Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 9)

[konstantin2021]

В качестве доказательств легальности Тиня мои договоры о продажи недвиги не принял

Я просто улыбался во весь рот на встрече и шутил.
Маринка тоже улыбалась.

А в Т-банке Вам некому улыбаться.
Поэтому у Вас такой результат.

 

[konstantin2021]

какие сказали, какие документы принимают, если 2019 - древний? Только за три года?

Я не уточнял этот момент у Маринки, так как у меня нет свежих договоров продажи недвижимости.

Просто попросил ее приложить мой древний договор.

 

[С_Петрович]

В качестве доказательств легальности Тиня мои договоры о продажи недвиги не принял

И как объяснили, если не секрет?

 

[YuriS]

В ПСБ мои ежемесячные обороты где-то 1,5 АСВ.

Даже стесняюсь спросить, что там могут быть за обороты кроме НС и вкладов, т.к. лимит на КК там очень маленький дают обычно. А если только НС и вклады, тогда странно, что они этим подвели Вас под 115-ФЗ, хотя похоже это уже в ГПБ и ВТБ практиковали, когда недавно без всяких причин всё блокировали у себя в банках, теперь вот и до ПСБ очередь тоже добралась и это всё печально.

 

[С_Петрович]

А если только НС и вклады, тогда странно, что они этим подвели Вас под 115-ФЗ...

НС и вклады просто классически "подводят" к запросу источника происхождения денег по 115 ФЗ. Разумеется, всё индивидуально.

 

[konstantin2021]

Даже стесняюсь спросить, что там могут быть за обороты

Не секрет.
Обычные траты на молодых женщин.
Все хотят кушать...

 

[Хоум офис средней руки]

Даже стесняюсь спросить, что там могут быть за обороты кроме НС и вкладов

Хм... а разве обороты бывают только, чтобы накопить? А как же потратить?
Если на отдых или иное прекрасное человек ежемесячно тратит 2 млн руб., я жму руку.

На самом деле, обычно бОльшая часть оборотов - это переброска, условно, зпл или иных поступлений в другие банки.