Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 56)

[Вкладчег]

Нет конечно.
Хоть ББР, хоть любой другой - после созвона надо заново оформлять платежку.

С вами согласны не только лишь все:

при приостановке он временно задерживается с возможностью продолжения.

Побеседовали с вами, вы подтвердили свои намерения, самостоятельность действий и банк провел операцию перевода.
У меня подобное было с РСХБ, ТКБ.

 

[Twiggy]

после звонка? Перевод по СБП уходит сам, без повторной отправки?

Более того, надо именно эту сумму в этот же банк, если надо в другой банк остаток или в несколько банков, они заново блокируют.

 

[pomnju]

От ЦБ - для богатеньких буратин (или тех, кто любит превышать)).

Обсуждение перемещено > Шаланды, полные кефали

 

[M45654]

После закрытия НС-счета в ВТБ (30.09) и перевода средств в ГПБ (открыл там НС) - сначала прилетело письмо счастья от ВТБ (см. скрин) а вчера и от ГПБ.
Про ВТБ теперь можно забыть как о банке я так понимаю, а вот ГПБ можно ли разблокировать предоставлением доков о переводе из ВТБ?

Спойлер: Длинная версия

Напишу сюда - может кому не лень будет прокомментировать.
30.09 был закрыт НС-счет в ВТБ и 20.10 пришло письмо счастья (см. сриншот) 115 - как я понимаю. Разбираться не стал - ибо средств в ВТБ больше нет (и с такими раскладами больше не будет).
А вот вчера прилетело от ГПБ (открыл там НС переводом из ВТБ сумма меньше АСВ) - тоже 115 (хотят знать на какие средства я этот НС открыл).
И там и там запрашивают документы на происхождение средств, которые я предоставить не могу ( эти средства кочуют из банка в банк многие годы и накоплены за многие годы из разных источников, документов по которым давно след простыл (или не было никогда вообще).
В чате сказали, что можно в офисе вывести средства на свой счет в другой банк.
Ну собственно - ВТБ и ГПБ впредь могу лесом слать (если ГПБ даст деньги забрать), а вот куда теперь переводить (Альфа?) и как подтверждать и обосновывать средства по которым уже за давностью лет не возможно ничего предоставить.

 

[Вкладчег]

ГПБ можно ли разблокировать

Что именно вы хотите разблокировать? Деньги где сейчас, на НС или где?

 

[Term]

После закрытия НС-счета в ВТБ (30.09) и перевода средств в ГПБ (открыл там НС) - сначала прилетело письмо счастья от ВТБ (см. скрин) а вчера и от ГПБ.
Про ВТБ теперь можно забыть как о банке я так понимаю, а вот ГПБ можно ли разблокировать предоставлением доков о переводе из ВТБ?

Спойлер: Длинная версия

Напишу сюда - может кому не лень будет прокомментировать.
30.09 был закрыт НС-счет в ВТБ и 20.10 пришло письмо счастья (см. сриншот) 115 - как я понимаю. Разбираться не стал - ибо средств в ВТБ больше нет (и с такими раскладами больше не будет).
А вот вчера прилетело от ГПБ (открыл там НС переводом из ВТБ сумма меньше АСВ) - тоже 115 (хотят знать на какие средства я этот НС открыл).
И там и там запрашивают документы на происхождение средств, которые я предоставить не могу ( эти средства кочуют из банка в банк многие годы и накоплены за многие годы из разных источников, документов по которым давно след простыл (или не было никогда вообще).
В чате сказали, что можно в офисе вывести средства на свой счет в другой банк.
Ну собственно - ВТБ и ГПБ впредь могу лесом слать (если ГПБ даст деньги забрать), а вот куда теперь переводить (Альфа?) и как подтверждать и обосновывать средства по которым уже за давностью лет не возможно ничего предоставить.

смущает лаг времени в обоих банках. закрыли счет 30.09 в втб, прилетел блок 20.10 от втб. всегда блокировали в момент перевода. в гпб, если получили деньги 30.09, то почему только вчера прилетел блок?
если 115фз, то деньги можно в любой банк перевести, я из экси в сбер переводил, из сбера наличкой забрал. можно в офисе рублями получить деньги в кассе, заказать деньги заранее.

 

[Falkon]

в гпб, если получили деньги 30.09, то почему только вчера прилетел блок?

У первой волны ГПБ тоже было не пойми как, кто-то попал в момент ввода, у кого-то на вывод, а кто-то месяц продержал... Если подобных сообщений будет больше, значит очередная волна пошла...

происхождение средств, которые я предоставить не могу ( эти средства кочуют из банка в банк многие годы и накоплены за многие годы из разных источников, документов по которым давно след простыл (или не было никогда вообще).

Так вопрос как они появились, если все законно, справки из налоговой, справки из банков где они хранились (в ВТБ же они тоже со вклада, справку можно взять)... Другое дело, что доходы не пропорциональны расходам, но тут совсем другое...

 

[Rifle]

если 115фз, то деньги можно в любой банк перевести....

Вообще, общеизвестно, что ВТБ, Газпромбанк, Т-банк славятся своими порой параноидальными блокировками по 115 ФЗ.

 

[Вкладчег]

если 115фз, то деньги можно в любой банк перевести

Можно, а зачем? Деньги на НС,проценты капают, куда спешить?

 

[Term]

Вообще, общеизвестно, что ВТБ, Газпромбанк, Т-банк славятся своими порой параноидальными блокировками по 115 ФЗ.

с этими перечисленными банками проблем не было по 115фз.
Т и втб приостанавливали перевод, после звонка и допросов приостановку перевода снимали.

 

[YaIrina]

Когда перевод самому себе может вызвать проверку или блокировку

- Крупные суммы через СБП
- Совпадение с признаками мошенничества
- Подозрительная активность по счету

Совсем не обязательно.
Сыну Тольяттихимбанк заблокировал перевод сомому себе в Сбер 200р
Пепевод делался со своего МП на телефоне, который у них зарегистрирован. Что не понравилось - остается лишь гадать. Эти 200р я ему перекинула на карту накануне.
Он даже звонить не стал, так и валяются на карте в следующем месяце все равно будет покупки оплачивать

 

[Emeritus]

Совсем не обязательно.
Сыну Тольяттихимбанк заблокировал перевод сомому себе в Сбер 200р
Пепевод делался со своего МП на телефоне, который у них зарегистрирован. Что не понравилось - остается лишь гадать. Эти 200р я ему перекинула на карту накануне.
Он даже звонить не стал, так и валяются на карте в следующем месяце все равно будет покупки оплачивать

Уже писал.
У меня была похожая ситуация. Самому себе хотел сделать перевод в Озон банк, чтобы забрать товар в ПВЗ.
Блокировка, а поздно вечером проблему в банке решить нельзя.
Пришлось по другому платить.

 

[SSSLM]

Когда перевод самому себе может вызвать проверку или блокировку

Когда присутствует паранойя, в общем с головой что-то не в порядке. Остальные варианты просто попытка оправдать такое поведение, типа это нормально.

 

[Twiggy]

Имхо наиболее частая причина блокировок ПЛАН ( сверху или сами себе работу придумывают) и желание выслужиться перед начальством. И чем больше приказов ЦБ издает, тем легче оправдать любую дичь

 

[APK12345]

с этими перечисленными банками проблем не было по 115фз.
Т и втб приостанавливали перевод, после звонка и допросов приостановку перевода снимали.

Дополню : "После звонка, допросов..." и ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСА !

 

[M45654]

Что именно вы хотите разблокировать? Деньги где сейчас, на НС или где?

Снять наложенные ограничения на использование банка в полной мере (счета, карты) в будущем. Средства на НС сейчас. Забрать могу в офисе, но пока идет приветственный период по НС - подожду.
Но хотелось бы ГПБ и дальше пользоваться. ВТБ я теперь разблокировать не смогу (там лежали средства на НС. сейчас там ноль. за что им сейчас предоставлять отчет - я н.з)

 

[Wo24]

Старые добрые истории обнальщиков.
Давным давно в 2015 году появился 115 ФЗ. Как они орали когда их за жопу брали.

 

[Oldrobbb]

Жена так попала из-за 30к, в принципе еще один довод в пользу налика...

 

[Ярослав]

Давным давно в 2015 году появился 115 ФЗ

В 2001 году

 

[Вкладчег]

Снять наложенные ограничения на использование банка в полной мере (счета, карты) в будущем.

Банк же пишет - Проверка завершена. Что именно они проверяли?
Если не можете объяснить происхождение всей суммы, объясните происхождение небольшой части суммы, например пенсией или зарплатой. Это даст возможность использовать счета и карты в пределах наложенных банком ограничений по сумме, удачи!