Клоуны из Челябинска прислали ответ:
В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» обязан проводить
проверку операций, вызывающих подозрения в их экономической
целесообразности.
В ходе анализа Ваших операций были выявлены транзакции, требующие пояснений.
В связи с этим, просим Вас предоставить в срок до 14.03.2025:
1. Письменное пояснение экономической цели проведенных операций.
2. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств:
- Выписка из банка-отправителя, подтверждающие перечисление и поступление
данных средств;
- Налоговые декларации или иные документы, удостоверяющие легальность
доходов;
- Иные документы, разъясняющие природу операций (при наличии).
Документы могут быть направлены:
- На электронную почту:
mail@chelindbank.ru
- Заказным письмом по адресу банка.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.11 статьи 7
Федерального закона 115-ФЗ Банк вправе отказать в совершении операции
клиента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего
контроля у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма
С уважением, ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".
С уважением
Ротор Дмитрий
Начальник Контакт-центра
Управление розничного рынка ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Тел. +7(351)239-76-20
