Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 21)

[oppana]

Дальше можно не обсуждать.

почему?
меня тоже блочили! и не раз, а 1 июня необходим был перевод утром из Финстар 3АВС в Новиком, а вечером обратно. Все хорошо))

 

[skydream77]

почему?
меня тоже блочили! и не раз, а 1 июня необходим был перевод утром из Финстар 3АВС в Новиком, а вечером обратно. Все хорошо))

Непонятно кто вас блочил и зачем вы в мелком Финстаре держите 3 АСВ...

 

[Twiggy]

Мне вообще непонятен смысл "типичной операции", тк чтобы она стала типичной надо несколько раз сделать одно и то же. Все, все мои и родных блоки были при первой операции самим себе. Т.е до этого не было таких больших %, выводим в банк где больше %, суммы всегда меньше асв. У меня вообще получается нет типичных операций.
Неделю назад выводила из ББР в ГПБ, блок, звонок из СБ, разговор, сказали разблокировали и переводите точно такую же сумму. Перевожу и снова блок. Уже и СБ не может справиться со своей системой. Снова мне звонок, извините , сняли , переводите снова.

 

[proff]

Пора уже наряду со статусом "квалифицированного инвестора" вводить статус "квалифицированного вкладчика". Сдал один раз экзамен, подтвердил наличие легальных активов, и дальше переводишь по своим счетам любые суммы без блоков

 

[SP65]

Мне вообще непонятен смысл "типичной операции", тк чтобы она стала типичной надо несколько раз сделать одно и то же. Все, все мои и родных блоки были при первой операции самим себе. Т.е до этого не было таких больших %, выводим в банк где больше %, суммы всегда меньше асв. У меня вообще получается нет типичных операций.
Неделю назад выводила из ББР в ГПБ, блок, звонок из СБ, разговор, сказали разблокировали и переводите точно такую же сумму. Перевожу и снова блок. Уже и СБ не может справиться со своей системой. Снова мне звонок, извините , сняли , переводите снова.

Так надо не сотни тыщ первый раз слать, а всего несколько тыщ. Если банк видит, что вы перевели, допустим, 3тр в другой банк и через пару дней не написали банку, что, караул, украли эти 3тр, то банк уже начинает считать этот путь типичной операцией (проторенной дорожкой). И риск блокировки этого пути в дальнейшем значительно снижается.

 

[Ярослав]

и зачем вы в мелком Финстаре держите 3 АСВ...

И как это влияет на блокировки?

 

[Ярослав]

Мне вообще непонятен смысл "типичной операции", тк чтобы она стала типичной надо несколько раз сделать одно и то же. Все, все мои и родных блоки были при первой операции самим себе.

Ну да первая операция в череде будущих типичных операций будет не типичной)

 

[Twiggy]

Так надо не сотни тыщ первый раз слать, а всего несколько тыщ.

3 тыс и 300 тыс - это не типичная ситуация.
В Примсоцбанке такое не сработало. В ВТБ, Т банк тоже, еще где то... не помню, уже нет банка.

 

[Ярослав]

"квалифицированного вкладчика"

Есть серийные вкладчики)

Сдал один раз экзамен, подтвердил наличие легальных активов, и дальше переводишь по своим счетам любые суммы без блоков

Лучше бы сделали кнопку "Защита от Защиты от мошенников" или "Самозапрет от Защиты от мошенников")

 

[SP65]

Есть серийные вкладчики)

Лучше бы сделали кнопку "Защита от Защиты от мошенников" или "Самозапрет от Защиты от мошенников")

Специально для дропперов? Они бы точно этой кнопкой воспользовались.

 

[Ярослав]

Специально для дропперов? Они бы точно этой кнопкой воспользовались.

Я в основном на свои счета перевожу и звонки от банка в случае блокировки с вопросами вам никто не звонил? вы точно знаете кому вы переводите? (хотя перевожу по СБП на тот же номер телефона с такими же ФИО), я не знаю как у дропперов - врядли они переводят между своими счетами (чтобы что? чтобы попасть на блокировки?), мне кажется дроперы сразу снимают наличку