Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 17)

[Angelada]

Сколько зайцев сразу). И новострои, и цифровой и собирание миллионов в бюджет с помощью "майоров".
Красота!

 

[Vedemag]

Можете притащить хоть один случай ПЕРЕВОДОВ на счета дропов? Не слышала ни разу.
Переводы ВООБЩЕ не причем в случаях с майорами.
Только нал.
А вот его отдают двумя путями.
Курьеру в авоське.
Через банкомат

А как же тысячи случаев перевода на "безопасные счета"? Там без "нала" дело делается. Именно переводами.

 

[Struzhkin]

А как же тысячи случаев перевода на "безопасные счета"? Там без "нала" дело делается. Именно переводами.

Последнее время именно так как писали выше:

Курьеру в авоське.
Через банкомат

П. С. Представил как бы выглядел межбанк:

ФИО получателя: Дроп Дропович Дропов
Назначение платежа: на безопасный счёт

И на сумму несколько десятков млн. И с комиссией.
Не смешно?

 

[Vedemag]

П. С. Представил как бы выглядел межбанк:

И на сумму несколько десятков млн. И с комиссией.
Не смешно?

Переводы на карты идут. По номеру карты а не межбанковским со всеми реквизитами.
А так же через СБП.

Комиссия? Мошенники вхринеть как переживают за комиссию? Или жертва которая и так деньги мошенникам отправляет?

P.S. Тема смотрю от заявленной чисто практической "блокировка после переводов на свои счета" ушла куда-то во флуд и общие рассуждения из "теории заговора".

Может модератору стоит почистить?

 

[Struzhkin]

Переводы на карты идут. По номеру карты а не межбанковским со всеми реквизитами.
А так же через СБП.

А откуда у вас такие сведения, что именно так переводы идут?

 

[Struzhkin]

Банк России видит рост жалоб на необоснованную блокировку счетов. Набиуллина заявила, что в борьбе с мошенничеством «мы где-то перегнули палку».

Читатели «Базы» неоднократно рассказывали о подобных перегибах. Одного из них служба безопасности банка заставила объяснять, зачем он снимает с карты 250 тысяч рублей. А когда узнали, что это первый платёж по кредиту в рамках покупки авто, то заставили рассказывать цвет, кузов, модель, количество лошадиных сил машины. Но и этому не поверили, заставили присылать сканы договора. Всё это время карта была заблокирована.

В другом случае женщина пыталась перевести сама себе в другой банк 40 тысяч рублей, но карту заблокировали. В итоге два дня пришлось объяснять, что это на зимний пуховик, а переводит в другой банк, так как там кэшбэк выше.

 

[mikam]

Банк России видит рост жалоб на необоснованную блокировку счетов. Набиуллина заявила, что в борьбе с мошенничеством «мы где-то перегнули палку».

Читатели «Базы» неоднократно рассказывали о подобных перегибах. Одного из них служба безопасности банка заставила объяснять, зачем он снимает с карты 250 тысяч рублей. А когда узнали, что это первый платёж по кредиту в рамках покупки авто, то заставили рассказывать цвет, кузов, модель, количество лошадиных сил машины. Но и этому не поверили, заставили присылать сканы договора. Всё это время карта была заблокирована.

В другом случае женщина пыталась перевести сама себе в другой банк 40 тысяч рублей, но карту заблокировали. В итоге два дня пришлось объяснять, что это на зимний пуховик, а переводит в другой банк, так как там кэшбэк выше.

Как говорится заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет - это про банки

 

[Vedemag]

Банк России видит рост жалоб на необоснованную блокировку счетов. Набиуллина заявила, что в борьбе с мошенничеством «мы где-то перегнули палку»

Немного конкретнее:

Россияне стали значительно меньше жаловаться на мошенничество, это может стать тенденцией, но одновременно участились сообщения о необоснованных блокировках счетов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента», передает корреспондент РБК.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства, мы эту ситуацию с вами разруливали, но первые признаки улучшения появились и надеюсь, что проблема будет решена», — рассказала Набиуллина.

ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов и подчеркивает необходимость принятия решений так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».
https://www.rbc.ru/finances/18/11/2025/691c27d39a7947259dfa1e11?ysclid=mi4dcy3umb693699684

 

[Struzhkin]

Немного конкретнее: ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов и подчеркивает необходимость принятия решений так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».

Проблема в том что банкам на@#ать на требования ЦБ, а ЦБ граждан с жалобами отправляет обратно в банк..

 

[ards]

Новая рубрика, учимся читать по-русски: Урок 1. Какое слово главное в следующем абзаце

«чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».

Ответ: слово "абсолютно" В контексте, абсолютно добросовестный, синонимы: безгрешный, кристально честный , святой

 

[Paul62]

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства ...

Словно объяснения клиентам облегчат их участь при блокировках... Как-будто клиенты в этих случаях что-то совершали незаконное...
Думать никто не хотел изначально: ЦБ дал директивы - банки ему отрапортовали увеличенным количеством блокировок.

 

[ДмитрийРА]

Добрый день
Подскадите пожалуйста, есть ли какие то трудности с дальнейшем выводом средств в Янлекс банке (* не все средства получиться подтвердить в случае чего) ? Планирую там разместить на пару месяцев около 6 АСВ и есть некоторые опосения)

 

[Keok]

@ДмитрийРА, на адекватную поддержку со стороны данной конторы не расчитывайте, любые проблемы будет решать очень долго. На примере отзыва блок 03.10.25, 17.10.25 только начали что-то делать.

 

[ЛараКрофт]

@Keok, справедливости ради -этот отзыв не совсем ясен, то ли это НС, то ли вклад, а может карточный счет. Или много переводов третьим лицам, или еще чего. Но, конечно, ПБ отморозился через 2 недели -это нечто.

 

[skydream77]

Добрый день
Подскадите пожалуйста, есть ли какие то трудности с дальнейшем выводом средств в Янлекс банке (* не все средства получиться подтвердить в случае чего) ? Планирую там разместить на пару месяцев около 6 АСВ и есть некоторые опосения)

Если вы просто завели деньги в банк, не совершаете никаких операций и потом собрались вывести, то вероятность того, что заставят подтверждать происхождение - не очень большая в любом банке. Вероятность получить блок по безопасности - высокая, учитывая вашу сумму. В ряде случаев блок по безопасности может плавно перетечь в блок по 115, но не могу сказать, относится ли Яндекс к этой категории банков. Если все же дошло до запроса документов по 115 - есть банки, которые заинтересованы в успешном рассмотрении документов и которые вообще ни в чем не заинтересованы. Яндекс во второй категории.

 

[SSSLM]

"Набиуллина заявила, что в борьбе с мошенничеством «мы где-то перегнули палку»."
"Меня терзают смутные сомнения, у Шпака - магнитофон...", а в борьбе с инфляцией что?

 

[Kandrei]

Добрый день
Подскадите пожалуйста, есть ли какие то трудности с дальнейшем выводом средств в Янлекс банке (* не все средства получиться подтвердить в случае чего) ? Планирую там разместить на пару месяцев около 6 АСВ и есть некоторые опосения)

Я подобные суммы по частям выводил без проблем, но это было больше 9 месяцев назад.

 

[UnknownGod]

Если вы просто завели деньги в банк, не совершаете никаких операций и потом собрались вывести, то вероятность того, что заставят подтверждать происхождение - не очень большая в любом банке. Вероятность получить блок по безопасности - высокая, учитывая вашу сумму. В ряде случаев блок по безопасности может плавно перетечь в блок по 115, но не могу сказать, относится ли Яндекс к этой категории банков. Если все же дошло до запроса документов по 115 - есть банки, которые заинтересованы в успешном рассмотрении документов и которые вообще ни в чем не заинтересованы. Яндекс во второй категории.

А кто в первой?

 

[skydream77]

А кто в первой?

Не хочу конкретные имена поминать всуе, вдруг они озлобятся. Просто смотрите Народный рейтинг на склянках, про кого идут массовые сообщения о блокировках и мытарствах - это вторая категория, а где тематика отзывов разнообразна (но все же с оценкой 1, потому что 5 массово за деньги ставят) - там не зверствуют.

 

[Keok]

@Keok, справедливости ради -этот отзыв не совсем ясен, то ли это НС, то ли вклад, а может карточный счет. Или много переводов третьим лицам, или еще чего. Но, конечно, ПБ отморозился через 2 недели -это нечто.

Да, конкретные причины блокировки в отзыве не уточнены, но при этом общий уровень работы конторы говорит сам за себя. Учитывая немаленькую сумму, которую автор вопроса планирует разместить, запросы по 115 ФЗ вполне могут возникнуть.

Спойлер:

Или еще ситуация - потеряли телефон с ЛК, отзыв по этому поводу написан 19.10.25.
Только к вечеру 07.11.25 разобрались с проблемой. Несмотря на то, что клиент лично был в офисе 22.10.25. При этом офис с физ. лицами не работает и для посещения нужно отдельное согласование, которое непонятно как получить.