Опыт торговли криптовалютой (читают 2)

[discopa]

3 перевода от юрлиц;

Что это за юрлица и на каком основании они вам переводят деньги? Если это просто такой же p2p, только от юрлица, конечно, будут вопросы.

 

[discopa]

10000 переводов от людей

Вопросы в первую очередь связаны с этим Юрлица тут даже, возможно, ни при чем...

 

[internetional]

Что это за юрлица и на каком основании они вам переводят деньги?

Запросы пояснений и документов по 115-ФЗ я получал в отношении таких двух переводов от юрлиц:
- вывод собственных средств из кошелька "Киви" (такие выводы оформлялись как переводы от АО "КИВИ-банк");
- возмещение ущерба, причинённого мне АО КБ "Ситибанк" в результате некачественного оказания услуг.

А когда подозрения у банков возникали в отношении переводов от физлиц, они именно по этим переводам и запрашивали пояснения.

Конечно же, было много случаев, когда банки сначала просили пояснить все операции за какой-нибудь период. Но, как правило, в этих случаях было достаточно напоминания, что я обязан предоставлять банку только те сведения, которые необходимы ему для исполнения обязанностей, установленных законом 115-ФЗ. То есть на такие пространные запросы я задавал встречный вопрос: для исполнения какой конкретно обязанности, установленной законом, банку понадобились пояснения, касающиеся покупки туалетной бумаги в "Магните". После этого банки либо сами конкретизировали запрос, указывая ту транзакцию, которая вызвала подозрение, либо ЦБ помогал им вернуться в законное русло.

 

[discopa]

вывод собственных средств из кошелька "Киви" (такие выводы оформлялись как переводы от АО "КИВИ-банк");
- возмещение ущерба, причинённого мне АО КБ "Ситибанк" в результате некачественного оказания услуг.

Понятно. Эти организации не являются легальными обменниками крипты. У первого вообще отозвана лицензия ЦБ. Ситибанк - тоже мутная контора, как я понимаю, из недружественной страны.