Опыт торговли криптовалютой (читает 1)

[discopa]

3 перевода от юрлиц;

Что это за юрлица и на каком основании они вам переводят деньги? Если это просто такой же p2p, только от юрлица, конечно, будут вопросы.

 

[discopa]

10000 переводов от людей

Вопросы в первую очередь связаны с этим Юрлица тут даже, возможно, ни при чем...

 

[internetional]

Что это за юрлица и на каком основании они вам переводят деньги?

Запросы пояснений и документов по 115-ФЗ я получал в отношении таких двух переводов от юрлиц:
- вывод собственных средств из кошелька "Киви" (такие выводы оформлялись как переводы от АО "КИВИ-банк");
- возмещение ущерба, причинённого мне АО КБ "Ситибанк" в результате некачественного оказания услуг.

А когда подозрения у банков возникали в отношении переводов от физлиц, они именно по этим переводам и запрашивали пояснения.

Конечно же, было много случаев, когда банки сначала просили пояснить все операции за какой-нибудь период. Но, как правило, в этих случаях было достаточно напоминания, что я обязан предоставлять банку только те сведения, которые необходимы ему для исполнения обязанностей, установленных законом 115-ФЗ. То есть на такие пространные запросы я задавал встречный вопрос: для исполнения какой конкретно обязанности, установленной законом, банку понадобились пояснения, касающиеся покупки туалетной бумаги в "Магните". После этого банки либо сами конкретизировали запрос, указывая ту транзакцию, которая вызвала подозрение, либо ЦБ помогал им вернуться в законное русло.

 

[discopa]

вывод собственных средств из кошелька "Киви" (такие выводы оформлялись как переводы от АО "КИВИ-банк");
- возмещение ущерба, причинённого мне АО КБ "Ситибанк" в результате некачественного оказания услуг.

Понятно. Эти организации не являются легальными обменниками крипты. У первого вообще отозвана лицензия ЦБ. Ситибанк - тоже мутная контора, как я понимаю, из недружественной страны.

 

[UnembossedName]

Кто проходил верификацию на whitebird, как быстро прошли?

 

[discopa]

Кто проходил верификацию на whitebird, как быстро прошли?

У меня в течение дня верифицировали. Но бывает, что дольше, это нормально.

 

[user58]

Ситибанк - тоже мутная контора, как я понимаю, из недружественной страны.

Как может банк с рейтингом АAA(RU) с 2017 года мутной конторой?
По мнению журнала Forbes, «Ситибанк» входит в число самых надежных банков в России, занимая 4-e место в рейтинге 2025 года.
https://www.forbes.ru/society/533027-12-samyh-nadeznyh-rossijskih-bankov-2025?image=512481

 

[agilebox]

Как может банк с рейтингом АAA(RU) с 2017 года мутной конторой?

Ну попробуйте открыть карту в Ситибанке

 

[discopa]

Это же все равно "иноагент" со всеми вытекающими.

 

[UnembossedName]

У меня в течение дня верифицировали. Но бывает, что дольше, это нормально.

В будний день верифицировали к обеду.