Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 10)

[Term]

Если вы о том, что подозреваемый найдет реального ФИО и попросит его липовую расписку с подтверждением происхождения ДС, думаете это ФИО такое дурное, что подпишется? И сядет на крючок к следствию?
Ну не знаю. Пока мошенники дураками не выглядят.

Мошенники знают что полиция им ничего не сделает, поэтому так нагло действуют. Говорю по реальным ситуациям знакомых.

 

[Angelada]

Экси банке

При чем тут ваш Экси банк?
Мы о методичке Банка РФ всем банкам.
Да и вы в вашем Экси получили деньги после блокировки за 2 мес., а мне написали - побегаете полгода.

ваше дело тихо закроют через 2-3 месяца

Не сомневаюсь.
Но если других способов уменьшить количество миллиардов, утекающих иностранным мошенникам не нашли, а только прерыванием цепочки на этапе дропов, то пусть хоть так.
Лиха беда начала. Может раскачаются.

А у вас есть конкретные предложения?
Как бороться с иноколл-центрами?
Ну хотя бы одно?

 

[Angelada]

по реальным ситуациям

За дропов взялись совсем недавно.
А вы про случаи, которым уже много месяцев.

 

[Emeritus]

Как бороться с иноколл-центрами?

Самый эффективный способ, это запрет входящих международных по умолчанию. Кому надо, пусть подключают.

 

[Angelada]

запрет входящих международных

Каких международных? Звонят с подменных и переводят жертву на соцсети.

 

[Emeritus]

Звонят с подменных и переводят жертву на соцсети.

Так показывали, что владельцев СИМ боксов сажают.
Полностью подменить российский номер уже нельзя, есть же верификация вызова.
Т.е этот номер по факту не подменный, а вполне реальная СИМ карта с этим номером.

 

[Term]

При чем тут ваш Экси банк?
Мы о методичке Банка РФ всем банкам.
Да и вы в вашем Экси получили деньги после блокировки за 2 мес., а мне написали - побегаете полгода.

Не "ваш" а наш. Экси банк работает по методичке ЦБ, это может случится в любом банке. я же не сидел все эти 2 месяца, собирал документы, писал жалобы, читал формальные отписки банка и контролирующих органов. У меня целая история жалоб и ответов от разных органов. Банк и через 2 месяца не хотел отдавать мне деньги, но я нашел слабое место паразита.

 

[Term]

А у вас есть конкретные предложения?
Как бороться с иноколл-центрами?
Ну хотя бы одно?

Конечно есть, и очень эффективное. )

 

[Angelada]

есть же

Не представляете, сколько непуганых и не разбирающихся, что там запретили, что такое подменный, какие номера российские, какие нет и пр.

Звонит "майор" - "ФИО? Я майор ФСБ, звоню вам с нашего секретного номера. С ваших счетов происходит утечка зарубеж."
Ну и далее по схеме.

Недавно сестру развели на код из 4 цифр.
Вас беспокоят с вашего почтового Вам пришла посылка.
Ну и т.д.
Она им код от ГУ скинула, а потом мне звонит, это не ты мне посылку отправила?

А ведь знает обо всех схемах.
Оказалось не обо всех.

 

[Angelada]

Конечно есть, и очень эффективное. )

Ну-ка. Озвучьте.)

 

[SSSLM]

Ну например рубить входящий зарубежный трафик VoIP (Voice over Internet Protocol), все СИМ-боксы сразу отвалятся.

 

[Rom@Rio]

Не "ваш" а наш. Экси банк работает по методичке ЦБ, это может случится в любом банке. я же не сидел все эти 2 месяца, собирал документы, писал жалобы, читал формальные отписки банка и контролирующих органов. У меня целая история жалоб и ответов от разных органов. Банк и через 2 месяца не хотел отдавать мне деньги, но я нашел слабое место паразита.

Если не секрет не поделитесь что за слабое место?

 

[Falkon]

Липового ФИО найдут? Не найдут. Значит происхождение не выявлено. Виновен. Обязан вернуть.

Что в Вашем понимании найдут и не найдут?
Скажем Вы даете номер друга у которого реально взяли денег, а он не отвечает на звонки полиции, значит его нет, а Вы должны вернуть деньги государству... Так получается?
А если уже Вы начинаете искать этого друга и просить его подтвердить Ваши слова, то получается уже Вы оправдываетесь и ищите доказательства... А по ыакту Вы этого делать не должны...
А ведь кто отдолжил денег, может умереть, уехать за границу, проживать в другом месте, случаев масса, но всех под одну гребенку...

 

[Tanyana59]

Вот пример одного из методов "борьбы" с переводом своих средств после окончания вклада на свой счет в другой банк. Перевод блокируется, задают вопросы по телефону, получают все ответы, но банку этого не достаточно, предлагают скачать и заполнить несколько документов, подписать их электронной подписью из Госключ, отправить им, а они потом будут рассматривать и решать)). Вот один из них с идиотскими вопросами. Вы только вникните как составлен этот опросник. По 2 вопроса в одной строке на которые надо дать один ответ, круто, да?
Особенно понравились эти 2 в одной строке :
4 Вы настаиваете на срочном осуществлении операции? Вас кто-то торопит и просят перевести средства как можно скорее?
Надо ответить "да" или "нет"

 

[Яяя]

Вот пример одного из методов "борьбы" с переводом своих средств после окончания вклада на свой счет в другой банк. Перевод блокируется, задают вопросы по телефону, получают все ответы, но банку этого не достаточно, предлагают скачать и заполнить несколько документов, подписать их электронной подписью из Госключ, отправить им, а они потом будут рассматривать и решать)). Вот один из них с идиотскими вопросами. Вы только вникните как составлен этот опросник. По 2 вопроса в одной строке на которые надо дать один ответ, круто, да?
Особенно понравились эти 2 в одной строке :
4 Вы настаиваете на срочном осуществлении операции? Вас кто-то торопит и просят перевести средства как можно скорее?
Надо ответить "да" или "нет"

Тинькоф что ли? Явно хотят документально "прикрыть задницу" если что, но офиса у них нет. Ну либо просто как альтернатива явиться в офис с паспортом.

 

[Angelada]

Надо ответить "да" или "нет"

И да и нет).

В итоге через сколько времени удалось доказать, что вы "в здравом уме и доброй памяти" и разблокироваться?

 

[YuriS]

Недавно сестру развели на код из 4 цифр.
Вас беспокоят с вашего почтового Вам пришла посылка.
Ну и т.д.
Она им код от ГУ скинула, а потом мне звонит, это не ты мне посылку отправила?

А ведь знает обо всех схемах.
Оказалось не обо всех.

Спойлер: оффтопик

А меня недавно хотели развести по телефону, что мол домофоны меняют на новые, и что могут сделать 3 бесплатных ключа, и я почти им поверил, но когда сказали, что сейчас придёт смс и надо им сказать код из 4 цифр, чтобы его прописать там, типа для замены старого, сразу всё стало на свои места

И, что с вашей сестрой в итоге стало?

 

[Vedemag]

А у вас есть конкретные предложения?
Как бороться с иноколл-центрами?
Ну хотя бы одно?

С мошенниками не общаться. Совсем.

Выполнять то, о чем уже лет пять огромными буквами везде пишут и громко криком кричат прям откуда могут - ни каких кодов не говорить, ни каких приложений не устанавливать, звонить только на телефоны, которые указаны на настоящих сайтах.

Даже уже частенько когда присылают код по смс (или пуш) то прям так и пишут конкретно: Ни кому его не сообщайте! Его спрашивают только мошенники.
Что в этих правилах сложного?

После возможности установить запрет на кредиты на Госуслугах и левые кредиты отпали.

 

[mikam]

я вообще не понимаю смысла принятия вызовов с незнакомых номеров. Ну позвонят и перестанут. Все кому я нужен или должен забиты в телефоне. Так что все "тов.майоры" и прочие безопасные счета идут в сад. Только если очень хорошее настроение и хочется поиграть в словеса с "тов.майором"

 

[Struzhkin]

Что в этих правилах сложного?

Правила простые.
Но есть одна проблема, некоторые человеки обладают фантастической способностью иногда отключить собственную логику. И тогда с ними можно делать что угодно.