Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 27)

[AlexM-68]

В стандартный набор документов подойдут выписки по счетам в других банках?

Эти выписки лишь "скажут" банку, что деньги эти там когда-то были, у них есть некая история, но ничего не скажут о том, откуда эти деньги взялись первоначально "Из тумбочки"?
Впрочем, вполне возможно, что с какими-то пояснениями и эти документы тоже пригодятся.

 

[konstantin2021]

Озон-банк заблокировал мне расходные операции по счетам и исходящие переводы на 48 часов.

Я делал перевод по СБП самому себе в другой банк небольшой суммы (чуть меньше 1 млн.).

В чате возможность писать сообщения тоже заблокировалась.

На ГЛ Маринки разводят руками и обьясняют подозрительной активностью. Говорят нужно ждать 48 часов.

За несколько лет работы это первый косяк Озон-банка.

При повторении ситуации прекращу использовать Озон-банк как вкладчик.

 

[konstantin2021]

Озон-банк заблокировал мне расходные операции по счетам и исходящие переводы на 48 часов.

Разместил отзыв о блокировке на склянках с оценкой "1".
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/13022530/

 

[Tanyana59]

Я делал перевод по СБП самому себе в другой банк небольшой суммы (чуть меньше 1 млн.).

Только это и явилось подозрительной активностью?

 

[konstantin2021]

Только это и явилось подозрительной активностью?

Да. Я аккуратный вкладчик.
Только самому себе и от самого себя.
Никаких других операций не совершаю. В том числе и с наличными.

Если бы они заблокировали меня по 115-ФЗ у меня вопросов бы не было.
Мигом бы предоставил все документы и договор купли-продажи недвижимости, подтверждающий законность происхождения денежных средств и уплату налогов.

А тут какие-то беспредельщики озоновские.

Мы просто заблокировали на 48 часов. Нам ничего не надо.
Блокировка снимется автоматически.

 

[proff]

@konstantin2021,
820 р. на полу не валяются.
Или деньги на НС и потерь не будет?

 

[konstantin2021]

820 р. на полу не валяются.
Или деньги на НС и потерь не будет?

Потерь не будет, кроме моего разочарования в банке Озон.
Пришло понимание, что Озон не может быть резервным банком из-за отсутствия возможности снять блок в течении 48 часов.

Таким образом большие суммы нецелесообразно заводить в Озон банк, если эти суммы мне могут потребоваться в другом банке.

Хорошо что у меня много банков и из-за их количества нет рисков обрушения всей конструкции.

1 млн. это небольшие деньги - я потерплю 48 часов, но на вентилятор везде уже набросал.

 

[Pechatnik]

Да. Я аккуратный вкладчик.
Только самому себе и от самого себя.
Никаких других операций не совершаю. В том числе и с наличными.

Если бы они заблокировали меня по 115-ФЗ у меня вопросов бы не было.
Мигом бы предоставил все документы и договор купли-продажи недвижимости, подтверждающий законность происхождения денежных средств и уплату налогов.

А тут какие-то беспредельщики озоновские.

Мы просто заблокировали на 48 часов. Нам ничего не надо.
Блокировка снимется автоматически.

Мне кажется у вас опыт был с другим маркетплейсом, следят наверное за вами. Передают инфу друг другу. А если серьезно - беспредел все это

 

[konstantin2021]

Мне кажется у вас опыт был с другим маркетплейсом, следят наверное за вами. Передают инфу друг другу. А если серьезно - беспредел все это

Да, такой опыт был. WB банк - это помойка.
После того случая не держу ни рубля у них.

Но Озон банк работал как часы несколько лет и почему-то сел в лужу на ровном месте.

 

[Natulja]

1 млн. это небольшие деньги

Ого.

 

[Term]

Разместил отзыв о блокировке на склянках с оценкой "1".
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/13022530/

а зачем ждать с остальными жалобами в цб и тд. уже пишите смело.

Мигом бы предоставил все документы и договор купли-продажи недвижимости,

будет пища для разговора. )

 

[SP65]

Да. Я аккуратный вкладчик.
Только самому себе и от самого себя.
Никаких других операций не совершаю. В том числе и с наличными.

Эти параметры важны при блокировках по 115ФЗ, у вас блокировка, скорее всего, от мошенников, там смотрят совсем другие параметры. Например, как вход в ЛК с нового устройства, перевод в нетипичное время, с другого города, использование ВПН и т.д... Даже, например, длинный разговор с абонентом не из вашей записной книжки непосредственно перед переводом, может послужить тригером для подобной блокировки.