115-ФЗ. Банк требует источник происхождения денежных средств (читают 11)

[Struzhkin]

Предполагаю, что в моем случае на положительное решение банка влияет моя должность.
Я же пишу кем и где работаю в мотивировочном объяснении.

Опять интрига))

 

[Яяя]

Нет, конечно.

Я работаю с мелкими банками только с потолком 999999 руб.
Чтобы не возбуждать финмониторинг, который отслеживает суммы от 1 млн. руб.

С крупными суммами я работаю только в СЗБ.

Странно тогда, с Примсоцбанком работаю так же давно,и на бОльшие суммы. Видимо Вы подозрительны чем-то. Но Дкп хороший аргумент конечно,тем более в рамках 999999

 

[konstantin2021]

Странно тогда, с Примсоцбанком работаю так же давно,и на бОльшие суммы. Видимо Вы подозрительны чем-то. Но Дкп хороший аргумент конечно,тем более в рамках 999999

Цель моего поста: донести до форумчан, что блоков по 115-ФЗ не надо бояться.

Пусть привыкают к новой реальности.

 

[konstantin2021]

Кстати, совсем забыл.

В 2025 году у меня было 4 запроса по 115-ФЗ.
Три из них с блоками ДБО.

Про блок Руснарбанка я ранее писал в профильной ветке вкладов.

Но там никакого движения денежных средств у меня не было.

Просто пустой текущий счет.

В 12.10 отправил им ответное письмо, поясняющее, что я обычный вкладчик, и справку 2-НДФЛ за прошлый год.

В 17.55 банк прислал письмо с благодарностью за оперативное предоставление информации и извинениями за блок ДБО.
А также объяснениями почему они блокают всех за биометрию.

 

[Яяя]

Цель моего поста: донести до форумчан, что блоков по 115-ФЗ не надо бояться.

Пусть привыкают к новой реальности.

Да проблема не в том что боится кто-то. О блоках нужно писать обязательно,поскольку процесс разблокировки разный,вот это интересно. Есть очень не адекватные банки,есть обычные.Самые адекватные конечно кто просто запрос шлет,и не блокирует.Это хорошие банки В Руснарбанке и открывала и закрывала-но все через офис. Полезная информация что биометрию не любят.