Как интересно они это определают?
Пока не знаю, как
будут определять. Со временем - узнаем. Минимально - можно по фамилии. А там - разберутся.
Про то, что у близких родственников могут быть разные фамилии - знаю )
ИМХО, я думаю, что речь идет про крупные переводы или про мелкие
регулярные переводы одному лицу. единичные переводы на 10-50 т.р. другим людям предполагаю, что будут неинтересны.
И да, считаю, что введение данного контроля сделали лишь для "вывода" из "тени" тех, кто работает "в черную".
Ну они и на нал значит перейдут.
