Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 23)

[helga_spb]

Надо всем коллективно на форуме выйти из Привилегии, пусть выгоднее делают условия ) Было такое примерно в 2016 году, все побежали из Привилегии, ВТБ переобулся сразу.

 

[helga_spb]

Надо всем коллективно на форуме выйти из Привилегии, пусть выгоднее делают условия ) Было такое примерно в 2016 году, все побежали из Привилегии, ВТБ переобулся сразу.

Может и сработает)

 

[Term]

РСХБ пока ни разу не блокировал при переводах. у кого есть отрицательный опыт по нему? для общей информации.
ЗЫ Блокировали мтс(экзи), втб, совок, альфа, почта. Только мтс(экзи) не разблокировал по телефону (пришлось выгрызать свои деньги зубами), остальные все через телефон разблокировали.

 

[plover]

РСХБ пока ни разу не блокировал при переводах. у кого есть отрицательный опыт по нему?

Был один раз несколько лет назад. Но я там сам виноват - не подумав, загнал туда крупную сумму, а потом решил сразу же вывести. Заблокировали, пришлось дожидаться звонка их СБ. Помурыжили и разблокировали.

 

[Хоум офис средней руки]

РСХБ пока ни разу не блокировал при переводах. у кого есть отрицательный опыт по нему?

И у меня нет отрицательного. У меня и родственников, включая тех, кому за..., все пока было без сбоев.
На меня что-то нашло, прошу переводить не более 500k за раз, это после случая с КредитЕвропой. Там перевод на 1,000K заблокировали и грозили страшным, разблокировать отказывались. А через 20 минут перевод в 2 раза меньше улетел. Теперь осторожничаем.

 

[Term]

На меня что-то нашло, прошу переводить не более 500k за раз

в альфе подобное было в конце апреля. альфа на ГЛ сказала финмониторинг блокирует переводы выше 500к, переводите по 200к. по 200к ушли в совок, совок заблокировал за пять входящих переводов по 200к. ) майские праздники были, дней пять бился с совком, разблокировали после отправки выписки счета из альфы.

 

[Term]

Был один раз несколько лет назад. Но я там сам виноват - не подумав, загнал туда крупную сумму, а потом решил сразу же вывести.

тут ничего криминального нет. 30 лямов бесплатно по СБП, можно гонять. )
ЗЫ а 30 лямов это же в каждом банке? недавно мне втб на ГЛ до рубля сказали сколько еще могу переводить, что то типа еще осталось 26 млн 567 тыс 57 руб. )

 

[Struzhkin]

тут ничего криминального нет. 30 лямов бесплатно по СБП, можно гонять. )

Так это просто написано что можно якобы..
Причём в ПСБ даже до 50 млн. В теории))
На практике они повторный перевод менее 1 млн в один день стабильно блокируют.

 

[skydream77]

тут ничего криминального нет.

Вы эксперт чтобы такое утверждать?
Почитайте, что такое транзит.
Почитайте, как используют счета дропперов при краже денег.
Прочитайте, какие признаки указаны в методических указаниях ЦБ для подозрительных операций (спойлер - там про 12 часов нахождения денег на счете есть).
Ветка превращена в сплошную флудилку а-ля полуграмотные бабки на лавке.

Нужна вам информация по РСХБ - вбиваете в поиск по ветке "РСХБ", "Россельхоз", "Россельхозбанк", опциально - "колхоз" и "росколхоз" и читаете результаты. Поиском умеете пользоваться?

 

[Term]

Почитайте, что такое транзит.
Почитайте, как используют счета дропперов при краже денег.

Какой транзит? Какие дроперы-шлеперы? Закончился НС, сам себе выводил деньги. У вас осень наступила в голове?

Вы эксперт чтобы такое утверждать?

Вы себя считаете экспертом? Справка есть? Форум превращается в ворчливых бабок.

 

[Rifle]

На практике они повторный перевод менее 1 млн в один день стабильно блокируют.

В МТС банке тоже такая практика.

 

[Rifle]

тут ничего криминального нет. 30 лямов бесплатно по СБП, можно гонять. )

Может, такие солидные суммы по реквизитам отправлять?

 

[Rifle]

На меня что-то нашло, прошу переводить не более 500k за раз, это после случая с КредитЕвропой. Там перевод на 1,000K заблокировали и грозили страшным, разблокировать отказывались. А через 20 минут перевод в 2 раза меньше улетел. Теперь осторожничаем.

Все банки по разному. Тут надо было 5 лимонов из Сбера перевести межбанком. Всё ушло гладко, Сбер даже не шелохнулся.

 

[WildWorm]

Вы эксперт чтобы такое утверждать?
Почитайте, что такое транзит.
Почитайте, как используют счета дропперов при краже денег.
Прочитайте, какие признаки указаны в методических указаниях ЦБ для подозрительных операций (спойлер - там про 12 часов нахождения денег на счете есть).
Ветка превращена в сплошную флудилку а-ля полуграмотные бабки на лавке.

Нужна вам информация по РСХБ - вбиваете в поиск по ветке "РСХБ", "Россельхоз", "Россельхозбанк", опциально - "колхоз" и "росколхоз" и читаете результаты. Поиском умеете пользоваться?

Он знает, что такое транзит. Вот и ищет лазейки