Блокировка всех счетов по чёрному списку ЦБ. Как доказать, что не верблюд? (читают 7)

[F1eryHeart]

На склянках куча отзывов, что банк Озон не снимает блокировку после удаления клиента из базы.

снимают с сильным запозданием именно "маркетплейсные" банки вб\яндекс\озон, почему так - загадка

 

[F1eryHeart]

Если между вами и вашим приятелем, попавшем в Чёрный список ЦБ, ранее были какие-либо переводы денежных средств, то, возможно, вы пошли «прицепом».

такие случаи "прицепом" крайне распространены в сфере услуг\торговли с серой оплатой, условно на рынке перевод сделал за помидоры продавцу...

 

[F1eryHeart]

Прислали 10 000. Приятель переслал 10 000 обратно по требованию банка, чтобы доказать, что не мошенник

по требованию банка?
мне прям интересно стало, какого банка? банка, на который пришел перевод? или банка, отправившего перевод? и как выглядело это требование?

 

[Вкладчег]

Приятель переслал 10 000 обратно по требованию банка, чтобы доказать, что не мошенник

А как же он их переслал, если его заблокировали?

 

[Sanchas]

А как же он их переслал, если его заблокировали?

Писать заявление в офисе банка-получателя с оплатой деньгами из своего кармана. Потом идти в офис банка-отправителя.

А у меня всё ещё какой-то сюрреализм. По результату отпишусь.

 

[Вкладчег]

Ругался с Яндексом сегодня днём: всё что предлагают, закрыть счёт и перевести по реквизитам.

Ну так получается ваши деньги Яндекс не заблокировал, раз предлагает вам их выдать безналичным образом. Банк, кстати, не обязан выдавать их наличными, если получил их по безналу. Переведите деньги в другой банк из вашего списка из 22 банков, с которым вам удобнее будет работать и который имеет нормальные отделения с кассовым обслуживанием, удачи!

 

[Cheetah]

Ну так получается ваши деньги Яндекс не заблокировал, раз предлагает вам их выдать безналичным образом. Банк, кстати, не обязан выдавать их наличными, если получил их по безналу. Переведите деньги в другой банк из вашего списка из 22 банков, с которым вам удобнее будет работать и который имеет нормальные отделения с кассовым обслуживанием, удачи!

Странное понимание у вас.
- банк предлагает перевести только всю сумму сразу одним переводом.
- банк предлагает ее перевести только себе на свой личный счет
- и перевести только при условие, если одновременно закрыть счет.

То есть перевести часть денег нельзя. Сделать несколько переводов своих личных денег - нельзя. Перевести деньги родителями или перевести деньги в счет оплаты холодильника. Перевести деньги и не закрывать счет - тоже нельзя. По сути вообще ничего нельзя кроме единственного действия, закрытие счета с одновременным переводом остатка в другой банк.

И по вашей логике это банк деньги не заблокировал?

 

[user26286]

Писать заявление в офисе банка-получателя с оплатой деньгами из своего кармана. Потом идти в офис банка-отправителя.

А у меня всё ещё какой-то сюрреализм. По результату отпишусь.

Есть такая порочная практика. Зато быстро из базы исключают.

 

[Struzhkin]

Странное понимание у вас.
- банк предлагает перевести только всю сумму сразу одним переводом.
- банк предлагает ее перевести только себе на свой личный счет
- и перевести только при условие, если одновременно закрыть счет.

Комиссию за перевод какую хотят при этом?

 

[Вкладчег]

Комиссию за перевод какую хотят при этом?

Комиссию за перевод при закрытии счёта банк взимать не может - было соответствуюшее разъяснение ВС.

 

[Вкладчег]

И по вашей логике это банк деньги не заблокировал?

Банк не может заблокировать деньги без решения соответствующих инстанций. Это легко проверить явившись в него лично с паспортом. Банк далеко от вас?

г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2​

• Павелецкая, Таганская
• +7 (495) 787-37-96

Обслуживание физических лиц​

пн.-пт.: 10:00-18:00