Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 8)

[konstantin2021]

В качестве доказательств легальности Тиня мои договоры о продажи недвиги не принял

Я просто улыбался во весь рот на встрече и шутил.
Маринка тоже улыбалась.

А в Т-банке Вам некому улыбаться.
Поэтому у Вас такой результат.

 

[konstantin2021]

какие сказали, какие документы принимают, если 2019 - древний? Только за три года?

Я не уточнял этот момент у Маринки, так как у меня нет свежих договоров продажи недвижимости.

Просто попросил ее приложить мой древний договор.

 

[С_Петрович]

В качестве доказательств легальности Тиня мои договоры о продажи недвиги не принял

И как объяснили, если не секрет?

 

[YuriS]

В ПСБ мои ежемесячные обороты где-то 1,5 АСВ.

Даже стесняюсь спросить, что там могут быть за обороты кроме НС и вкладов, т.к. лимит на КК там очень маленький дают обычно. А если только НС и вклады, тогда странно, что они этим подвели Вас под 115-ФЗ, хотя похоже это уже в ГПБ и ВТБ практиковали, когда недавно без всяких причин всё блокировали у себя в банках, теперь вот и до ПСБ очередь тоже добралась и это всё печально.

 

[С_Петрович]

А если только НС и вклады, тогда странно, что они этим подвели Вас под 115-ФЗ...

НС и вклады просто классически "подводят" к запросу источника происхождения денег по 115 ФЗ. Разумеется, всё индивидуально.

 

[konstantin2021]

Даже стесняюсь спросить, что там могут быть за обороты

Не секрет.
Обычные траты на молодых женщин.
Все хотят кушать...

 

[Хоум офис средней руки]

Даже стесняюсь спросить, что там могут быть за обороты кроме НС и вкладов

Хм... а разве обороты бывают только, чтобы накопить? А как же потратить?
Если на отдых или иное прекрасное человек ежемесячно тратит 2 млн руб., я жму руку.

На самом деле, обычно бОльшая часть оборотов - это переброска, условно, зпл или иных поступлений в другие банки.

 

[Omni]

Члену семьи заблокировали перевод из ВТБ в другой банк по СБП. Сумма меньше 0,5 АСВ. В момент перевода система выбросила из Интернет-банка и больше не дала зайти ни в ИБ, ни в Приложение. Насколько велика вероятность что разблокируют при обращении на ГЛ? Или готовится идти в офис?

 

[chudak]

Или готовится идти в офис?

Готовьтесь. ВТБ очень любит приглашать в гости.

 

[Донец]

Готовьтесь. ВТБ очень любит приглашать в гости.

Особенно кому за 60

 

[AlexM-68]

Насколько велика вероятность что разблокируют при обращении на ГЛ? Или готовится идти в офис?

Была аналогичная история месяца полтора назад. Разблокировать по телефону отказались, пришлось тащиться в офис в другом городе. Благо, сама разблокировка прошла без особых проблем. Хорошо, что прямо там же, в офисе, установил себе МП после разблокировки и попробовал вывести - снова блок! На этот раз не ДБО, а только самого перевода. Снова "ручное вмешательство" маринки, только тогда перевод ушёл. Хорош бы я был, поверив и уехав домой
Всё это действо на ровном месте мне очень не понравилось и я пока вычеркнул ВоТеБе из списка своих банков. Тем более, что ничего интересного для меня там и не осталось.

 

[Хоум офис средней руки]

Члену семьи заблокировали перевод из ВТБ в другой банк по СБП. Сумма меньше 0,5 АСВ. В момент перевода система выбросила из Интернет-банка и больше не дала зайти ни в ИБ, ни в Приложение. Насколько велика вероятность что разблокируют при обращении на ГЛ? Или готовится идти в офис?

Видимо, как повезет.
2 месяца назад мне заблокировали перевод от себя на счет мамы.
Я позвонила в банк и мне устроили жесткий допрос, включающий в себя описание внешности мамы. Было неприятно, но разблокировали.
Что будет сейчас, после принятия нового закона, непонятно.