Да, спасибо, подправил пост. Прислал мне в личный кабинет. Я вкладчик банка 2 месяца приблизительно. Скан этого письма приложил.
по разному бывает.. от банка зависит...от ситуации...Нюансов много может быть, а информации ноль. мне как то выкатили что то подобное в сбере, в одном отделении. Так я вышел и банка, тут же позвонил на горячую линию, сделал заказ денег на следющий день в др. отделении, и забрал там все деньги.
Просто так украсть деньги банк не может, это не Евросоюз. Нужно решение суда. Но может помурыжить какое-то время.
Без этой информации дальнейшее обсуждение теряет всякий смысл.
Если только себе - вряд-ли,но возможно. А если и приход и расход на разные лица был - то это наверняка причина. Подозрение в нелегальной коммерческой деятельности.
В том то и дело - СЕБЕ. Были только переводы себе в другой банк из от себя с другого банка.
А источник происхождения денежных средств разве зависит от банка?
И в чем проблема? Вы перевели около 60млн за 2 месяца? И не можете подтвердить откуда столько денег? Или в чем-то другом.Тут есть ветка Новикома, этот банк стандартно для ДБО требует документы. 2НДФЛ та же,люди берут на работе. В Вашем случае если реально денег много-ДКП имущества например. Т.е если можете предоставить документы-там в письме вполне понятно все написано,предоставляйте.Чем больше бумажек тем лучше,наверное.
Написать еще тогда "экоромический смысл"действий, зачем туда-сюда гоняли эти 3-5 млн. На НС для новеньких не очень похоже-там обычно 2 месяца лежит.
В среду ПСБ заблокировал все мои карты по 115-ФЗ и пригласил в офис для дачи показаний.
Вот и расскажете им зачем вы переводили по 30 мил туда сюда, причину то вы лучше знаете. Происхождение опять же средств неплохо справку иметь. Выписку из других банков, где они лежали , вклады НС и ТД
