@Term, открыл ради интереса Вашу ссылку:
предоставил: более 40 документов а именно, расписки о займах, переписки из мессенджеров о покупках инвентаря для детей по занятию спортом, аобонементы на бассеин
расписки и переписки - ну да, тот формат документов который формирует любой пытающийся как-то объяснить свои действия при полном отсутствии документов, ведь заметьте, не чеки, не платежки, не оплаты картой, автор оперирует только тем, что проследить невозможно, впрочем как и доказать этим банку что-либо...
И какой же странный ответ банка:
деньги поступают на счет с вашего счета ИП в другом банке и в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме переводите их на счета других физических лиц, либо снимаете наличными
Ну да, человек транзитом обналит бабки из ИП, а когда прижали показывает "переписки" и "расписки". Странное дело, "10 лет так делал", а тут прижали, ну да, чудны дела творятся...