Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 23)

[Oleg FRS]

Да, уж отделались легким испугом

Поздравляем вас с мамой с успешно завершённой блокировкой!!!!

Всегда бы так!!

 

[Term]

спустя 4 часа ДБО и карта были разблокированы, вопросы все сняты, можно пользоваться денежными средствами.

"Опять нет повода не выпить". Это надо отметить. )

 

[Struzhkin]

И что это было, нечем заняться СБ?

Именно так.
Надо же им демонстрировать что они не просто так ЗП получают.
Может у них KPI от количества блокировок в месяц зависит.

А может это вообще проделки ИИ. А человек посмотрел своими глазами и решил что нет криминала.

 

[Ever]

Именно так.
Надо же им демонстрировать что они не просто так ЗП получают.
Может у них KPI от количества блокировок в месяц зависит.

А может это вообще проделки ИИ. А человек посмотрел своими глазами и решил что нет криминала.

100% это сработал алгоритм. А ПМ, получив информацию, предпринял правильные действия. Всё хорошо, что хорошо кончается!
В параллельной ветке чел пишет, его ни за что по 161-ФЗ прессанули, лишив доступа к картам, счетам и ДБО во всех банках разом! Просто посыпались СМС о блокировке, и всё.
Чел остался без денег, с кредитками и с полным недоумением - за что?!

 

[Makaveli]

В общем, недавно блокали Домик.
Пользуюсь, как кошельком туда-сюда кидаю небольшие суммы. Утром делал пару переводов. Перед блоком исходящих переводов не делал.
Днём хотел пополнить домик, но другой банк не дал перевести, говорит что у клиента счёта в домике нет. Зашел в Дом, а там блок. На горячей линии утверждают что 115 фз, составили обращение. Позвонил второй раз на дурачка, Виталик разводит руками, ничего не сделать, нужно документы предоставить.

Напрягся в общем, думал уже в отделение утром идти. Автоматом написал отзыв на склянках. Ответ на отзыв очень быстрый (буквально пол часа), составили обращение (уже второе после виталика с разными входящими номерами) со сроком 14 дней на ответ. Через 1-2 часа после этого сняли блок и написали длинный ответ на склянках, о безопасности, 115 фз и прочем. Вслед за этим ответ в смс. Доступ восстановили быстро. Прошло несколько часов с момента блока.

 

[kytdf/oil]

Пользуюсь, как кошельком туда-сюда кидаю небольшие суммы.

@Makaveli, можно для понимания порядок цифр переводов и среднюю на кошельке? В ноль выгребается или всегда остаётся? То, что "туда-сюда" сравнимо с остатком или нет?

 

[Makaveli]

@Makaveli, можно для понимания порядок цифр переводов и среднюю на кошельке? В ноль выгребается или всегда остаётся? То, что "туда-сюда" сравнимо с остатком или нет?

+/- 0,5 млн на кошельке. Последние месяцы остатки вокруг этой цифры. Туда-сюда до сотки, в основном на расходы. Для транзитов Дом никогда не использовал. Пользуюсь им давно.

От Дома блок во время перевода уже получал. Сняли по звонку. Было это пару лет назад. А тут что-то другое, по звонку ничего снять не могли, предупредили что блок по 115 фз и пугали что нужно готовить документы.

 

[Term]

В параллельной ветке чел пишет, его ни за что по 161-ФЗ прессанули, лишив доступа к картам, счетам и ДБО во всех банках разом! Просто посыпались СМС о блокировке, и всё.

За что не пишет? Тут вроде никого не блокировали по 161фз. Мельком глянул, так и должно работать, данные о клиенте попадают в реестр ЦБ, все банки должны заблокировать клиента. Снимается блок заявлением или в ЦБ и в банк. Разблокировка не более 15 рабочих дней.

 

[WizardU]

Но готовьтесь, что могут игнорировать ваши документы. Экси банку например совершенно не важно что вы пришлёте, не разблокирует, и на связь с клиентом не идёт. Про домик не знаю, офиса рядом нет.

Домик не игнорирует. Эксибанк поставил в личный чёрный список, проблемы на ровном месте мне не нужны, благодарю за "компромат".

 

[Chikovidze]

Рано обрадовались, сейчас после входящего перевода опять аккаунт деактивирован или заблокирован Банком из соображений безопасности.
Что у них там твориться