115-ФЗ. Банк требует источник происхождения денежных средств (читают 3)

[kazan7777]

Прошлую страницу почитайте - там пара ссылок было на определения ВС о том что это незаконно.

А что за банк кстати?

мелкий региональный. Пока еще не закончилось не буду называть, может так отдадут)

 

[ЛараКрофт]

Банк требует ндфл самозанятого за 2025

Любопытно, что за самодура из СБ требует то, чего еще не может быть?

 

[цветко]

Вопрос по 115 ФЗ
(свою тему создать не могу, написано У Вас недостаточно прав для ответа здесь)

Покупал крипту один раз и австрийский банк блокнул счет.
Банк для разблокировки требует объяснить входящую операцию от Пупкина Дениса Ивановича, либо представить подтверждающие документы.

Что ему тут сказать лучше?

Если бы знал, что блокнул, я бы эту крипту не покупал, конечно. Счет мне сильно важнее.

 

[Erinome]

Покупал крипту
[...]
требует объяснить входящую операцию

Что-то тут не бьется. Если вы покупали крипту, то оплата должна бы быть исходящая.
Если вы невесть кому продавали крипту и вам прислали за неё деньги - тогда да.

Там какая-то значительная сумма была, каким-нибудь бытовым возвратом долга объяснить нельзя?

 

[камо]

Покупал крипту один раз и австрийский банк блокнул счет.

Дьявол скрывается в деталях...
Где и каким способом покупали? Если не секрет. И при каких делах тут входящий перевод Вам?? Как Вы можете пояснить банку полученный Вами доход?

 

[цветко]

Там какая-то значительная сумма была, каким-нибудь бытовым возвратом долга объяснить нельзя?

Да, я продавал, деньги мне прислали по сбп. 300 тыщ

свой доход я объяснить могу НДФЛ, но банк спрашивает пояснить именно про этот перевод.

 

[камо]

банк спрашивает пояснить именно про этот перевод.

Доход - перевод от неизвестного Вам физлица? Документы есть о продаже Вами этому лицу "крипты" , или иные документы легализующие этот перевод?

 

[цветко]

Доход - перевод от неизвестного Вам физлица? Документы есть о продаже Вами этому лицу "крипты" , или иные документы легализующие этот перевод?

нет, конечно
если бы у меня были документы по всем сбп переводам, я бы тут не спрашивал