Блокировка всех счетов по чёрному списку ЦБ. Как доказать, что не верблюд? (читают 6)

[F1eryHeart]

На склянках куча отзывов, что банк Озон не снимает блокировку после удаления клиента из базы.

снимают с сильным запозданием именно "маркетплейсные" банки вб\яндекс\озон, почему так - загадка

 

[F1eryHeart]

Если между вами и вашим приятелем, попавшем в Чёрный список ЦБ, ранее были какие-либо переводы денежных средств, то, возможно, вы пошли «прицепом».

такие случаи "прицепом" крайне распространены в сфере услуг\торговли с серой оплатой, условно на рынке перевод сделал за помидоры продавцу...

 

[F1eryHeart]

Прислали 10 000. Приятель переслал 10 000 обратно по требованию банка, чтобы доказать, что не мошенник

по требованию банка?
мне прям интересно стало, какого банка? банка, на который пришел перевод? или банка, отправившего перевод? и как выглядело это требование?

 

[Вкладчег]

Приятель переслал 10 000 обратно по требованию банка, чтобы доказать, что не мошенник

А как же он их переслал, если его заблокировали?