Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 32)

[ЕЛЕНА19]

А стягивание по СПБ кому нибудь блокировали?

 

[skydream77]

Блокировали в основном тех,кто гонял большие суммы по НС только под высокую ставку,не имея других продуктов. Очевидно,банки таких клиентов не очень любят и просто вредничают когда они забирают деньги.

У меня фильм "День сурка" скоро станет любимым фильмом. Можно его в шапку закрепить практически в каждой теме и чуть что просто ссылку давать, чтобы не писать один и тот же текст. Все равно эффекта не будет, на следующий день все повторится, но хотя бы писанины поменьше будет.

Больше 5 раз в этой теме и смежных по блокировкам ГПБ я опровергал такие сообщения. Блокировки были 7-9 февраля, НС на минимальный остаток - такие клиенты чего забирали? У меня вообще с 30 ноября деньги лежали без движения и вот 8 февраля я получил запрос документов.
Не, бесполезно, напишут и 10-й, и 20-й раз, причем напишут те, кого не блокировали. Будут нам, заблокированным, рассказывать, какие действия мы совершали.

 

[KorEV]

А стягивание по СПБ кому нибудь блокировали?

Обычно клиенты выталкивают по СБП. Поэтому статистику давать рановато.
Банк в который вы стягиваете ничего притормаживать не будет. Его это не интересует. Банк из которого вы стягиваете это сделать может, но вероятность невелика, поскольку вывод безакцептный.
Стягивание применяли в ДОМРФ клиенты которым ограничили ДБО и запросили документы. Вот они и выводили так деньги. Банк позволял, поскольку ДБО банка практически не использовалось.

Описывали случай, когда банк после ограничения ДБО не дал стянуть по СБП. Какой банк не помню.

 

[KorEV]

... У меня вообще с 30 ноября деньги лежали без движения и вот 8 февраля я получил запрос документов...

Запросить документы банк может у кого угодно и когда угодно. Всё в ДКБО. Это ваш случай.
Но вероятность такого запроса при активных переводах больших сумм просто выше. Не более того.
Ну а здесь просто "рассуждения на тему". Причём опыт у всех разный и очень часто совершенно противоположный.

 

[Struzhkin]

Не, бесполезно, напишут и 10-й, и 20-й раз, причем напишут те, кого не блокировали. Будут нам, заблокированным, рассказывать, какие действия мы совершали.

Вы о себе единственном во множественном числе пишете?))
Кроме вас другие тоже писали, ваш случай далеко не единственный и далеко не у всех было так как у вас.
Хватит уже страдать манией величия.

 

[Term]

Блокировали в основном тех,кто гонял большие суммы по НС только под высокую ставку,не имея других продуктов. Очевидно,банки таких клиентов не очень любят и просто вредничают когда они забирают деньги.

Забавная теория про любят-нелюбят. Но нет.

 

[Term]

Спасибо всем за дискуссию. Считаю, что вопрос, заданный матери "Вы знаете, как выглядит ваш сын?", даже не просто "Как выглядит ваш сын?", а именно "Вы знаете, ...?" заслуживает пополнения копилки бредовых и неадекватных вопросов.

Вы слишком прямолинейно думаете. Это про выявление мошенников удаленно, которые науськивают переводящих говорить что сыну переводят. Работник банка удаленно не видит сын это или мошенник.

 

[mopsspb]

Забавная теория про любят-нелюбят. Но нет.

А вы попробуйте откройте НС в ДОМ.РФ, заведите туда 1 лям, а потом в тот же или на следующий день выведите его из НС под предлогом "передумал, нашёл условия получше в другом банке". Блокировка ДБО и запрос документов точно последуют. Причём вы даже не узнаете об этом, деньги вы переведёте (наверняка дадут вывести, но не всем), а доступ в ДБО потеряете пока не явитесь на поклон в отделение и не предоставите пакет запрашиваемых банком документов.

 

[HeathRow]

Работник банка удаленно не видит сын это или мошенник.

А как можно объяснить подозрения в мошенничестве, когда люди переводящие друг другу деньги имеют одну редкую фамилию на двоих и прописаны по одному адресу? (Это из моего опыта, при переводе внутрибанком в Ренессансе)
Видимо они тоже решили обезопасить мои деньги, на случай если вдруг мошенник оказался моим однофамильцем и заставил его прописать у себя, причем более 10 лет назад

 

[Term]

А вы попробуйте откройте НС в ДОМ.РФ, заведите туда 1 лям, а потом в тот же или на следующий день выведите его из НС под предлогом "передумал, нашёл условия получше в другом банке". Блокировка ДБО и запрос документов точно последуют

Блокировали в Почте, втб, псб, всегда при переводе другому лицу. Разблокировки везде по телефону, претензий нет к банкам. Только дозвонится сложно до почты и псб. Домик далековато находится, "в каждой избушке свои погремушки".

 

[mopsspb]

А как можно объяснить подозрения в мошенничестве, когда люди переводящие друг другу деньги имеют одну редкую фамилию на двоих и прописаны по одному адресу? (Это из моего опыта, при переводе внутрибанком в Ренессансе)
Видимо они тоже решили обезопасить мои деньги, на случай если вдруг мошенник оказался моим однофамильцем и заставил его прописать у себя, причем более 10 лет назад

Банку вообще всё равно, одинаковые у вас фамилии или нет, родственники вы или нет, прописаны вы по одному адресу или нет. Банк не знает какие у вас отношения в семье. Может вы враги, вынужденно живущие на одной территории, может сын пытается обмануть отца или мать пытается кинуть дочь и забрать её деньги... Всякие случаи могут быть (особенно или суммы переводов большие). Банк беспокоится не о ваших деньгах (или их безопасности), а о своей ответственности, если вдруг деньги уйдут не туда или уйдут против воли отправителя. Поэтому он и подстраховывается и проводит доп.проверки.

 

[Term]

А как можно объяснить подозрения в мошенничестве, когда люди переводящие друг другу деньги имеют одну редкую фамилию на двоих и прописаны по одному адресу? (Это из моего опыта, при переводе внутрибанком в Ренессансе)
Видимо они тоже решили обезопасить мои деньги, на случай если вдруг мошенник оказался моим однофамильцем и заставил его прописать у себя, причем более 10 лет назад

Легко можно обьяснить. Часто родственники бывают хуже чужих людей. Вы просто хотите отношения в своей семье перенести на все семьи страны, так не бывает.
Я в втб переводил сыну 1асв по 300, 400, 300, 390, 10. На последней 10 меня заблокировали, обидно блин. ну заблокировпли, разблокировали по телефону со странными вопросами (даже не вспомню их) , обычное дело.

 

[chudak]

Для статистики. Сегодня вечером в ББР отклонили перевод себе по СБП после закрытия вклада по сроку. Сумма АСВ одной операцией. Прислали СМС чтобы позвонил в банк. Ограничились ФИО, ДР и кодовым словом. После короткой лекции о мошенниках сказали повторить перевод через 5 минут. Повторный перевод ушёл влёт.

 

[chudak]

А как можно объяснить подозрения в мошенничестве, когда люди переводящие друг другу деньги имеют одну редкую фамилию на двоих и прописаны по одному адресу?

На склянках пару лет назад было. Дама шумела, что в РСХБ с её счёта деньги украли. Причём, ЕМНИП, в её же день рождения. В итоге выяснилось, что внучка под шумок бабушкин телефон в руках подержала.

 

[Fartiflex]

Для статистики. Сегодня вечером в ББР отклонили перевод себе по СБП после закрытия вклада по сроку. Сумма АСВ одной операцией. Прислали СМС чтобы позвонил в банк. Ограничились ФИО, ДР и кодовым словом. После короткой лекции о мошенниках сказали повторить перевод через 5 минут. Повторный перевод ушёл влёт.

Не знаю кто ведет эту статистику
Для тех. кто постоянно пользуется переводами такой блок уже привычен, особенно пенсам. Лекцию от ББР приходилось и два раза на день выслушивать. Искренне посочувствовал маринке - наверное уже и во сне это талдычет. (кстати, по секрету, транзитил)
Интереснее было бы прочитать про блок по 115-й, но про бобра такого не было (или пропустил?)

 

[Яяя]

Не знаю кто ведет эту статистику
Для тех. кто постоянно пользуется переводами такой блок уже привычен, особенно пенсам. Лекцию от ББР приходилось и два раза на день выслушивать. Искренне посочувствовал маринке - наверное уже и во сне это талдычет. (кстати, по секрету, транзитил)
Интереснее было бы прочитать про блок по 115-й, но про бобра такого не было (или пропустил?)

Нет,только лекция про мошенников.Стянуть по Сбп мне тоже не удалось оттуда,опять лекция.Но вообще, к телефону быстро подходят,голоса приятные. Вот чтоб все банки так.

 

[Struzhkin]

На склянках пару лет назад было. Дама шумела, что в РСХБ с её счёта деньги украли. Причём, ЕМНИП, в её же день рождения. В итоге выяснилось, что внучка под шумок бабушкин телефон в руках подержала.

Помню,там была похожая история про МКБ.
Только про маму и дочку. Причём мама и в полицию успела заявление написать, а те ей быстро нашли виноватую. В итоге думала как бы заявление забрать,а полиция упиралась,у них то уже раскрытое дело.. потом мама перестала писать.

 

[Angelada]

Для тех. кто постоянно пользуется переводами такой блок уже привычен, особенно пенсам.

Я пенс, постоянно пользуюсь переводами. Ни разу никто ничего не блочил.
Что я делаю не так?

 

[Tanyana59]

Я пенс, постоянно пользуюсь переводами. Ни разу никто ничего не блочил.
Что я делаю не так?

Всё ещё впереди, никогда не стоит зарекаться, всё всегда бывает в первый раз

 

[Angelada]

@Tanyana59, я не зарекаюсь). даже уверена, что мой первый раз еще впереди.
Но утверждение

Для тех. кто постоянно пользуется переводами такой блок уже привычен, особенно пенсам.

ложное.
Я ведь не вчера начала). Пользуюсь уже много лет, а последние годы, усевшись на карусель (финфорумы научили плохому)) так вообще регулярно, особенно в последний день каждого месяца. Иногда крупные котлеты кадаю, иногда дроблю на фрикадельки.