Опасность инвестиций в недвижимость (читают 3)

[Чики-Чирики]

Да не организаторы и не главные бенефициары, но отнюдь и не невинные овечки.

И за свою работу получали вознаграждение. При этом прекрасно понимали, что делают.

 

[Вкладчег]

мошенниками назначили курьеров.

Это понятно. Непонятно другое - почему Долина подала иск на курьеров, а не на криптообменник в «Москва-Сити», установленный в ходе судебного разбирательства? Наш суд самый гуманный к звёздам суд в мире - прокатило с квартирой, причем в трёх инстанциях, прокатило бы и с иском к криптообменнику.

 

[Вкладчег]

Это не я думаю, это суд установил вину одной из участниц мошеннической схемы. Которая, по ее же показаниям, получала у Долиной миллионы наличными, затем переводила эти наличные в крипту.

Курьерша не переводила в крипту, она просто отвозила наличные в обменник и сдавала их в кассу обменника. А обменник отдавал наличные бенифициару. Всё остальное - для отвода глаз, мол килограммы бумажных купюр волбешным образом испарились и превратились в цифровые активы, ага!

 

[Положительный баланс]

Курьерша не переводила в крипту, она просто отвозила наличные в обменник и сдавала их в кассу обменника. А обменник отдавал наличные бенифициару. Всё остальное - для отвода глаз, мол килограммы бумажных купюр волбешным образом испарились и превратились в цифровые активы, ага!

Предположим, схема такая как вы описали - наличные из обменника передавались бенефициару. Тогда возникает вопрос, почему резонансное дело не раскрыто, бенифициар не установлен и деньги не возвращены. Вероятно все не так просто.

 

[Вкладчег]

Предположим, схема такая как вы описали - наличные из обменника передавались бенефициару. Тогда возникает вопрос, почему резонансное дело не раскрыто, бенифициар не установлен и деньги не возвращены. Вероятно все не так просто.

Бенефициар не велел себя устанавливать и продолжил глубокое бурение. А суд в рамках гражданского процесса этим заморачиваться не стал.

 

[Положительный баланс]

Бенефициар не велел себя устанавливать и продолжил глубокое бурение.

Вы всерьез в это верите?

 

[Term]

Вы как будто первый раз с работой сми сталкиваетесь. Они в заголовке написали очередную чушь, а вы в очередной раз дальше заголовка не пошли.

Судя по этому коменту, вы провели очень глубокое расследование, подняли УД и знаете всю подноготную? Слушаем вашу сказку.

 

[Положительный баланс]

Судя по этому коменту, вы провели очень глубокое расследование, подняли УД и знаете всю подноготную? Слушаем вашу сказку.

Еще раз, прочитайте новость, а не заголовок. Если вы на это не способны - это исключительно ваши проблемы

 

[Вкладчег]

Вы всерьез в это верите?

А какие варианты? Курьерша таскает в обменник тяжёлые сумки с миллионами, толком не зная, сколько именно в них напихано, и никого в обменнике это не удивляет?
Вы всерьез в это верите?

 

[Положительный баланс]

А какие варианты? Курьерша таскает в обменник тяжёлые сумки с миллионами, толком не зная, сколько именно в них напихано, и никого в обменнике это не удивляет?

До продажи квартиры, Долина успешно перевела (по частям) 66 миллионов рублей на счета 14 разных дропов. Здесь про крипту ничего не говорится, поэтому, видимо, просто используем аксиому, что если не нашли мошенников = клуб.

Большая часть средств от продажи квартиры (по информации в сми) частями передавалось Долиной Анжеле Цырульниковой. Та предваритерльно открыла два кошелька на криптоплатформе Aifory Pro. И пополняла их с помощью криптообменника, куда отвозила наличные. При этом суммы действительно большие и вопрос об участие в схеме обменника закономерен.

Дополнительный вопрос, насколько в принципе легальна подобная деятельность обменников в России. Насколько я понимаю, они все в серой зоне, то есть подобная деятельность не запрещена, но и не урегулировнна.

Соответственно есть несколько вариантов.
1. Криптообменник участвует в схеме, движения крипты нет, наличные просто передаются бенефициару. Насколько я понимаю эта версия опровергается отслеженными до определенного момента переводами крипты.
2. Криптообменник участвует в схеме, движение крипты есть, но это прикрытие. В этом случае в теории ваша версия про клуб может иметь место.
3. Криптообменник не участвует в схеме и не нарушает закон. Насколько я понимаю, это версия следствия. В этом случае встает вопрос регулирования (и запрещения до урегулирования) деятельности подобных обменников, чтобы их не могли использовать мошенники.

По второму варианту возникает масса логических противоречий.
1. Зачем клубу столь громкое дело и внимание всей страны в свой адрес.
2. Зачем клубу в принципе нужно было задействовать криптообменник. Провели бы сделку по продаже квартиры в безналичной форме и продолжали бы выводить стредства через дропов. Ну или просто забирали бы наличные у курьера.
3. Если мы используем аксиому, что крипта = клуб, то все мошеннические схемы с криптой = клуб и никаких мошенников из 404 не существует. Между тем в 404 на днях ушли Генпрокурора в рамках расследования (и тем самым оказания давления на Зеленского) подконтрольных американцам структур (НАБУ и САП) крышевания генпрокуротурой сети мошеннических call-центров.
4. Если все мошеннические схемы с криптой = клуб, зачем государство в принципе борется с мошенниками, вводит всякие самозапреты на кредиты, периоды охлаждения, ограничивает число симкарт, вводит самозапреты на звонки из-за рубежа и т. д.
5. Я помню как некий Березовский рассказывал (из Англии), что теракты в стране на самом деле устраивает клуб. Однако практика последних лет показала, что теракты в стране действительно устраивает клуб, но не наш, а западных стран, под прикрытием клуба 404.