Хорошо бы знать всю историю целиком, а то потом окажется что человек вроде бы да, ничего не нарушал, "просто" хотел пополнить, а по факту нашел лазейку и решил воспользоваться, или еще что там было с деньгами его не так, а банк тоже нашел пункт по которому он может не принять... вот и пошел суд...