115-ФЗ. Банк требует источник происхождения денежных средств (читают 14)

[Никто Из Ниоткуда]

Банк (не буду писать какой) прислал мне письмо в личный кабинет с требованием источника происхождения денежных средств. Я вкладчик в этом банке.
Как грамотно ответить?
Кто-нибудь сталкивался с этим?

 

[konstantin2021]

Банк (не буду писать какой) прислал письмо с требованием источника происхождения денежных средств.

Кому прислал?
Куда прислал?
На скриншоте бумажное письмо что-ли?

 

[Никто Из Ниоткуда]

Кому прислал?
Куда прислал?
На скриншоте бумажное письмо что-ли?

Да, спасибо, подправил пост. Прислал мне в личный кабинет. Я вкладчик банка 2 месяца приблизительно. Скан этого письма приложил.

 

[pro_isa11]

и что? ваш грамотный ответ им нужен как зайцу стоп сигнал. Либо предоставляете документы, либо уходите из банка

 

[LarS]

либо уходите из банка

А деньги то вернут? Ну если не предоставить документы требуемые?

 

[pro_isa11]

А деньги то вернут? Ну если не предоставить документы требуемые?

по разному бывает.. от банка зависит...от ситуации...Нюансов много может быть, а информации ноль. мне как то выкатили что то подобное в сбере, в одном отделении. Так я вышел и банка, тут же позвонил на горячую линию, сделал заказ денег на следющий день в др. отделении, и забрал там все деньги.

 

[Alex133]

А деньги то вернут? Ну если не предоставить документы требуемые?

Просто так украсть деньги банк не может, это не Евросоюз. Нужно решение суда. Но может помурыжить какое-то время.

 

[Struzhkin]

Банк (не буду писать какой)

Без этой информации дальнейшее обсуждение теряет всякий смысл.
Потому что в каждом банке свои заморочки,то что прокатит в одном - не сработает в другом.
@pro_isa11, привёл пример.

 

[Никто Из Ниоткуда]

Деньги я уже все вывел, от греха подальше. Но все равно хочется остаться в клиентах у них.

Думаю, не понравилось им то, что у меня получилось обороты на переводы по СБП себе в другие банки и обратно большие. Я за эти 2 месяца выбрал лимит по СБП по каждому месяцу.

 

[Struzhkin]

обороты на переводы по СБП себе в другие банки и обратно большие. Я за эти 2 месяца выбрал лимит по СБП по каждому месяцу.

Если только себе - вряд-ли,но возможно. А если и приход и расход на разные лица был - то это наверняка причина. Подозрение в нелегальной коммерческой деятельности.

 

[RERE144]

Как бы пост вообще не несет никакой полезной информации. Смысл выкладыватьэто без информации по банку?