошенники так любят словечко "касаемо"?

Ну также как и пластиковый продукт, фиксирую информацию, так же само, вы с меня прикол тяните, девЯтсот, национальный или централбанк

Ещё и ссылка в СМС на фейковый адрес esiahelp-gosusliugi.ru.

А отправитель смс кто?

 

[Ярослав]

Если он в другой стране, то зачем дропы и курьеры отправляют ему деньги, вместо того, чтобы присвоить эти миллионы себе?

Часто их используют в тёмную то есть они сами жертвы мошенников, тот же самый футболист и курьерша которой он скинул деньги и драгоценности, и другой курьер которому в свою очередь уже передала эта девушка-курьер

 

[Ярослав]

Никто не пробовал назвать другой код? Результат будет одинаковый хоть правильный код хоть не правильный?

Обычно говорят что неправильный код, если несколько раз назвать неправильный то или посылают или просто кладут трубку

 

[Term]

Обычно говорят что неправильный код, если несколько раз назвать неправильный то или посылают или просто кладут трубку

Так у них вроде негде проверить правильность кода. Ладно, если позвонят мошенники, то проверю, назову неверный код. )

 

[Ever]

Ну также как и пластиковый продукт, фиксирую информацию, так же само, вы с меня прикол тяните, девЯтсот, национальный или централбанк

А отправитель смс кто?

Телефон +79656644798 обозначился, как отпрвитель СМС.
А звонок был с номера +79813886627.

 

[Ever]

Так у них вроде негде проверить правильность кода. Ладно, если позвонят мошенники, то проверю, назову неверный код. )

Я однажды назвала выдуманный код - через несколько минут звонит тётка, якобы из РКН, и говорит, что я сообщила мошенникам код доступа к Госуслугам, назвала мне этот код, и сказала, что прямо сейчас мой аккаунт взломали и оформляют кредиты. Я ей говорю - неправда, потому что я код назвала выдуманный. Она мне - Не может быть! На том и разошлись. Но после этого случая я пару раз называла неверный код - и мошенники возмущались, что информация неверная, зачем я их обманываю... Т.е. бывают ситуации, когда смс с кодом приходит не от магазина какого-нибудь, и не от организации, а непосредственным автором кода является сам мошенник - и тогда он знает, какой код мне выслал. Ему нужно , чтоб я его просто озвучила - а потом уже пойдет шантаж с Роскомнадзором и т.п.

 

[Angelada]

Так у них вроде негде проверить правильность кода.

Почему негде? Если вы назвали код правильный, то их пустит ГУ в ваш лк, если неправильный не пустит.

 

[Ярослав]

Так у них вроде негде проверить правильность кода. Ладно, если позвонят мошенники, то проверю, назову неверный код. )

Ну смотря от какого сайта они присылают код, а так я думаю берут любой рандомный сайт - вводят ваш номер телефона и потом вводят код если вы его сообщили, соответсвенно при правильном коде входят а при неправильном то так и пишет сайт код неверный.