Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 23)

[SP65]

Ненормально, когда банк закрывает доступ в МП при закрытии вклада По Сроку.

Еще раз повторю, если вы сами закрываете вклад, пусть даже в срок планового окончания вклада, то это всегда во всех банках считается досрочным закрытием и будет повышенный риск блокировок в соответствии указаниям ЦБ. Поэтому надо всегда отключать автопродление и дожидаться когда вклад закроется сам.
Если в каких-то банках это невозможно, тогда надо уже заранее думать, стоит ли вообще в таких банках открывать вклады или быть готовыми к блокировкам при закрытии подобных вкладов.

 

[banki-777]

Всем привет! Ребят, внести в ВТБ примерно 2 наличкой (сделка по недвижке) и в этот же день перевести в другой банк - это 99% блок, скорее всего? Ножками переносить лучше?

 

[Omni]

Аффл должен получить выплату по судебному решению. Сумма около АСВ.
Реквизиты какого банка имеет смысл указать чтоб была ниже вероятность блокировки при выводе по СБП на чужие счета? Или хотя бы чтоб был полегче процесс разблокировки? ВТБ не предлагайте, пожалуйста. Они задрали уже нашу семью блокировками.

 

[SP65]

Аффл должен получить выплату по судебному решению. Сумма около АСВ.
Реквизиты какого банка имеет смысл указать чтоб была ниже вероятность блокировки при выводе по СБП на чужие счета? Или хотя бы чтоб был полегче процесс разблокировки? ВТБ не предлагайте, пожалуйста. Они задрали уже нашу семью блокировками.

Т-банк при транзите меня ни разу сильно не блокировал. Максимум просил ответ на контрольный вопрос или сделать селфи на камеру. Т.е. всегда все решалось за несколько секунд.
Все остальные банки обычно звонят и устраивают допрос с пристрастием.

 

[skydream77]

Т-банк при транзите меня ни разу сильно не блокировал. Максимум просил ответ на контрольный вопрос или сделать селфи на камеру. Т.е. всегда все решалось за несколько секунд.
Все остальные банки обычно звонят и устраивают допрос с пристрастием.

Опять идет подмена понятий. То, что банки звонят - это их "забота" о клиенте, так они защищают от мошенников. Это могли быть и не транзитные деньги, а собственный закончившийся вклад.
Если банк действительно триггернется на транзит, звонить никто не будет, повесят 115 ФЗ на все счета и уже вы будете с пристрастием допрашивать, когда же они рассмотрят ваши документы.

 

[plover]

Или хотя бы чтоб был полегче процесс разблокировки?

Я бы выводил в банк, у которого есть в шаговой доступности отделение с кассой. На всякий случай.