Интересные новости из мира финансов (читают 5)

[Ever]

Сегодня в Ереване задержан владелец "ФОРА-БАНКА", президент группы "Ташир" Самвел Карапетян. Завтра суд изберет ему меру пресечения. Он проиграл, как и его команда. В случае, если Москва не заступится за крупнейшего (одного из самых крупных) владельца недвижимости в Москве, он поедет в СИЗО. Если Москва вмешается, его ждут домашний арест и передача активов команде Пашиняна. От девелоперского и банковского бизнеса до электроэнергетики и стройки. В основном его бизнес в России, но также и в других странах.
У ФОРА-БАНКА могут быть проблемы?

 

[JSMH]

Сегодня в Ереване задержан владелец "ФОРА-БАНКА", президент группы "Ташир" Самвел Карапетян. Завтра суд изберет ему меру пресечения. Он проиграл, как и его команда. В случае, если Москва не заступится за крупнейшего (одного из самых крупных) владельца недвижимости в Москве, он поедет в СИЗО. Если Москва вмешается, его ждут домашний арест и передача активов команде Пашиняна. От девелоперского и банковского бизнеса до электроэнергетики и стройки. В основном его бизнес в России, но также и в других странах.
У ФОРА-БАНКА могут быть проблемы?

С какого перепуга собственность в РФ отойдет Пашиняну ?

 

[agilebox]

У ФОРА-БАНКА могут быть проблемы?

Банк пока будет работать, потом возможно придут новые собственники.

 

[Kindia]

С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Однако он может достигать и 30 дней, в случаях, если операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.

Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.

https://www.gazeta.ru/business/news/2025/06/18/26054678.shtml?updated

 

[LookAround]

С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Однако он может достигать и 30 дней, в случаях, если операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.

Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.

тот банк, который мне такое сделает, автоматом улетает на 3 буквы, если будут делать все банки, у меня не останется ни единого, и плевать на их кешбек и ставки, применю по другому возможность получения дохода.
Будут морозить мои деньги и крутить их пока они в блокировке, а я не получать выгоды? нет уж спасибо, вынесу у них все до копейки и закрою все счета.